公司行政部管理制度规范(DOC 13页).docx

1、公司行政部管理制度规范 公司行政部管理制度规范 一、考勤制度 1、考勤及工作时间：每周周一至周日，每天上午7:50下午17:00。 2、就餐及休息时间：中午11:30就餐,1:3013:00休息。 3、签到：员工早晨到岗时自觉到门厅签到处签到。 4、迟到：员工在公司规定上班时间15分钟后签到的视为迟到。迟到者每次罚款50元。月累计超过3次以上者，扣罚当事人半月工资。 5、请假制：员工病、事等意外情况来不及提前请假，应及时电话通知总经理。员工休婚假、产假须提前一周向总经理提出请假申请。3天以上的病假需出具医院的病假单。 6、旷工：凡未请假、无故缺勤或请假未批准即私自休假的视为旷工，超过5天者公司

2、有权将其辞退，并扣发当月工资。 二、办公室管理制度 1、自觉维护健康整洁的办公环境，物品摆放整齐 有序，办公区域内严禁吸烟。 2、要严格遵守考勤制度，做到不迟到、不早退。 3、在工作时间内，严禁使用公司设备从事与本职 工作无关的操作（上网聊天，游戏娱乐等），严禁从事第二职业或做与工作无关的活动。 4、着装要雅致大方，举止文明，礼貌待人。 5、要严守公司机密，如有涉及公司机密，不可告知的内容要委婉的拒绝。不允许做影响公司形象的行为。 6、要节约使用耗材等办公资源，并爱护办公设备，发现设备有问题应及时反映，严禁违章操作。 7、要有高度的责任心，注重质量，讲求效率，对 于上级的指示，应予以遵守和从速

3、执行。 8、要团结合作，同事之间互相帮助，严于律己，宽以待人。 9、要不断学习新知识，开拓新思路，具备创新能 力，提高个人素质与公司发展保持同步。 三、例会制度 1、每天早7:50召开班前碰头会，明确当天工作安排，便于车辆集中出行。 2、每月30日下午16;00召开一次工作总结会,对当月工作进行总结，不足之处给予改进，并安排下月工作计划。 四、设备管理制度 1、全部设备及器材均为公司资产。不得私自出借、互换或拆御设备。 2、对设备要定期清洁、养护、检修并做好记录，保证设备完好率。 3、摄录像机、照相机等属贵重设备，确定专人使用，其它人员不得擅自动用设备。 4、新设备开机前必须熟读说明书，掌握使

4、用方法和操作规程，否则不可使用。 5、系统安装维护工作实行统一管理，所有安装维护工作都需要事先与办公室联系，办公室将在2日内做安排进行系统安装维护。详细记录安装时间、工作过程、所用材料。 6、设备摆放科学、合理、整齐，做到防漏电、防雷击，防静电、方便操作使用，保证设备安全正常运行。 7、临时需要购买的材料，急时向公司申请，领导批准后方可购买。 公文管理规定 为了规范公司各类公文的收发、审批、处理，特制定本制度。 第一条 公司公文由办公室实行统一、科学、保密管理，真正做到规范、准确、及时、安全。 第二条 公文管理由办公室主任、文员负责，对上级公文的接收、阅办、整理、归档和公司内部公文的起草、核对

5、、签发、归档进行管理，相关部门要密切配合。 第三条 上级来文均由办公室文员登记编号，并附“公文借阅明细表”，由办公室主任提出分送或拟办意见，及时送有关领导批阅处理。 第四条机、绝密文件不得自行处理，要单独造册，安全存放。一般的函件，可由办公室转有关部门处理。 第五条 公文由办公室秘书和文书根据相关会议或精神起草，由办公室主任核稿，送主管副总审批，然后安排打印，办公室盖章、发送。分送要填写文件收发登记表。 第六条 重大决策、规章制度、人事任免、机构设置、以及其他重要公文，由总经理签发。一般性公文由分管副总签发。 第七条 公司内部的各种工作计划、总结、报告、统计报表等；与有关单位签订的重要合同、协

