企业发展部部门制度.docx

1、企业发展部制度部门职能及岗位设置一、部门职能1、负责拟定集团公司战略发展规划。包括提出发展设想，制定发展规划，明确发展步骤。2、负责新项目的拓展工作。包括收集项目信息、落实拟定项目的联络、协调、做好谈判记录，拟定合作协议书、参与落实涉及项目土地的各项具体工作、起草已定项目的产品策划书、负责项目公司的筹建工作。3、负责对各子公司的动态管理工作。包括对子公司的指导、联络、沟通、协调、监督、服务，把握子公司的经营管理动态，协助推进项目进程。4、负责各子公司与集团各职能部门之间的协调工作。包括各子公司涉及集团多部门工作的协调办理、子公司请示事项的联络、集团职能部门要求子公司落实事项的督办、反馈、公司领

2、导交办事项的贯彻、落实、项目合作单位、项目主管政府职能部门人员参观考察的接待、联络等。5、负责公司对外投资的各项管理工作。包括对外投资各项基础资料的收集、整理、归档、制定股权管理规定、督促子公司实行法人治理结构。6、负责销售网络开发工作。包括进行市场调查、信息收集与分析，以及汽车品牌的市场定位等。7、负责公司与企业发展有关的其他工作。二、岗位设置三、岗位职责（一）部长1、参与提出公司发展设想，拟定公司战略发展规划。2、落实公司战略发展的具体措施。3、收集、汇总各种信息，并对信息进行筛选，向公司领导提供有效信息。4、参与拟发展地区、发展行业、拓展项目的市场调研，为领导决策提供依据。5、参与拟定拓

3、展项目的协调、沟通、谈判工作。6、提出拟开发项目的开发构想，审定拟开发项目的产品策划书。7、参与项目公司的筹建工作，提出项目公司经营班子的组建方案。8、负责公司对外投资的股权管理，指导子公司实行法人治理结构。9、负责对子公司日常经营管理的指导、监督、协调、服务、管理。10、负责对子公司重大决策事项的报告、审定、监督和跟踪管理。11、负责与子公司各方股东的联络、沟通和协调工作。12、负责子公司与集团各职能部门的协调工作。13、负责子公司其他股东、项目开发地项目职能部门、集团公司邀请贵宾的参观接待工作。14、负责公司领导对子公司指示的督办工作。15、完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工

4、作任务。（二）市场管理1、负责收集项目拓展有关的各种信息。2、参与拟拓展项目的市场调查、可行性分析，并提出建议意见。3、参与已定项目的各项筹备工作和前期工作。包括向厂家递交申请文件、后期厂家面试的准备工作等。4、拟定已定项目的项目策划书。5、参与公司战略发展规划的拟定工作。6、完成上级交办的其他工作。（三）项目注册管理1、新组建项目通过集团批准后，负责办理开设验资户、办理营业执照、办理公安局备案、办理组织机构代码证及税务登记证等手续。2、股权转让项目通过集团批准后，负责办理股权挂牌事宜。3、负责办理股权质押相关手续。4、负责对待办项目注册手续的进程监督及统计工作，形成进度表。5、完成上级交办的

5、其他工作。（四）内务管理1、负责各子公司基础资料的收集、整理、归档工作。2、每个项目结束后，将相关项目资料进行整理、归档工作。3、负责整理、分析各子公司的股权结构。4、协助子公司需总部公司各职能部门急办、特办工作的落实。5、负责向集团上报项目文件。6、负责所有子公司每年一次年检工作的统计工作，并上报集团。7、负责办理项目投资款手续。8、负责办理部门日常费用报销及相关领导差旅费报销。9、负责企业发展部的其他内务工作及集团企业发展部交代的其他工作。部门日常工作流程及相关规定一、关于组建新项目的操作流程及相关规定1、随时关注各汽车品牌官方网站，时时掌握经销商招募信息，并根据我司的发展规划，选择适当的

