公司各项业务流程表及制度汇总(DOC 18页).doc

1、管 理 制 度合 办公 室2012年1月1日综目 录1、 人员招聘管理制度12、 人事管理制度.33、考勤管理制度44、岗位竞争管理制度65、工资管理管理制度76、绩效工资考核管理制度77、 工作过失责任追究管理制度98、后勤管理制度109、宿舍管理制度1010、财务管理制度1211、各项费用报销管理制度1512、办公用品购买管理制度1713、车辆管理制度1814、合同管理制度2115、工程材料管理制度2116、公司例会制度2317、仓库管理制度2518、内业资料管理制度2619、工程结算管理制度2720、工程施工管理制度27 - 1 -管 理 制 度总 则为了强化公司的各项业务管理，使公司各

2、项工作都能够有计划，有顺序的进行，公司对企业内部管理体制进行了重大的改革，公司将积极推进“岗位靠竞争、报酬凭贡献”和“公平竞争、择优上岗”的全新用人与分配机制。打破职工身份界限，由身份管理变岗位管理，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上、积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰，尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，公司将实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度，对任何人违反公司规定和各项规章制度的行

3、为，公司都要予以追究，为了每位员工工作都能有章可循，特制订以下管理制度细则，希望大家都能够遵照执行。一、人员招聘管理制度：1、素质要求招聘人员需人品行为端正，诚实进取，责任心强，爱岗敬业，身体健康有和公司同甘共苦、共同创业的精神，有长期在公司发展的思想，有较强的个人工作能力和业务水平，吃苦耐劳、谦虚好学、积极 - 2 -向上，具备从事本岗位工作必要的专业知识和技能，有一定的实际工作经验。2、学历及能力要求：1）、新招毕业生需具备大专及以上学历。2）、招收社会人员必须具备岗位独立工作能力，需能够独立胜任所在岗位的工作，没有专业技术能力的人员，公司不在予以入用。3、试用制及服务年限：1）、新分配学

4、生：和公司签订3年聘用合同（含3个月见习期），见习期内发现不能胜任该项工作，公司另行安排其它工作，如不服从安排，公司将解除劳动合同。见习期内要认真学习专业知识，见习期满后须能够独立工作，2）、外聘专业人员：和公司签订2年以上聘用合同（含试用期）。试用期内不能胜任所从事的工作，公司另行安排其它工作，如不同意，公司将解除劳动合同。试用期根据具体情况决定，一般为3个月。3）、在合同中明确职责、职务、义务、劳动报酬、工资标准、合同期限以及解除合同的有关事宜，注明合同人的家庭详细地址、姓名、身份证号码及个人履历。4）、试用期间工资将实行试用期工资，试用期不足15天，个人提出辞职的，公司将不予以发放工资，

5、新入用的学生，试用期执行试用期工资，试用期满合格后，工资将按照工作能力及岗位，给予定岗定薪。对外聘专业技术人员，试用期工资标准以，如试用不合格，公司将给以解聘。- 3 -二、人事管理制度：1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘用或雇用合同(指临时工)。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同，如有违约，将承担违约责任。2、公司人力资源部负责公司的人事计划、员工的培训、奖罚、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、调动、解聘、辞职、辞退、开除等各项手续。3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由各部门经理提出方案，总经理批准后实施。

6、4、新聘(雇)员工，必须填写员工登记表，符合聘（雇）条件者，先签试用合同，经培训试用3个月后，与公司再签订正式聘用合同。5、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司规章制度，了解公司情况，学习岗位专业技术知识和安全管理知识培训等，培训由人力资源部门负责安排讲师及课程内容。6 、员工试用期满15天前，由所在部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经人力资源部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订正式聘(雇)用合同。7、试用人员在试用期内辞职的应向人力资源部提出辞职报告，到人力资源部办理辞职手续。8、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同，员工不得随便辞职，公司也不准无

7、故辞退员工。- 4 -9、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由人力资源部门签署意见，经总经理批准后，由人力资源部门给予办理辞职手续。10、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；工资公司不予发放，给公司造成损失的，应负赔偿责任。11、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。12、公司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报辞退员工审批表，提出辞退理由，经人力资源部门核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，通知被辞退的员工到人力资源部办理辞退手续。未经人力资源部核实和领导批准的，不