6、议、意向书等；公司内部奖惩、任免等文字材料；员工工资、福利等方面的材料；大事记，反映本公司重要活动的简报，照片，其他一些有价值的资料也都需要归档管理。 接待管理制度 为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，制定本制度。 一 接待范围 1、来访接待。 2、会议、培训和其他重大活动。 3、公务性接待。包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。 二 接待程序 坚持先请示后接待原则： 1、各部门向公司领导报告来客人数及事由； 2、公司领导同意； 3、办公室核实后，按规定标准安排或配合有关部门接待。 三

7、接待办法 1、对上级部门的领导接待，由公司领导参加； 2、相关部门的主要负责人由公司领导接待，一般工作人员实行对等接待。 四、接待标准及要求 1、本公司接待人员由公司领导根据情况确定，安排客饭。由相关领导作陪。 2、凡临时性接待或迎检工作需要烟、水果等物品的，应事先报公司领导同意后由办公室统一安排。 3、就餐后原则上不安排与工作无关的其他活动。 4、确需超标准超范围接待的，需经请示公司领导同意后方可安排。 5、因工作需安排住宿的，请示公司领导同意后，由办公室具体负责安排客房。 6、因工作接待需送礼品的，由公司领导安排，公司办公室核实人数、按程序领取、发放。 会议管理规定 为加强公司现代化建设，

8、加快发展步伐，保障信息沟通，有关指令、精神、部署的及时性，达到相互协调，政令畅通，特制定本规定。 第一条 例会和公司领导决定召开的会议，如总经理办公会议、中层干部会议、全体职工大会等由办公室组织安排。由公司名义通知公司有关领导参加的专业会议，办公室协同其他专门部门组织安排。 第二条 办公室在收到会议通知后，及时准确地把会议时间、地点、主题通知与会人员。特殊情况及时请示相关领导。 第三条 严格会议的组织性和纪律性，准时到会，不得中途离开。不得无故迟到，缺席。 第四条 会议要听取不同意见，与会者要严肃认真对待会议议题，要议而有决，达到集中统一。特殊问题、难点问题可适当搁置下次会议或会后商讨解决。

9、第五条 开会期间，特别是有人发言时，应把手机等通讯工具设置为静音或关机状态。 第六条 会议由办公室文员记录，要求字迹清晰，内容完整，并妥善保存记录本，会后由办公室整理会议内容，视情况以文件的形式下发会议纪要，督促各相关单位执行。 印章管理规定 为规范公司印章使用，以利于公司发展，特制定本制度。 第一条 本规定所指印章是公司向主管机关登记的公司章、法人私章、等具有法律效力的印章； 第二条 公司印章遗失、损毁、被盗的情况下，印章管理者应迅速向办公室递交原因报告书，办公室根据情况依本制度有关规定的手续予以处理。 第三条 每次盖章（公章）必须有主管领导的批准，办公室根据情况填写印章使用登记表，每次用印

10、必须都有登记，写明文件名、使用时间、批准人、经办人等。代理使用要在备注中说明。董事长的私章使用要经本人同意方可用印，并在备注中特别注明。 第四条 盖印文件必要时应盖骑缝印；印章一般盖于公司名称、部门名称的中部，并能骑年盖月半遮日；盖印除特殊规定之外；做到不漏盖，不错盖，浓淡均匀，清晰完整。 办公室车辆管理制度 第一条：每天7:50班前碰头会到办公室，用车人要提前申请用车，将出行路线统一安排。特殊情况逐情处理。 第二条：司机要如实填写车辆行使情况，详细记录。行驶途径，加油、过路费、停车费等。 第三条：车辆外出必须当日返回公司。确因工作需要，路途遥远不能当时返回，可酌情处理。但必须保证车辆安全，如