6、城市进行申请工作，向厂家报送申请文件，以及所有附件。2、厂家对申请企业所提交的申请文件进行筛选，对符合厂家要求的申请企业进行面试工作。厂家面试的意义在于了解申请企业的规模、经营业绩以及项目地块的相关信息。面试期间，我部门将妥善做好日程安排。3、通过厂家面试即通过厂家的考核，我部门将尽快将所申请品牌项目相关资料上报集团，主要包括请示、浩物董事会决议、新公司章程、项目可行性报告、新公司名称核准通知书、以及股东方营业执照（副本）复印件。其中“请示”包括项目组建缘由、股东方、持股比例、投资金额、项目公司法定代表人、董事会和监事会等重要信息，基本格式见附件1。“浩物董事会决议”所涵盖的内容与“请示”相同

7、，但性质不同，基本格式见附件2。“项目可行性报告”主要包括项目组建背景、当地市场分析、项目基本信息及地块信息、项目SWOT分析，以及未来五年投资预测分析等内容。4、文件上报集团后，集团通过总经理办公会议，对所上报新组建项目进行商议，项目通过集团会议后，集团将出具批复文件。（说明：必要时，集团会将文件先上报至国资委，待国资委审核完毕出具国资委批复文件后，再由集团出具批复文件）5、拿到批复文件后，我部门负责开立验资户，办理投资款打款手续，以及工商注册手续。关于开立验资户相关过程描述如下：选定开户银行并开设新公司验资户，然后办理打款事宜，打款完毕后联系事务所去开户银行做询证（T+1天），询证完毕事务

8、所出具验资报告，然后办理工商注册相关手续。有关工商注册顺序流程如下图所示： 二、关于增加子公司注册资本的操作流程及相关规定1、子公司首先向总部办公室提交申请文件，然后由总部办公室履行审批程序，待各领导审阅完毕，并批准转由企业发展部办理增资事宜。2、首先确定增资的方式，一种方式是由股东方以货币的形式增资，另一种方式是股东方以土地等实物资产的形式增资。确定增资方式后，即可出具上报集团的相关文件，包括请示、浩物董事会决议、项目可行性研究报告、股东方营业执照（副本）复印件。其中“请示”包括增资缘由，股东方以何种增资方式进行增资，以及增资金额（如为土地形式增资，则以土地评估值为准）等重要信息。“项目可行

9、性研究报告”包括增资背景、增资缘由、增资意义，以及项目基本信息、项目SWOT分析、未来五年投资预测分析等内容。（如为土地等实物资产的形式增资，则需要第三方资产评估事务所出具相应的评估报告）3、 文件上报集团后，集团安排总经理办公会议，对所上报增资事宜进行商议，增资项目通过集团会议后，集团将出具批复文件。（说明：必要时，集团会将文件先上报国资委，待国资委审核完毕出具国资委批复文件后，再由集团出具批复文件）4、拿到批复文件后，我部门负责办理投资款手续，并通知子公司办理工商变更手续。如以土地增资，另需办理土地过户手续。三、关于子公司向股东方借款涉及股权质押事宜的相关规定两个或两个以上的投资人共同出资

10、组建的子公司因经营需要向我方借款时，外方股东、标的子公司需与我方签订股权质押协议，质押物为外方股东持有标的子公司的所有股权。协议签订完毕，需到标的子公司所在地工商局办理股权出质登记手续后方可生效。质押期间，外方股东未经我方同意，不得将质押物转让、再质押或以其它方式处置。待还款完毕后，方可解除质押。股权质押协议基本格式见附件3。四、关于注销浩物旗下全资子公司的操作流程及相关规定1、浩物为梳理股权结构，对于已无经营的子公司注销时，应首先由第三方会计师事务所出具离任审计报告以及清算报告。待报告出具后，方可向集团报送相关文件，包括请示、浩物董事会决议、股东会决议（或股东决定），以及离任审计报告和清算报

11、告。股东决定基本格式见附件4。2、文件上报集团后，集团安排总经理办公会议，对所上报注销事宜进行商议，注销项目通过集团会议后，集团将出具批复文件。（说明：必要时，集团会将文件先上报国资委，待国资委审核完毕出具国资委批复文件后，再由集团出具批复文件）3、拿到批复文件后，通知子公司办理注销手续。五、关于收购股权的流程及相关规定1、首先，为保证我司所收购股权的合法性，需第三方律师事务所出具法律尽职调查报告，以及由第三方资产评估事务所出具评估报告、会计师事务所出具审计报告等。2、其次，确定所收购股权的价值，并与合作方签订股权购买协议。股权购买协议包括以下内容：收购股权行为所涉及各个公司的名称以及法定代表