8、得辞退。13、 聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到人力资源部办理终止合同手续。14、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。15、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人力资源部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。三、考勤管理制度 ：1、请假批准制度：- 5 -1）、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。2、请、销假制度。员工因私事当月请假1天以内的，由部门

9、负责人批准，3天以内的，由相关主管副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。员工请假由部门负责人批准后到人力资源部办理相关请假手续，假后向人力资源部门销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。3、作息时间制度1）、员工应严格按照公司规定的上下班时间执行，对迟到、早退规定制度如下：上班时间开始后迟到5-30分钟以内的，按迟到处理，超过30分钟以上者，按旷工半天处理。提前5-30分钟以内下班者，按早退处理；超过30分钟者，按旷工半天处理。一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发1天的基本工资，员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考

10、勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工的员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚相关负责人。4、工作纪律制度工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天、上网玩游戏等做与工作无关的事情。如有违反者按旷工1天/次处理。- 6 -参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。5、员工休假制度员工按规定享受每月3天的正常休假，休假需到人力资源部办理相关手续，如当月由于工作需要不能休息，经部门负责人同意在不耽误工作的情况下可二个月累计休息6天，但二个月以上的

11、休假时间不能累计，如休假员工为当日的上午时间离开公司的，则当日算一天，如为下午12点以后离开公司的，则从次日开始计算，但休假时必须凭休假审批单报总经理批准；不论公出或休假未经批准办理手续的均按旷工处理。四、岗位竞争管理制度：公司积极推进岗位靠竞争制度，公司内的员工都可以公平竞争公司内的任何职位，打破职工身份界限，由身份管理变岗位管理，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，打破职工身份界限，凡符合竞争上岗条件的职工，均可报名参加竞争上岗。按竞争上的岗位，执行相应的岗位工资标准。五、工资管理制度公司将按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低

12、等情况综合考虑决定其工资，具体如下：月薪酬=基本工资+绩效工资+奖金（绩效工资总分为10分、 - 7 -每分为10元，奖金由公司根据岗位的不同发放）实习期或试用期的人员，执行实习期和试用期公司规定的岗位工资标准，其他人员其工资实行以岗定薪，“岗位工资+绩效工资”制度。六、绩效工资考核管理制度1、绩效工资是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所应完成的业绩而予以支付的薪酬部分。本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工和项目部管理人员。考核的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，考核的结果主要用于工作反馈，报酬管理，职务调整和工作改进，1）、考核方法：绩效工资将实行月考核，每

13、一个月考核一次，每季度根据月考核结果发放一次奖金。2）、公司总经理由董事长考核，副总经理由总经理考核。3）、对公司职能部门负责人的考核，由公司总经理、副经理、项目部经理、分别给予考核。4）、对公司职能部门管理人员的考核，由各部门负责人、公司经理、总经理分别给予考核。5）、公司每月将实行一次全体员工对公司内部所有员工进行一次互评，对连续测评三个月都不合格的人员，公司将调离原工作岗位，重新安排其它工作，如不服从分配，则按自动离职处理。公司职能部门考核时间安排在每月的26日28日，项目部管理人员考核时间安排在每月的29日30日。- 8 -2、绩效工资的发放原则：绩效工资按照当月不违背公司任何制度，工

14、作没有出现失误而发放，如果迟到、早退、工作出现失误视情节严重情况相应扣减绩效工资，绩效工资的比例为共10分/月，绩效工资所含的内容如下：绩效工资=工作态度（2分）+工作能力（3分）+工作业绩(5分)，公司每月月末对每一位员工进行绩效工资考核，并且以扣分的形式体现，如果没有完成其中一项，则按相应比例扣减，如果工作完成的出色，则公司将以奖金的形式发放。3、季度奖励制度：公司依据每月测评的累计结果，一季度发放奖金一次，奖金的额度按照不同的岗位、不同的级别、不同的贡献分别予以发放，相关部门领导同其部门的员工同时兼连带奖励。七、工作过失责任追究管理制度1、工作过失如下：1）、无正当理由在规定时间内未完成

15、本职工作或完成工作未达到标准要求的，经办人负直接责任，相关部门负责人承担连带责任，每出现一次当事人扣1分，部门负责人扣1分2）、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次扣1分3）、缺乏工作态度、工作不认真，提供不真实数据的，每出现扣2分4)、未严格执行保密和文件、资料管理规定，致使文件、档案、 - 9 -资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次扣3分，并由当事人在规定时间内完成补救措施，情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位，情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。7）、因部门员工大意未关门、关窗等安

