公司管理制度(全套共18个制度)(DOC 72页).doc

1、公司管理制度(全套共18个制度) 管理大纲为加强司的规范化管理，完善各项工作制度，促进司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律法规及司程的规定，特制订本管理大纲。 一司全体员工必须遵守司程，遵守司的各项规制度和决定。 二司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门个人做有损司利益形象声誉或破坏司发展的事情。 三司通过发挥全体员工的积极性创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大司实力和提高经济效益。 四司提倡全体员工刻苦学习科学技术和化知识，为员工提供学习深造的条和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新作风硬业务强技术精的员工队伍。

2、 五司鼓励员工积极参与司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；司推行岗位责任制，实行考勤考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰奖励。 七司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八员工必须维护司纪律，对任何违反司程和各项规制度的行为，都要予以追究。 员工守则一遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二维护司声誉，保护司利益。 三服从领导，关心下

3、属，团结互助。 四爱护物，勤俭节约，杜绝浪费。 五不断学习，提高水平，精通业务。 六积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律法规及建设局财务制度，结合司具体情况，制定本制度。 一财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员二司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四财会人员都要认真执行岗

4、位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐算帐报帐必须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结近期报帐。 五财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照办事。 对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六财会人员力求稳定，不随便调动。 财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证报表帐目款项实物及未了事项等。 移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目七司严格执行中华人民共和国会计法会计人员职权条例会计人员工作规则等

5、法律法规关于会计核算一般原则会计凭证和帐簿内部审计和财产清查成本清查等事项的规定。 八记帐方法采用借贷记帐法。 记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 九一切会计凭证帐簿报表中各种字记录用中记载，数目字用阿拉伯数字记载。 记载书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十司以单价元以上使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备如微机复印机传真机等；运输工具；其他设备。 十一各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物年；机器设备年；电子设备运输工具年；其他设备年。 固定资产以不计留残值提取折旧。 固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的

6、固定资产要补提足折旧。 十二购入的固定资产，以进价加运输装卸包装保险等费用作为原则。 需安装的固定资产，还应包括安装费用。 作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三固定资产必须由财务部合同办室每年盘点一次，对盘盈盘亏报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入积金。 盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额，其收益转入积金，其损失作营业外支出处理。 司对

7、固定资产的购入出售清理报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 资金现金费用管理十四财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 十五银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。 银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支转帐套现。 十六银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十七银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务由出纳保管，法人代表和会计私由会计保管，不准由一人统一保管使用。 印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十八银行帐户往应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐

8、。 按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 十九根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位人。 二十库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。 现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金银行日记帐数额分别与现金银行存款总帐数额相符。 二十一因出差经总经理批准借支款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。 非因事并经总经理批准，任何人不得借支款。 二十二严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 二十三领

9、用空白支票必须注明限额日期用途及使用期限并报总经理报批。 所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印。 二十四正常的办费用开支，必须有正式发票，印齐全，经手人部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十五未经董事会批准，严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款。 二十六严格资金使用审批手续。 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。 否则按违论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办用具用品购置与管理二十七所有办用具用品的购置统一由办室造计划报经领导批准后方可购置。 二十八所有用具必须统一由办室专人管理。 办理登记领用手续办柜桌椅要编号

10、，经常检查核对。 二十九个人领用的办用品用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 其它事项三十按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 三十一积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 三十二配合司业务部门对项目工程的竣工财务决算进行监督管理。 三十三自觉接受上级主管财政税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度改进工作。 合同管理制度总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合司的实际情况，制订本制度。 一司对外签订的各类合同一律适用本制度。

11、二合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。 各级领导干部法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守切实执行本制度。 各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好司以“重合同守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订三合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 四签订合同必须遵守国家的法律政策及有关规定。 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 五签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 六签订合同必须贯彻“平等互利协商一致等价有偿”

12、的原则和“价廉物美择优签约”的原则。 七合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同本。 八合同对各方当事人权利义务的规定必须明确具体，字表达要清楚准确。 合同内容应注意的主要问题是：部首部分，要注意写明双方的全称签约时间和签约地点；正部分：建设合同的内容包括工程范围建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量工程造价技术资料交付期间材料和设备供应责任，拨款和结算竣工验收质量保修范围和质量保证期双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称技术标准和质量数量包装运输方式及运费负担交货期限地点及验收方法价格违约责任等；结尾部分：注意双方都必须使用合同专用，原则上不使用，严禁使用财务或