12、人、有关转让的规定、有关各方责任与义务的规定、有关协议的变更、修改和终止的规定、有关违约与赔偿的规定，以及其他规定。股权购买协议的基本格式见附件5。 六、关于转让股权的流程及相关规定1、首先，需委托律师事务所对拟转让股权所在公司进行相应的尽职调查，并出具法律尽职调查报告，以及委托资产评估事务所出具评估报告、会计师事务所出具审计报告等。2、其次，确定所转让股权的价值，签订股权转让协议。3、向集团上报文件，包括请示、浩物董事会决议、转让方案、股东会决议（或股东决定）、标的公司营业执照（副本）复印件。其中转让方案基本格式见附件6，股东会决议基本格式见附件7。 说明：关于“股东会决议”与“股东决定”，

13、子公司由多方股东合资组建时，重大决策事项需出具股东会决议；子公司由唯一股东全资组建时，重大决策事项需出具股东决定。4、文件上报集团后，集团安排总经理办公会议，对所上报股权转让事宜进行商议，项目通过集团会议后，集团将出具批复文件。（说明：必要时，集团会将文件先上报国资委，待国资委审核完毕出具国资委批复文件后，再由集团出具批复文件）5、拿到批复文件后，即可进行挂牌事宜。具体流程描述如下：委托人员负责和天津市产权交易中心相关人员进行沟通，确定挂牌价格并准备所需资料；待所有资料递到产权交易中心后，即可进行挂牌行为，挂牌时间一般为20个工作日，期间，股权受让方进行摘牌行为；场内摘牌结束，股权受让方需交付

14、股权价格30%的保证金，其余70%金额于场外进行结算（也可选择全部场内交易）。至此，股权转让项目所有流程结束。附件1津浩物企字2011第号关于组建“市有限公司”的请示天物集团：为做大做强汽车主业，大力发展具有市场需求和潜力的中高端品牌代理，经我司天津市浩物机电汽车贸易有限公司董事会研究决定，拟由我司旗下子公司全资组建“有限公司”，用于经营品牌系列轿车。一、基本情况：新公司注册资本万元人民币，由独资经营。二、经营范围：（以上登记范围，以登记机关依法核准为准）三、注册地址：四、新公司法人治理结构：1、新公司不设董事会，只设一名执行董事，由委派和免除。执行董事任期三年，执行董事任期届满，可以连选连任

15、。 2、新公司设总经理1名，由委派。3、新公司设监事1名，由委派。4、新公司设财务总监1名，由委派。（详细情况见公司章程）妥否，请批示。 附件：1、天津市浩物机电汽车贸易有限公司第八届董事会第次会议决议2、新公司章程3、可行性研究报告4、新公司公司名称核准通知书5、投资方营业执照（副本）复印件二一一年月日主题词：组建 企业 请示 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 二一一年月日印附件2天津市浩物机电汽车贸易有限公司第八届董事会第次会议决议一、时间：2011年月日二、地点：浩物机电会议室（空港汽车园中环西路1号）三、出席人：姜 阳 张力宏 王继存 樊建国 郭耀斌 列席人：俞 敏 杨朝光 宋金玲 记录

16、人：孙文志四、决议事项：到会董事一致同意：由我司旗下子公司全资组建“有限公司”，用于经营品牌系列轿车。1、基本情况：新公司注册资本万元人民币，由有限公司独资经营。2、经营范围：（以上登记范围，以登记机关依法核准为准）3、注册地址：4、法人治理结构：新公司不设董事会，只设一名执行董事，由委派和免除。执行董事任期三年，执行董事任期届满，可以连选连任。 新公司设总经理1名，由委派。新公司设监事1名，由委派。新公司设财务总监1名，由委派。（详细情况见公司章程）全体董事签字：2011年月日附件3股权质押协议质权人：天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“甲方”)法定代表人：姜阳 出质人：有限公司(以下