16、全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。8）工作过失责任人有下列行为之一的，从重处理：一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的，干扰、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；拒不纠正过失行为的；公司将给予从重处理。八、后勤管理制度1、食堂食品购买制度1）、食堂由综合部派专人管理，负责制定伙食计划，食堂食物的购买由材料部负责，由食堂根据公司制定的标准，制定出每周菜谱，并上墙公示，食堂人员要按公司的规定每个人的标准合理调配每日饭菜。使员工都能够吃饱吃好，员工不得把食堂的公用餐具随意拿出食堂做为已用或损坏，否则按双倍的价格予以扣款，各部门如由于工作需

17、要晚回来就餐的，部门负责人要提前通告食堂管理负责人，以便食堂做好预留，不提前通知的则视为没有。2、食堂卫生制度食堂工作人员必须身体健康，把好食堂卫生关，炊事员必须每年体检一次，操作时穿好工作服、戴好工作帽，发现随地吐痰，切菜时抽烟等其他不符合卫生制度的行为，发现一次即给以予30元罚款 。 - 10 -九、宿舍管理制度：1、生活用品制度：所有员工的住宿均由综合部负责统一分配管理，不得个人随意调配，外来人员决不允许随便入住。2、宿舍作息时间、及纪律管理制度：严禁在宿舍及施工现场内进行赌博、酗酒及其打架斗殴，违者视其情节轻重处以100-1000元的罚款，情节特别严重者将予以开除。严禁员工夜不归宿，严

18、禁员工私自到非住地饭店等公共场所喝酒闹事，杜绝造成影响民族团结事件发生，发现一次公司将根据影响程度予以开除，对擅自离宿，离开工作岗位，造成任何法律责任及人身安全事件的后果均由本人承担。严禁员工不论白天及晚间在宿舍区域范围内大声喧哗，影响夜班作业人员需白天休息的员工、及其它员工的晚间休息，对擅自出行在外晚归超晚21点的，回来后影响他人休息的员工如有发现将一次扣款200元。3、宿舍卫生管理制度：各室内住宿人每日需清理各室内卫生，被褥及物品要摆放整齐，室内无垃圾堆放，办公室要定期进行检查，对室内卫生不合格的室内人员每人将予以扣款，每次检查不合格者扣1分。4）、宿舍内电器用品制度宿舍内及办公室禁用电暖

19、风、电水壶、空调等用品，电褥子上班时间后必须关闭，违背者一次罚款200元，并没收该电器物品， - 11 -给公司造成火灾等严重后果者，公司将予以开除并送交依法机关。员工饮用水由公司统一安装电水壶烧水饮用，各屋内不允许再用电水壶浇水。5）、宿舍夫妻间管理制度：公司原则上将不再配备夫妻间，公司将根据具体工作需要合理调配。十、财务管理制度1、财务严密制度1）、财务人员必须严格遵守公司的财务管理制度。2）、严守公司财务机密，不得随意泄密，泄密者给予扣5分的处罚2、财务报表制度：财务人员对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、账物、帐款相符，每月月未财务要进行成本核算，每月月底均需上报总经

20、理，副总经理两算对比表（实际成本及预算成本），应收、应付帐款明细表。要做到数字真实、计算准确，内容完整，说明清楚，对会计不负责任，数据不正确的扣1分,不按要求上报，弄虚作假者扣2分，经办人负主要责任，负责人负连带责任。3、公司总帐制度：公司只设一本总帐，项目部不再设立分帐，所有票据均由总经理一支笔审批才可以报支，其余任何人签字只能做为证明，4、员工借款制度：员工个人借款原则上不允许借款，特殊情况由总经理批准。如借款超支造成公司损失，由审批人赔偿。职工借款由各项目部经理或各 - 12 -部门领导审批签字后报公司审批，500元以下的，由副总经理审核批准，500元以上借款均需征得总经理同意后才能付款

21、，财务人员不得在没有任何人审批程序下发放资金。5、分包工程付款制度：对于所有分包工程款需按合同比例及结算付款。如果未按规定审批程序擅自付出分包工程款，造成损失的由付款人和准付人赔偿10%。6、财务工作责任制度：成本或材料会计要认真严格把好材料进出消耗关，应根据收料单、合同或协议，分单位、分类别计帐。如果材料进出帐不符，每次扣1分；如造成严重损失的，将追究当事人及财务负责人责任，并给予每人扣2分的责任处罚。7、领取备用金制度：备用金经领导审批后财务应及时提供，保证各项工作的正常进行，但是领用者需要及时结帐，公司规定每月月底进行结算结清，如果发现当月不结帐，则当事人及财务相关人员罚领款数额的10%