13、业务，注明合同有效期限。 九签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 十任何人对外签订合同，都必须以维护本司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假济私损肥私谋取私利，违者依法严惩。 合同的审查批准十一合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 十二合同审批权限如下：一般情况下合同由董事长授权总经理审批。 下列合同由董事长审批：标的超过万元的；投资万元以上的联营合资合作涉外合同。 标的超过司资产/以上的合同由董事会审批。 十三合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。 重要合

14、同必须经法律顾问审查。 合同审查的要点是：合同的合法性。 包括：当事人有无签订履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律政策和本制度规定。 合同的严密性。 包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利义务是否具体明确；字表述是否确切无误。 合同的可行性。 包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力条；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 十四根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请证处证。 合同的履行十五合同依法成立，既具有法律约束力。 一切与合同有关的部门人员都必须本着“重合同

15、守信誉”的原则。 严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十六合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。 没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格价款结清无遗留交涉手续为准。 十七总经理副总经理财务部及有关部门负责人应随时了解掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。 否则，造成合同不能履行不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更解除十八在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。 如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 十九对方当事

16、人提出变更解除合同的，应从维护本司合法权益出发，从严控制。 二十变更解除合同，必须符合合同法的规定，并应在司内办理有关的手续。 二十一变更解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 二十二变更解除合同，一律必需采用书面形式包括当事人双方的信函电电传等，口头形式一律无效。 二十三变更解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。 但特殊情况经双方一致同意的例外。 二十四因变更解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更解除合同的协议书中明确规定。 二十五以变更解除合同为名，行以权谋私假济私之实，损肥私的，一经发现，从严惩处。 合

17、同纠纷的处理二十六合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 二十七合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 二十八处理合同纠纷的原则是：坚持以事实为依据以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 以双方协商解决为基本办法。 纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方

18、责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 二十九在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿指责埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 三十合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 三十一凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。 合同的本包括变更解除合同的协议，以及与合同有关的附书传真图表等；送货提货托运验收发票等有关凭证；货款的承付托收凭证，有关财务帐目；产品的质量标准封样样品或鉴定报告；有关方违约的证据材料；其他与处理纠纷有关的材料。 三十二对于合同纠

19、纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位或合同专用。 三十三对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该书执行的了解或履行。 三十四对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。 三十五对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。 三十六在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。 执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规

20、定办理。 三十七合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总归档，以备考。 合同的管理三十八本司对合同实行二级管理专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。 三十九本司合同管理具体是：司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部办室；副总经理归口管理房地产开发建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判拟稿及履行工作。 四十司所有合同均由办室统一登记编号经办人签名后，按审批权限分别由董事长总经理或其他书面授权人签署。 四十一办室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。 具体如下：建立合同档案；建立合同管理台帐；填写“合同情况月报表”。 工程发包制度为加强工程发包管理

21、，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合司的实际情况，制定本制度。 一工程勘察设计施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，司可以对建筑面积平方米或工程造价万元以内的工程直接发包。 二建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。 三承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。 四主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经司批准择优选定具有相应资质的分包单位。 签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。 五建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意

22、压缩合理工期。 六凡属投资司员工，其直系亲属不得参与本司组织的招投标。 工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合司的实际情况，制定本制度：一项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。 二对于大宗材料大型设备的采购，必须进行开招标或邀请招标。 通过考察综合评选，采用相对价格较低保证质量的材料和设备。 三对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。 四对工程所需的材料设备，应根据需要数量规格使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。 确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货

23、合同，内容包括产地品牌等级数量价格型号供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。 五工程用材料设备设专人管理，材料设备进场后及时办理验收入库手续。 对不合格的材料设备严禁办理入库手续，材料设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符帐帐相符。 六供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 七项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。 商品房销售管理制度为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和商品房销售管理办法，结合司的具体情况，制定本制度。 售房市场和工作人员一市场

24、营销部是商品房销售管理的第一责任部门。 二市场营销工作以提高司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成司所交给的商品房营销任务。 三售房有形市场是司精神明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信规范交易热情服务，自觉维护司的声誉和形象。 四市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。 在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。 五房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准财务部备案。 在预售过程中不得擅自变更。 六工

25、作人员要努力学习业务知识，互相配合言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大范围广影响深效果好。 七在销售商品房屋工作中，严格执行商品房销售管理办法，设立销售帐本房屋预订登记本房屋移交登记本售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书房屋买卖合同房屋使用说明书和质量保证书。 八销售帐薄的记录要内容真实数字准确帐目清楚日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。 九房屋销售后，要及时将预售协议书买卖合同结算单等销售资料整理入档管理。 十所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁款私存。 十一营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍

