XX院集团外派董事管理制度(DOC 18页).doc
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《XX院集团外派董事管理制度(DOC 18页).doc》由用户(2023DOC)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX院集团外派董事管理制度DOC 18页 XX 集团 外派 董事 管理制度 DOC 18
- 资源描述:
-
1、XX研究院/集团外派董事管理制度北京YY管理顾问有限公司2004年8月目 录第一章总则1第二章职责、权利和义务1第三章聘任3第四章工作方式、内容和报告4第五章考核和薪酬6第六章解聘、辞职和离任6第七章附则8附件一:XX院/院/集团总部外派董事任命书9附表二:直属控股公司董事会决策议案审核表10附表三:XX院/院/集团总部外派董事工作报表11附件四:XX院/院/集团总部外派董事解聘书12附件五:XX院/集团总部外派董事辞职申请/审批表13外派董事管理制度第一章 总则第一条 为建立和完善XX院/集团法人治理机制,科学有效地管理外派董事,根据公司法,参照上市公司治理准则等相关法律法规和XX院/集团章
2、程,制定本制度。第二条 外派董事是指XX院/集团对外投资时,由XX院/集团提名并代表XX院/集团在被投资企业出任董事的员工。第三条 外派董事按照是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事,非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事。第四条 外派董事按照是否在XX院/集团兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在XX院/集团不兼任经营管理职位的外派董事,非专职董事是指在XX院/集团兼任经营管理职位的外派董事。第五条 本制度中,除特殊注明之外,“集团”是指XX院/集团,“院/集团总部”是指XX院/集团
3、北京总部,“控股子公司”是指XX院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。第二章 职责、权利和义务第六条 院/集团总部的外派董事是院/集团总部对控股子公司进行管理的受托者,应该严格履行其职责。外派董事的职责包括:(1) 代表院/集团总部对控股子公司进行科学有效管理,及时向院/集团总部汇报控股子公司的经营管理现状,并对其存在的问题提出相应的改善建议;(2) 参与制定控股子公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议;(3) 指导和监督控股子公司经营层实施直属战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议;(4) 参与制定控股子公司组织结构方案;(5) 代表院/集团总部提出控股子公司总经
4、理候选人;(6) 对控股子公司经营班子成员的任职资格进行审议和表决;(7) 参与制定控股子公司基本管理制度,并监督实施;(8) 院/集团总部赋予的其他职责。第七条 外派董事在履行职责时,应该享有相应的权利。外派董事的权利包括:(1) 获知控股子公司各类经营管理信息的权利;(2) 获知院/集团总部有关其任职控股子公司经营管理信息的权利;(3) 列席院/集团总部有关其任职控股子公司经营管理决策会议的权利;(4) 出席控股子公司的董事会的权利;(5) 在控股子公司董事会上对所议事项进行表决的权利;(6) 提议召开控股子公司临时董事会的权利;(7) 提出控股子公司各项经营和管理议案的权利;(8) 院/
5、集团总部赋予的其他权利。第八条 外派董事在履行职责时,应该体现相应的义务。外派董事的基本义务包括:(1) 遵守院/集团总部章程,忠实履行职务,维护院/集团总部利益,不得利用董事的职权为自己谋取私利;(2) 不得利用董事职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占院/集团总部的财产;(3) 不得泄露院/集团总部秘密;(4) 作为院/集团总部的产权代表在控股子公司董事会进行表决时,要慎审行使表决权,不得损害院/集团总部利益;(5) 外派董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。第三章 聘任第九条 院/集团总部在选派和任命外派董事时,要遵循“程序规范”、“标准透明”、“用人唯贤”等用人原则。第十条 外派董
6、事的基本任职资格包括:(1) 根据国家相关法律法规具备担任公司董事的资格;(2) 承认并信守院/集团总部章程,承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责;(3) 具备现代公司治理的基本知识,熟悉相关法律法规和内部管理制度;(4) 具备一定的所任职控股子公司的行业背景和行业知识;(5) 具备较高的管理能力和专业能力,管理能力包括决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等,专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等;(6) 年富力强,有足够的时间和精力履行其应尽的职责。第十一条 外派董事的选拔和任命流程如下:(1) XX院/集团院领导办公会/董事会根据控股子公司的实际情况,向人
7、力资源部提出委派外派董事的需求计划;(2) 人力资源部根据外派董事需求计划,按照外派董事人员的基本要求,组织初步选拔,根据初步选拔结果提出外派董事候选人名单(候选人数应至少多于实际外派人数,条件允许是应按照实际外派人数的23倍进行提名);(3) 分管人事的院领导/集团董事会董事对外派董事候选人名单进行审议,并提出意见;(4) 院/集团分管的领导/董事同意后,由院领导办公会/集团董事会对其进行审议,形成院/集团关于外派董事的决议(决议中的董事人数等于拟外派的董事人数);(5) 在控股子公司股东大会上对外派董事提名议案进行表决;(6) 外派董事提名议案经过控股子公司股东大会表决通过之后,由XX院/
8、集团董事长签发外派董事任命书(参看附件一XX院/集团外派董事任命书);(7) 外派董事收到外派董事任命书之后正式就职。第十二条 外派董事既可以是专职董事,也可以是兼职董事。第十三条 外派董事应该要保证有充分的时间和精力来切实履行其职责,专职董事最多可以同时在不超出3家控股子公司担任外派董事,兼职董事最多可以同时在不超出2家控股子公司担任外派董事。第四章 工作方式、内容和报告第十四条 兼职外派董事的日常办公地点在院/集团总部。第十五条 专职外派董事的日常办公地点根据实际情况来确定,既可以在院/集团总部办公,也可以在控股子公司办公。第十六条 外派董事如果在院/集团总部办公,应该遵守院/集团总部的日
9、常管理制度,如果在控股子公司办公,应该遵守控股子公司的日常管理制度。第十七条 外派董事应该按照控股子公司董事会会议通知准时出席董事会,如果由于客观因素不能出席董事会,应该以书面形式委托院/集团总部其他外派董事代为投票,并及时向院/集团总部汇报。第十八条 外派董事在出席控股子公司董事会之前,要做好充分的准备工作,包括:(1) 主动向控股子公司其他董事、经营层和相关部门了解和获取董事会议题的相关信息;(2) 对董事会拟审议的议题,外派董事之间要及时进行内部沟通,并在充分沟通的基础上提出初步的决策议案;(3) 外派董事根据所获得的信息以及初步决策议案填写控股子公司决策议案审核表(参看附表二控股子公司
展开阅读全文