11、因停放不慎造成车辆损坏或零件丢失，责任均由司机自负。 第四条：车辆返回公司后，司机持行车记录将返回时里程和时间，公司值班员签字（车辆返回章）确认返回后把派车单交回办公室。 第九条：除出差外，其余时间车辆统一停放到所属各公司院内。 第十条：车辆外出前必须办理以上派车手续，不办理或办理不完整以上派车手续出车，本月结算时，其本次行驶里程在本月行驶里程中核减。 第十一条：以车辆折旧租用形式抵顶车款的转让车辆，在车款未付清前，车辆登记证由集团公司办公室统一保管，还清车款时交车主。 第十二条：随车手续由司机保管，登记证、保单由办公室保管。相关手续由办公室负责办理。发生事故由办公室负责与保险公司进行理赔。

12、第十三条：司机遵守交通法规和公司规章制度，服从调派，不得借故刁难不出车。 第十四条：司机要坚守岗位，随时待命出车，需要请假应提前申请，杜绝突发请假而不能出车延误工作。 第十五条：司机要爱护车辆，保持车辆清洁卫生，要按期保养，保持车况良好。 第十六条：严禁酒后驾车或让他人驾车，更不准让无证人员驾驶车辆。 第十七条：行车时，注意力要高度集中，不得接、打电话，要确保乘坐人员及车辆安全。 第十八条：严格执行车辆转让合同和车辆租用合同。车主及司机承担安全风险及车辆相关的法律责任。 第十九条：对出车情况进行逐日登记，并认真核对派车单填写内容是否准确完整，以便考核时查对。 第二十条：司机负责按期年审车辆。如

13、有违章要及时处理，必须在三个月以内处理完毕，随后并要进行查询，是否注销违章记录，避免给以后车辆手续办理造成麻烦。如不能按期处理，给予500元罚款的处罚。 第二十一条：以车核定费用周转金，事前向财务处打借条预支，用于该车的费用周转。 第二十二条：各车辆正常规定费用在所属公司报支。 第二十三条：保险费、二保费、运管费、过路费为正常开支，由公司支付。油料消耗，维修保养及其它开支依照各车的车辆租用合同约定标准执行。 第二十四条：车辆租用合同中第4 条1 款规定的部分租车费为司机工资，由租车所属公司财务处以车对司机逐月核发。 第二十五条：考核按月进行，每月20日截止核算，年终汇总结算。 第二十六条：由集

14、团行政办公室（留神峪公司办公室）负责考核统计汇总，由财务处负责核准结算。 第二十七条：实际行驶里程以车辆里程表显示为准，结合派车单出车记录考核。每月20日由集团行政办公室（留神峪公司办公室）对各车核实行驶里程，抄表（里程表）取数并统计汇总经保卫处和司机签字确认后，交财务处报销付款。 第二十八条：每月终了，办公室依车辆管理办法及车辆租用合同结算汇总，财务处依办公室下发的各车费用结算汇总表，复核后予以报销。 第二十九条：油料消耗实行包干制，依据公司2009年核定各车的油料消耗标准结算，节约归自、浪费自补；过路费依据派车单记录考核报支；车辆保养维修按照行业规定行驶里程定期定点保养维修，准备保养维修时

15、司机填写保养维修申请单，经行政办公室审核，分管副总经理批准后，到售后服务站保养维修，费用凭发票报支（发票要填写清楚时间、盖章、并附详细明细），维修更换零件后要照像存档废旧配件要交回办公室。 第三十条：各项费用经财务处核算科结算审核后，以真实票据报支。 第三十一条：车辆折旧金，以实际行驶里程依照各车的车辆转让合同约定标准执行。 车辆折旧金=每月折旧金+每公里折旧金实际行驶里程 第三十二条：派车单填写必须字迹工整、清楚，不得涂改，所填内容真实准确完整，保证行驶里程与出差地点相一致，相关票据必须清晰，有效（当月票据），否则不予结算。 第三十一条：司机确保全年行车无事故，公司给予安全奖励的以每公里0.1元标准，按实际行驶里程计算奖金数额。如发生事故造成车辆受损，扣除全部安全奖金。 第三十二条：本办法与公司其它车辆管理办法不相违，如有未尽事宜，届时修改之。 第三十三条：本办法从发布之日起执行。 13