22、，材料购买人员备用金领取额度不得超过2万元，食堂购买人员不得超过3000元，如确需工作需要超额的话需总经理批示后财务才可以发放。8、财务印章管理制度：银行公章、明章应由两人分管，不得擅自将自己保管的印章交他人使用，也不得私自接受他人保管的印章，未经批准，个人不得携章外出。9、项目部用款计划制度项目人工、材料、机械用款每周给公司提供一次资金用款计划，并标明用款日期，每周一上报公司预结算计划科，该计划由各项目部 - 13 -分管负责人根据工程进度计划及施工图进行计算编制，编制后报项目经理审核签字，报公司预结算中心进行审核，财务将按照该审核后的计划准备好该资金，对无计划的项目一律不予以支付任何费用。

23、如由于该项目负责人无计划而延误生产一线进度的，则扣罚该项目负责人2分10、报销签字程序1）、公司内部人员持报销票据（经手人签字） 部门负责人签字 公司副总经理签字 总经理签字 财务办理手续2）、项目部材料员持报销票据（经手人签字）仓库开具入库单 主管工长或项目经理签字 公司副总经理审核、签字 总经理签字 财务室办理手续3）、原始凭证是记账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法、内容真实，数字正确，日期和印章齐全，原则不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以报账。4）、对外报送的各种会议报表、对外报出的报表，必须经总经理审

24、阅后，方可报送。11、财务资金管理制度1）、为了保证企业的资金安全，财务必须按规定的限额控制库存现金，每日库存现金不能超过5万元，超过库存限额部分的现金必须当天或次日上午缴存银行。如需留大额现金在公司过夜，必须向总经理汇报，征得总经理同意，在保证资金安全的情况下，方可执行。 - 14 -2）、出纳人员每日要根据会计的收付凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，每日要核对库存现金和现金日记账余额，做到账实相符。如果发现账款不相符，应及时查明原因，进行处理。否则将严格追究当事人责任，12、财务支票管理制度1）、明章由副总经理保管，按规定需要使用公司支票汇款的业务，必须经总经理签字方可，支票由财务负

25、责人保管，不得转交他人。支票必须随签发、随盖章，不得事先盖空白支票备用，严防支票遗失和被盗，如有发现财务人员开空白支票的现象，每发现一次罚款责任人200元。2）、除正常提取现金用于工资外，使用支票需填写借款单及总经理签字批准，财务负责人按批准金额开具发票。3）、签发支票时，支票内容要填写齐全，字迹要清晰，包括收款单位名称、日期、用途、大小写金额，建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。支票填写有误或者超期等原因被退回的，应与其支票存根一同加盖“作废”戳记。经办人如因管理不善，遗失支票的，要立即到银行办理挂失手续，对造成损失的，由经办人负责赔偿。 十一、各项费用报销管理制度1、本办法适用于本公

26、司因公出差支领旅费的员工。2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2）食宿费系指吃饭费用及住宿费用。- 15 -3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。4、差旅费按岗位及职位分几下几级类

27、别：1）、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2）、享受副总经理待遇的人员，宿费上限130元/日。另伙食补助70元/日，3）、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限120元/日，另伙食补助60元/日4）、其他管理人员宿费上限100元/日，另伙食补助50元/日。5）、交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销，原则上只报销火车硬板费用。在办事地点城市内的交通费用，只报销公共交通费用，打车费不给予报销（特殊情况除外）。说明：住宿费报销的须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准的不予补偿，超出的自行承担。6）、公司员工出差期间，确因工作需要宴请客户时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消

28、当日伙食补助。- 16 -5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。6、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内到财务结清，非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。7、每次业务招待费：业务招待需提前向总经理请示，招待费用标准每次按领导审批为准。8、管理人员中途探亲差旅费每年12月份报支，公司将实行包干制度，项目经理300元/年；其他管理人员出勤180天以上者允许报支，报销额度为200元/年。丧事差旅费报支对象：指父母、配偶、子女、其余一律不报。十二、办公用品购买管理制度各主管部门需提前提使用计划报综合办公室综合办公室整理后报副总经理审批材料采购人