17、简称“乙方”)法定代表人: 股权所在单位：有限公司(以下简称“丙方”)法定代表人：根据有关法律规定，甲、乙、丙三方就丙方向甲方借款万元人民币（大写人民币万元，利率为%/年），且乙方以其所持有的丙方%的股权向甲方提供质押担保等事宜，经三方协商一致，达成如下协议：一、借款丙方因经营需要，向甲方借款万元人民币（大写人民币万元），期限自2011年 月日至 201年月日止。利率为/年，利息为万元人民币，本息共计万元人民币。二、质押担保 乙方以其所持有的丙方%的股权就上述借款事宜向甲方提供质押担保。1、质押物丙方系由甲、乙双方合资组建，注册资本金 万元人民币，甲方以货币形式出资万元人民币，占总股本的%；乙

18、方以货币形式出资万元人民币，占总股本的%；即乙方所持有的丙方%的股权为此次借款的质押物。2、质押期限： 质押期限为年，自2011年 月日至 201年月日止。3、乙方保证所质押给甲方的股权，是乙方合法拥有的股权，并拥有完全处置权。以后若因该质押物的所有权归属问题发生纠纷，并因此而引起甲方损失时，乙方应负责赔偿。 4、乙方未经甲方同意，不得将质押物转让、再质押或以其它方式处置。否则，由此引起的所有责任均由乙方承担。三、管辖法院甲、乙、丙三方因本协议发生纠纷，任何一方有权向丙方所在地法院提起诉讼。 四、其他 1、本协议经甲、乙、丙三方盖章或签字，并到丙方所在地工商局办理股权出质登记手续后生效。2、当

19、乙方质押期限到期，仍因实际困难无法如期偿清借款本息，要求延长质押期限，经乙方提出书面申请，甲方审查同意并签订补充协议，作为本协议书的附件，可以延长质押期限。 3、本协议未尽事宜，甲、乙、丙三方可另行协商，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。4、本协议一式四份，甲、乙、丙三方各执一份，另一份交丙方所在地工商局办理股权出质登记手续，具有同等法律效力。协议三方签字、盖章：甲方：天津市浩物机电汽车贸易有限公司法定代表人：年 月 日乙方：法定代表人： 年 月 日 丙方：法定代表人： 年 月 日附件4有限公司股东决定依照中华人民共和国公司法的相关规定，我公司于2011年月日召开会议，通过以下决定：

20、1、同意。2、同意。股东盖章：有限公司 2011年月日附件5股 权 转 让 协 议甲方：（以下简称甲方）地址: 法定代表人：乙方： （以下简称乙方）地址: 法定代表人：丙方: （以下简称丙方） 股权所在单位地址：法定代表人：鉴于：1、甲方（以下简称甲方）同意按照本协议规定的条款和条件购买乙方（以下简称乙方）持有的丙方 %的股权。2、乙方是一家依照中国法律于天津设立并有效存续的有限责任公司。股权转让前，丙方资本结构为：乙方出资人民币，占注册资本的%。经乙方董事会决议，同意将其持有的丙方%的股权，一次性转让给甲方。3、丙方系一家于年月在注册成立的公司(以下简称丙方)。4、各方本着自愿、公平、公正的

21、原则，经友好协商，就对购买丙方股权事宜达成协议如下：第一条 转让1.1 乙方同意将其所持有的丙方%的股权于年月日一次性转让给甲方。甲方同意出资万元，以/股的价格购买丙方%的股权。以下账户为乙方收取股权转让款的专用账户：户名：帐号：开户行：1.2股权转让后丙方的股权结构为：甲方持有丙方股，占其总股本的%； 乙方持有丙方股，占其总股本的%1.3本协议项下的股权转让完成后，丙方将继续享有其资质、资产、业务、权利和权益，承担其负债和责任，并享有和承担在过渡期间产生的资产、债权、权利、权益、债务、义务和责任。1.4乙方同意，自本协议签订之日起，与甲方共同向有关公司登记机关办理丙方的股权过户登记手续。上述