26、房屋交款贷款结算签订合同房屋移交维修等等营销过程中的全部工作。 十二营销人员要保守商业机密，确保商品房价格户型销售情况等内部信息不泄露。 十三除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。 合同的签订与管理十四签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。 签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名房屋状况销售方式房屋面积价格价款付款方式和时间交付使用条和日期建设标准配套设施状况共配套建筑的产权归属面积差异处理方式违约责任双方约定的其他事项。 十五签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法严密可行。 十六妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖

27、前都必须到司办室登记编号。 市场营销部负责建立合同管理台帐包括序号合同号签约日期对方姓名，做到准确及时完整。 商品房按揭贷款和其它业务十七为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。 十八结合司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。 十九市场营销部会同投资发展部项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后竣工房屋面积须经房管部门书面认可，查验人员办理书面移交手续。 竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部

28、备案，不得擅自变更。 办室管理制度为完善司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使司各项行政工作有可循照办事，特制订本制度。 收发规定一董事会和司的由办室拟稿。 形成后，属董事会的由董事长签发，属司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。 业务由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核签发。 属于密的，核稿人应该注“密”字样，并确定报送范围。 密按保密规定，由专人印制报送。 二已签发的由核稿人登记，并按不同类别编号后，按印规定处理。 由拟稿人校对，审核后方能复印盖。 三董事会和司的由办室负责报送。 送人应把内容报送日期部门接人等事项登记清楚，并报告报送结果。 密由

29、专人按核定的范围报送。 四经签发的原稿送办室存档。 五外的由办室书负责签收，并于接当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好阅办；属急的，应在接后即时报送。 六阅办部门或个人，对有阅办要求的，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办室。 三日内不能办理完毕的，应向办室说明原因。 印管理规定七所有印人员应遵守司的保密规定，不得泄露工作中接触的司保密事项。 八打印正式，必须按签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。 各部门草拟的合同资料等，由各部门自行打印。 打印发传真均需逐项登记，以备查验。 九印人员必须按时按质按量完成各项打字传真复印任务，不得积压延误。 工作任务繁忙时，应加班完成。

30、 办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 十传真等应及时发送给有关人员。 因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 十一严禁擅自为私人打印复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 办用品购置领用规定十二司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办用品，由办室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。 实行经济责任制考核的部门所需购置办用品，到办室领用，办理出入库手续，明确金额。 需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办室购置。 大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。 十三办用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票清单，到办理出入库

31、手续。 未办理出入库手续的，财务部不予报销。 十四各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办室统一印制。 十五办用品只能用于办，不得移作他用或私用。 十六所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办费用。 电话使用规定十七司各部门电话费均按月包干使用。 具体标准如下：办室元/月，投资发展部元/月，财务部元/月，城建资产部元/月，市场营销部元/月，项目技术部元/月，会议中心元/月。 十八若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。 当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。 考勤制度一为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二司员工必须自

32、觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三周一至周六为工作日，周日为休息日。 司机关周日和夜间值班由办室统一安排，市场营销部项目技术部投资发展部会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。 因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。 节日值班由司统一安排。 四严格请销假制度。 员工因私事请假天以内的含天，由部门负责人批准；天以内的含天，由副总经理批准；天以上的，报总经理批准。 副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。 请假员工事毕向批准人销假。 未经批准而擅离工作岗位

33、的按旷工处理。 五上班时间开始后分钟至分钟内到班者，按迟到论处；超过分钟以上者，按旷工半天论处。 提前分钟以内下班者，按早退论处；超过分钟者，按旷工半天论处。 六个月内迟到早退累计达次者，扣发天的基本工资；累计达次以上次以下者，扣发天的基本工资；累计达次以上次以下者，扣发当月天的基本工资；累计达次以上者，扣发当月的基本工资。 七旷工半天者，扣发当天的基本工资效益工资和奖金；每月累计旷工天者，扣发天的基本工资效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工天者，扣发天的基本工资效益工资和奖金，并给予记过次处分；每月累计旷工天者，扣发当月基本工资效益工资和奖金，并给予记大过次处分；每月累计旷工天以

34、上，天以下者，扣发当月基本工资效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工天以上者含天，予以辞退。 八工作时间禁止打牌下棋串岗聊天等做与工作无关的事情。 如有违反者当天按旷工天处理；当月累计次的，按旷工天处理；当月累计次的，按旷工天处理。 九参加司组织的会议培训学习考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。 在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条第六条第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 十员工按规定享受探亲假婚假产育假结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。 员工病假期间只发给基本工