29、员购买交办公室登记发放落实到个人，没有计划没有审批的办公用品计划，材料科决不允许购买，公司任何人不允许随意购买办公用品，否则费用由购买人自行承担，所有办公可回收的物品均需在员工离岗时原数保质退回，对不爱惜、保护公有物品、人为损坏的人员，其维修费用均由本人承担，对离岗时不能如数保质退回，则按物品的原购买价值在工资中扣款赔偿。十三、车辆管理制度1、各部门用车管理制度1）、公司车辆统一由综合部管理、调度，各部门不在单独配车， - 17 -各部门用车，需填写用车单，由部门负责人审批后，报办公室，用车单需说明用车事由、出行地点、时间等详细内容，综合部将根据需要统筹安排派车。各部门要对自已的工作进行合理安

30、排计划，尽量把出行用车减至最低。公司将根据各部门的工作性质对各部门用车量进行考核，对不负责任，工作没计划而随意用车浪费成本的部门员工给予扣1分，部门负责人扣1分。出行司机不得擅自更改行车路线，如由于司机擅自行为而造成的费用浪费均由司机本人承担。2、车辆实行专人、专车的制度：车辆驾驶实行专人专车，专车专管，司机出车前应严格检查车辆的完好性，在保证安全的情况下才可以出驶，并且带好相应的证件，如出于驾驶员出行之前不检查，而路途中发生车损坏，则全部损失将由司机本人来赔偿，车队负责人承担连带责任，如出于驾驶员人为造成的车损坏，则驾驶员按损坏物品同等价值赔偿，司机出车回公司时，应及时在行车记录表中记录车辆

31、行驶时间及公里数、加油记录等信息。公司车辆司机不可借用给别人驾驶或学车，否则由此造成的事故或损失由司机本人承担。司机决不允许酒后驾驶或违章驾驶，一经发现，则每次扣3分，并对由此而引起的法律责任全部由司机本人承担。对司机积极爱护车辆，月无违章事件、无人为车损事件的，公司将予以奖励。车辆工作时间之外，均放至公司指定停车处，没有车队队长的允许，司机决不准擅自开车办私事，否则，发现一次扣1分，如发生事故，法律责任、费用由当事人承担，并按公司相关规定予以处理。 - 18 -司机要保证车容整洁，树立安全第一思想，严格遵守公司各项规章制度，严禁酒后驾车，开快车，把车擅自交给无驾驶证者驾驶，如由于本人不按规章

32、制度擅自出车驾驶、酒后驾车而造成的一切安全事故、法律责任及经济损失全部由本人负责。3、车辆维修制度：1）审批签字程序：填写审批单（一式两份）车队队长签字确认报综合部负责人审核车辆维修维修人员签字确认报经营部备案登记报财务核实成本费用作为绩效工资考核依据。严格执行统一管理制度，司机本人不得擅自购买及修理车辆配件，车辆需修理时要报车队队长查实，是自然磨损还是由于司机操作不当造成的。如自然磨损与司机无关，如果是因违章操作造成损失的，按配件购进价的30%进行罚款，车辆如需要维修，公司将成立车辆维修处，能在公司内部维修的，均在内部维修，确因内部维修不了的，才可以到市里公司指定维修处维修，由财务统一到维修

33、处付款，因个人保养不当，或人为造成机件损坏不能出车的，要追究修车成本的30-40%罚款，情节严重者，要严肃处理。车队领导应经常督促检查所有机械、车辆技术状态和所属人员的工作状况。需维修的车辆由驾驶员填写维修单，维修单上必须标明所维修的车零部件等详细名称，车队队长予以审核真实性，维修处的人员一定要把已维修的详细清单写明、签字认同。并标明维修价值，如维修 - 19 -处人员没经过车队队长认同给予任何车辆私自维修的话，则维修费用由维修人员负责。4、车辆加油制度需加汽油的车辆由公司统一在加油站存卡消费。每次驾驶员加油都需开具正式发票，回公司后填写加油报销单，写明经办人、行驶里程，公司财务人员每月末都需