22、股权转让的变更登记手续应于甲方支付转让价款之日起日内办理完毕。由于乙方原因，未能如期办理完成股权过户登记的，应按照逾期时间赔偿因此给甲方造成的损失。若逾期超过三十日的，甲方有权解除合同。第二条 各方的责任与义务2.1 甲方保证：1) 甲方保证按照本协议确定的时间（年月日）及数额购买乙方出让的丙方%的股权。2) 不从事任何违反本条规定从而影响本协议效力的行为。2.2乙方保证：1) 依照本协议向甲方提供的（包括以丙方提供的）所有有关丙方的法律文件、财务资料（包括财务报表）和其他资料，均真实、准确，没有遗漏或偏差。且自提供文件以来，上述材料所反应的事实均未发生变化，财务状况并未发生变化。2) 作为丙

23、方的股东，乙方在丙方认缴的注册资本已缴足并且没有任何抽逃资金的行为。3) 丙方不存在未经披露的债务和担保；如有未经披露的债务和担保，乙方应承担不可撤销的代为清偿、代为承担担保责任的义务。4) 在协议签订日，乙方将持有的拟向甲方转让的丙方%股权，没有设置任何质押、担保或其他第三者权益；且未被有权机关采取任何查封等强制措施。5) 在本协议签署后，一旦得知存在与本条保证不一致的事项，乙方应立即向甲方作出书面的解释和说明，并保证该解释与说明的真实性。2.3丙方保证1) 在过渡期间，丙方以其一般及正常方式持续经营，其资产和债务均不会有重大的不利变化。2) 丙方已根据法律及税务机关的要求及时、足额缴纳税款

24、，不存在欠税及可能被税务机关处罚的情形。3) 丙方自始合法经营，不存在因违法受到或将要收到有关主管部门行政处罚的情形。4) 丙方不存在未经披露的诉讼、仲裁和行政处罚程序，以及可能引起诉讼、仲裁和行政处罚程序的事实。第三条 协议的修改、变更和终止3.1 本协议的修改，须经甲乙丙三方充分协商，并达成书面协议后方能生效。3.2 由于不可抗力因素，致使本协议无法履行，经本协议三方协商一致，可以终止本协议。3.3 未经其他双方事先书面同意，任何一方不得全部或部分地转让其在本协议项下的任何权利或义务。第四条 违约与赔偿4.1 合同项下各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。本协议正式签订后，任何一方不履

25、行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。如因协议一方不履行本协议规定的义务，致使另一方造成损失的，协议另一方有权向违约方索赔。4.2 如乙方违反其声明、保证、承诺或任何依照本协议应履行的义务，乙方同意向甲方与丙方赔偿因此而蒙受的损失。甲方与丙方的任何损失及索赔，应以书面形式向乙方提出，并应附有对引起该损失及索赔的事实及情况的合理而详尽的描述。4.3 如丙方违反其声明、保证、承诺或任何依照本协议应履行的义务，丙方同意向甲方与乙方赔偿因此而蒙受的损失。甲方与乙方的任何损失及索赔，应以书面形式向乙方提出，并应附有对引起该损失及索赔的事实及情况的

26、合理而详尽的描述。4.4 如甲方违反其声明、保证、承诺或任何依照本协议应履行的义务，甲方同意向乙方与丙方赔偿因此而蒙受的损失。乙方与丙方的任何损失及索赔，应以书面形式向甲方提出，并应附有对引起该损失及索赔的事实及情况的合理而详尽的描述。4.5 本协议所约定的权利和救济是累计的，行使其中一种权利或救济并不排除其他权利或救济的行驶。甲方未行使或延迟行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权，部分行使权利或救济亦不阻碍其他权利或救济的行使。第五条 管辖5.1本协议项下任何争议，合同各方应友好协商解决，若协商不成，在不违反中华人民共和国民事诉讼法及其司法解释有关级别管辖的前提下，三方约定将向甲 方所

27、在地人民法院提起诉讼。 第六条 协议生效6.1本协议于各方盖章或授权代表签字之日起生效。第七条 协议的效力7.1本协议作为解释股权转让后丙方股东之间权利和义务的依据，长期有效，除非各方达成书面协议修改。第八条 其他约定8.1本协议一式6份，各方各执1份，其他3份。(本页为签章页)甲方：法定代表人： 乙方： 法定代表人：丙方：法定代表人： 年 月 日 附件6股权转让方案一、引 言对拟转让股权标的公司进行介绍，包括成立日期、出资方、经营范围等内容。由于何种原因，现制定转让方案如下。 二、（标的公司）基本情况（一）公司的简况企业法人营业执照显示：企业名称：住所：法定代表人: 注册资金：人民币经济性质