35、资。 十一经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助元；夜间加班或值班的，每个补助元；节日值班每天补助元。 未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条第六条规定处理。 十二员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督检查，部门负责人对本部门的考勤要秉办事，认真负责。 如有弄虚作假包痹袒护迟到早退旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。 凡是受到本制度第五条第六条第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。 廉政建设管理制度一为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订

36、本制度；二全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定廉政准则和市建设党工委关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见，严格按国家和省市有关法律法规规定以及司有关规制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；三坚持开办事制度，开办事程序办事结果，自觉接受监督；四工程建设项目和大宗设备物资采购一律实行开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；五发扬艰苦奋斗勤俭节约精神，反对讲排场摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；六勤政廉政，严禁利用职权“索拿卡要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。 外单位请柬，一律交司办室由司领导酌情处理；七严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经

37、批准不得车私用；八务活动中，不得以任何名义接受礼金信用卡有价证券以及各种贵重物品。 如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。 档案管理制度一严格执行党和国家的保密安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二各部室应在每年元月底向司办室移交上年度书档案并履行清交手续。 三各部室应明确规定档案责任人，档案责任人档案员对本部门档案的收集建档保管借阅和利用负全责。 四各类规制度办法人事工资资料会议记录会议纪要简报重要电话记录接待访记录上级司发工作计划和工作总结以及添置设备财产的产权资料由办室负责归档。 五各工程项目立项国土规划设计监理质监及技术等图纸字技术资料质量资

38、料由投资发展部负责归档。 六各类承包合同商务合同协议的正本原由财务部归档，副本原由办室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。 七各招商引资贷款项目申报资料征地拆迁批复国土规划等技术图纸分别由投资发展部城建资产部项目技术部市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。 八归档资料必须符合下列要求：材料齐全完整；根据档案内容合并整理立卷；根据档案内容的历史关系，区别保存价值分类整理立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 九档案资料借阅需履行登记签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 十由分管领导定期组织档案责任人业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌

39、情处置。 十一加强档案保管工作，做好防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作，定期检查档案保管工作。 保密制度为保守司密，维护司利益，制订本制度。 一全体员工都有保守司密的义务。 在对外交往和合作中，须特别注意不泄露司密，更不准出卖司密。 二司密是关系司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。 司密包括下列密事项：司经营发展决策中的密事项；人事决策中的密事项；专有技术；招标项目的标底合作条贸易条；重要的合同客户和合作渠道；司非向众开的财务情况银行帐户帐号；董事会或总经理确定应当保守的司其他密事项。 三属于司密的资料，应标明“密”字样，由专人负责印制收发传递保管，非经批准，不准复印摘抄密资料

40、。 四司密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 接触司密的员工，未经批准不准向他人泄露。 非接触司密的员工，不准打听司密。 五记载有司密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。 如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六对保守司密或防止泄密有功的，予以表扬奖励。 违反本规定故意或过失泄露司密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七档案室微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八办室应定期检查各部门的保密情况。 安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 一安全保卫工作，要认真落实责任制。 总经理是司安全保卫的第一责任人，应把

41、安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究部署，对本司的安全保卫工作负全责。 二成立以总经理任组长副总经理任副组长各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任办室主任市场营销部主任分别是苑小区会议中心售房市场的安全保卫责任人。 发现问题，及时采取措施解决。 三根据实际需要，办室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。 四落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 五抓好安全用电：电线电器残旧不符合

42、规范的，应及时更换；严禁擅自私接电和使用额外电器，不准在办场所使用电炉；会议中心配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 六落实防盗措施：财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电；重要部门的房间要设置防盗门窗，办房间无人时要关好门窗和电灯；司财物不得随便放置，重要及贵重物品必须锁好；车辆停放时应采取必要的防盗措施。 七安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。 因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 八全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。 凡违造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 车辆管理制度一司车辆由办室统一管理调度。 各部门务用车，由部门负责人先向办室申请，说明用车事由地点时间，办室根据需要统筹安排派车。 二车辆使用按先上级后下级；先急事后一般事；先满足工作任务接待任务，后其他事的原则安排。 除司领导或各部门到有关部门工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 三外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四车辆驾驶实行专人专车，专车专管。 面包车由投资发展部使用，由该部统一领油维修持有手续承担责任。 如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。