34、同加油站对帐结算一次，驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，每月初由办公室对各车辆进行里程计量查看，月终将重新查看行驶的里程，按所行驶的里程予以计算耗油量，超耗部份将由驾驶员本人承担，对于未经允许私自开公车办理私事的，每发现一次扣罚2分，超三次以上则调离驾驶员岗位或予以辞退，每月特殊情况（例如出长途）需增补油量的，报公司领导批准，否则按超耗处理。5、违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担，车队队长承担连带责任。1）无照驾驶；2）未经许可将车借给他人使用，3）违反交通规则引起的交通肇事、交通罚款。4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。6、意外事故

35、、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 十四、合同管理制度1、 合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于 - 20 -公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义，各级领导干部、以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度，各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作，公司对外签订的各类合同一律适用本制度。2、合同谈判须由总经理、生产副总经理、与合同相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同公司所有对内、对外签订的所有合同均由生产项目部配合经营部统一签订，公司任何人、任何部门都不能擅自签订工程合同，否则所签订的合同

36、无效，所有的法律责任及经济损失由当事人承担。3、合同的签订，必须本着“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者公司严厉处罚。4、公司所有合同均由经营部统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理、副总经理、或其他负责人书面签署。 十五、工程材料购买流程及管理制度原则：工程所需施工材料及食堂食物购买均由公司材料部统一采购，工程所需大额的主要材料由公司各部门统一联合进行市场调查后统一订购。材料购买实行两人购买制，一个人记帐，一个人管钱，经二人签字后才可以报销，决不

37、许一人独立操作。1、材料计划审批流程：生产项目部提材料计划工程部核实经营部审批公司经营 - 21 -经理审批材料部按计划购买（极特殊情况除外）入库验收（验收人签字）材料出库，1、材料购买制度1）、项目部按工程进度、提供材料月、周计划项目经理（或主管工长）审核、签字 公司经营部审核数量材料部购买。 材料部购买人员，必须按审批后的计划数量和规格进行购买，并且要货比三家，保质、保量的购买，如由于材料购买人员不负责任而采购价高、质劣的材料，项目部将予以拒绝收料，否则由此带来的任何质量事故，均由收料员及项目相关人员负责。2、工程材料验收程序制度材料员购买材料后由库保管员验收数量和质量，验收合格后在发票上

38、签字 （大量购进的材料需提供合格证） 项目经理签字收料员开入库单 材料员需拿发票和入库单报帐。3、材料采购人员的资金报销需提供的资料：材料计划、材料入库单、（材料负责人签字、经营经理签字），否则财务不能报销。4、对清包工分包队伍的材料管理制度：根据合同我公司负责供料的，要严格按预算供料，超耗、浪费的材料，结算时严格从分包队伍工程款中扣除，有关的相关管理人员，失职不管理的，同施工队伍共同承担连带责任，根据情节扣款金额为材料浪费的原价值或材料浪费的双倍价值。5、材料、设备、小型工器具管理：各单项工地材料领取人必须是派指定人员领取，不能所有人都可 - 22 -以领料，所有材料、设备、小型工器具出库时

39、，必须有相关项目负责人的签字才能领取，设备及小型工器具退库时，要保质、保量全数退回，不能退回的，或人为损坏的，要问究当事人及相关负责人，并根据物品的价值，从当事人及相关负责人的工资中予以赔偿，根据情节严重程度扣款金额为物品的原价格或物品的双倍价值。十六、公司例会管理制度1、例会时间1）、公司年度例会：每年12月召开，每年一次（年度工作总结）。2）、公司月例会：每月月末召开（月度工作总结）。3）、公司周例会：每周一次（周工作总结）。3）、各部门的月、周例会时间，可根据部门的实际情况而定。2、例会内容1）、年度例会内容：总结本年工作实施完成情况和项目总体实施完成情况，安排下年度工作发展计划，同时表

40、彰先进部门和先进工作者。2）、月例会内容：总结本月工作实施完成情况和存在的问题，需公司领导协调解决事宜，安排下个月工作计划，对各部门本月工作完成情况绩效考核，对先进部门及个人奖励，落后部门处罚3）、周例会内容：总结本周工作计划完成情况和存在的问题，需公司领导协调解决事宜，安排下周工作计划。十七、仓库管理制度1、严格进库程序管理- 23 -1）、所有物料进库前仓库管理员必须要亲自检验，检验时必须认真负责，对物料质量进行严格把关，物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续。入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理

41、入库手续。2）、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报，材料主管领导与仓库要每月定期盘点一次。2、出库管理1）、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各部门领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。2）、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名