28、：（二）资产负债（总）状况经审计，有限公司2011年月日财务报表显示：公司总资产万元，总负债万元，所有者权益合计万元。 单位：人民币万元项 目期末数项 目期末数 货币资金 短期借款 应收账款 应付账款 其他应收款 预收账款 预付账款 应交税金流动资产合计 其他应交款 长期投资 其他应款 其中：长期股权资 预提费用 *合并价差流动负债合计长期投资合计 长期应付款 固定资产原价长期负债合计 减：累计折旧负债合计 固定资产净值 *少数股东权益 固定资产净额 实收资本（股本）在建工程 法人资本 无形资产其中：国有法人资本 其中：土地使用权 *未确认的投资损失 长期待摊费用（递延资产） 未分配利润 股权

29、分置流通权 所有者权益小计无形资产及其他资产合计所有者权益合计资 产 总 计负债和所有者权益总计（三）业务经营状况(对经营状况进行描述)（四）人员状况现有职工人，其中国有职工人。三、对公司股权转让的论证(对转让股权的目的和意义进行描述)四、转让方式及转让价格（一）转让方式的选择本次有限公司%股权转让拟采用在产权交易市场公开挂牌的方式完成。（二）转让价格的确定以资产评估结果及市场状况确定股权转让价格。（三）转让收益处置转让方所获转让收益用于其他项目的投资。五、受让条件的设定1、受让方在受让资格确认后三个工作日内，需向天津产权交易中心指定账户交纳挂牌价30%的保证金。挂牌期满，如果只征集到一个意向

30、受让方，该保证金自动转为交易价款。如本项目挂牌期间产生两家（含）及以上符合条件的意向受让方，则挂牌期满后采取竞价转让方式，该保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式，经过竞价，产生的最终受让方，其竞价保证金相应转为成交价款，其它意向受让方的竞价保证金5个工作日内予以全额无息退还。2、为保护转让方的合法经济利益，杜绝非真实受让方，在出现下列情况时转让方将有权扣留意向受让方所交纳的保证金。 当出现竞价时，意向受让方不办理竞价登记手续； 在竞价程序中均无人应价，而导致无法确定最终受让方的； 受让双方签订产权交易合同后，非转让方原因造成相关手续无法履行或完成的。3、为了企业今后持续稳定的发展，意向受

31、让方应具有良好的财务状况和良好的商业信誉，意向受让方注册资本应不少于人民币亿元。最近三年应连续盈利且企业净资产不低于亿元人民币（以意向受让方2008年、2009年、2010年三年的年度审计报告为准）；意向受让方须提供2008年、2009年和2010年三年的年度审计报告； 4、符合中华人民共和国相关法律、法规所规定的其他条件。5、本项目不接受联合受让。六、转让标的企业的债权债务处置方案标的转让前的公司债权债务由转让后的新股东承继，且新股东按其出资额对公司债券债务承担有限责任。七、转让标的企业的职工安置方案（对如何安置职工进行描述）八、进场交易步骤进场交易程序有四个阶段，包括批准、进场、实施及后续

32、工作等步骤：（一）研究批准阶段该阶段须完成可行性研究、制定产权转让方案、内部审议决策及产权转让行为批准。（二）基础工作阶段此阶段包括审计、资产评估、备案等。（三）进场交易阶段该阶段工作包括批露产权交易信息、组织实施产权交易、确定受让方、签订产权转让合同、结算交割与付款。（四）后续工作阶段本阶段包括产权交易鉴证书的出具、工商登记变更等。附件7有限公司股东会决议一、时间：2011年月日二、地点：公司会议室三、参加人：共有股东方，其中与会股东方。天津市浩物机电汽车贸易有限公司 法定代表人：姜阳有限公司 法定代表人：有限公司 法定代表人：（将所有股东及法定代表人列出）四、决议事项：股东方一致同意：天津市浩物机电汽车贸易有限公司出让其所持有的有限公司全部股份，即注册资本的%。股东盖章：2011年月日