42、称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。保管员必须每月月末上报一次库存材料、设备盘点表。3）、领料单一式三份，领料部门一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。4）、做好项目部设备的发出和回收工作，认真检查验收，一丝不苟。 - 24 -并办理好相应的有关手续。5）、做好库存设备的维护和保管工作，不论室内保管或露天堆放，都必须堆放整齐，有条不紊，并及时做好防潮、防雨、防晒、防腐工作。 十八、内业资料管理制度：1、安排专人负责登记建立台帐并负责发放，设计图纸及变更从建设单位取回后要及时发放到施工作业人员手中，决不能不发放或不及时发放造成施工的严重错误，如由于相关人员延误发放造成了工程的重大

43、损失，则扣责任人3分、部门负责人2分2、设计图纸及变更，公司总工要对下属施工做技术交底，并对施工中存在的设计问题同设计单位及时勾通。3、内业资料要同施工同步进行，工程竣工时资料也要同步完成。内业主管人员要对内业资料的各相关人员做好工作安排，保证工程的顺利竣工交验。十九、工程结算管理制度1、结算流程：流程：经办部门结算（后备详细验收附件）项目经理签字公司副总经理审核签字总经理签字财务入帐，少一责任人签字的，财务不能入帐。对填写的内容不全，不清、不真实的一律不允许结算。对相关经办人谎报、错报、弄虚作假的要予以追究责任，相关负责人不负责任，玩忽职守的，根据情节予以罚款500-1000元，情节严重的则

44、予以辞退2、对外雇机械的管理：- 25 -流程：机械当事人签字验收人签字项目经理签字当日验收的机械作业单要当日上缴到统计部，如由于相关负责人个人行为导致过日或数日后上缴的作业单（一律作废），其费用由相关负责人承担，并从责任人当月工资扣除。二十、工程施工管理制度1、项目部组合管理制度工程施工由项目部来完成，成立项目部 项目经理（和公司签订目标责任书） 由项目经理组建项目部管理人员班子（材料员、会计由公司统一安排），其它人员由项目经理在公司人力资源部自主选择，报请公司同意并备案。2、工程计划管理制度1）计划管理制度：各项目部开工前，必须按计划进行施工，上报公司各项施工计划（例如施工总进度计划、施工

45、月进度计划、施工日进度计划、施工总材料计划、需人员数量计划等等），严格按计划施工组织方案进行施工，对无计划，盲目施工、延误施工工期，无责任感的相关责任人及负责人将予以追究责任，造成的后果严重者，公司将追究一切责任。计划实行年度计划、月计划、周计划，项目经理根据公司工程部制定的各项目标要求（施工方案、质量要求、工程进度、安全文明施工、材料总体计划、设备及周转材料计划、资金计划等）以及施工现场实际情况 制定出切实可行的详细的质量保证措施，工程进度保证计划、劳动力计划、安全文明施工保证措施计划、详细材料计划、设备及周转材料数量及进场时间计划、资金拨付计划 报公司经营 - 26 -部由公司统一审核、确

46、定后施行，各项目施工必须严格按计划实施执行，对各项目确定的施工计划，公司将上墙公示，由公司各位员工予以了解及监督。2、计划奖罚制度：各项目部如按审批的计划时间提前完成各项指标，则项目经理给予奖励500元，工长奖励300元、其它各级管理人员分别200-50不等，如按计划完不成，是客观上的原因而造成的延误可以顺延，例如指停电、停水、建设单位缺少资金、工程图纸拖延以及机械、材料、料具跟不上等客观原因，以签字为准，如是由于管理不负责造成的，第一次检查未完成的，给予工长扣1分，项目经理扣2分。经检查，第二次完不成计划，给予工长罚2分，项目经理罚款5分。第三次检查未完成的，则罚工长5分，项目经理罚5分，并将调离项目经理及工长的岗位。3、工程成本核算制度：1）、核算制度：公司将实行项目成本核算制度，每月由经营科按照工程月进度计划，计算出预算成本费用，每月月未进行一次各项目实际成本与预算成本费用分析，对分析成本费用、盈利与亏损的项目将严格按公司的奖罚规定执行。2）、奖罚规定：、按项目月成本控制目标完成任务的，当月奖励项目部效益奖200500元，年终目标经公司工程部、材料部、财务部、经营部综合考评，达到最终成本目标的奖励1000-2000元。否则，经公司职能部门综合考评，没有完成目标的按同等额扣款。