基建项目现场管理制度(DOC 62页).doc

1、基建项目现场管理制度- 62 -资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。*公司项目现场管理制度目 录1.*公司新建厂项目现场管理制度32.施工图设计会审制度 113.施工图方案评审 174.工程变更及现场签证管理制度 225.现场资金支付管理制度 256.工程现场会议管理制度 287.施工现场文件管理制度 328.施工现场计划管理制度 359.施工现场质量管理制度 3810.施工现场安全文明施工管理制度 4011.施工现场管理处罚制度 4312.施工现场工作考核制度 51*公司新项目现场管理制度一、 总则为明确*公司新建项目各参见单位的职责与分工, 高效、 有序地推进工程建

2、设, 规范现场各参建单位的行为, 使工程建设全过程有章可循, 实行”按系统、 分层次、 程序化、 责任制、 监督制”的管理体系, 确保目标任务的实现, 特制定本管理制度。二、 编制目的为加强对*公司新建厂项目的建设管理, 确保工程质量符合设计及相关规范、 标准的要求, 有效控制工程投资和工程建设工期, 提高投资效益及工程管理水平, 使工程项目建设管理制度化、 标准化、 规范化、 程序化。三、 编制依据根据国家、 地方有关工程建设法律、 法规、 标准、 管理办法等的规定以及相关合同, 结合本工程实际情况而制定本管理制度。四、 适用范围及对象*公司新建工程全部建设内容以及建设过程中各参建单位, 包

3、括项目建设单位( 以下简称业主) 、 项目建设管理单位( 以下简称建管) 、 项目监理单位( 以下简称监理) 、 设计单位、 项目施工单位。五、 实施日期本管理制度从发布之日起执行。六、 各参建单位的职责与分工1、 参建单位的组织关系图( 见附图一) 、 项目管理责任矩阵( 见附表一) 2、 各参建单位职责与分工: 根据相关法律、 法规以及施工合同等文件的规定, 本项目各参建单位的责、 权、 利如下, 若本制度的内容与相关法律、 法规, 或合同的规定不一致, 则以法律、 法规和合同的规定为准。2.1工程部: 2.1.1全程参与项目设计, 对各阶段的设计提出合理化建议, 包括向公司提出设计要求、

4、 评审工程设计方案, 组织设计单位进行设计优化、 技术经济方案比选并进行投资控制。2.1.2根据公司、 施工单位签订的施工合同, 结合自身的经验和工程技术要求, 向公司和施工单位提出合理化建议。2.1.3详细评审监理单位报送的监理规划、 监理细则及工程实施计划。2.1.4详细复核施工单位提交的经监理工程师审核的施工组织设计、 施工进度计划、 施工方案、 施工质量保证体系等技术文件的完备性、 经济性、 合理性、 专业性, 并负责检查落实。2.1.5严格按照国家现行的技术规范、 试验检验标准及施工设计图, 督促施工单位按照规范施工, 对发现的质量问题及时记录并与监理工程师协调后及时处理。2.1.6

5、根据经监理工程师审核和建设管理单位批准执行的施工进度计划, 随时与总进度计划进行比较, 对工期出现偏差及时分析原因, 采取有效措施保证项目按期完成。2.1.7严格按照施工合同确定的合同价进行投资控制。2.1.8按照国务院颁发的建设工程安全生产管理条例和施工合同的要求检查施工单位的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准, 督促施工单位安全施工, 一旦发现安全隐患, 必须立即整改并落实整改结果; 发生质量安全事故后, 必须立即着手处理, 防止事态扩大。2.1.9严格审查工程进度款的支付流程, 核实支付金额的准确性和真实性。2.1.10处理各种索赔事宜。2.1.11按期组织召开相关会议, 并定期以书

6、面的形式向业主汇报每次会议的决议和执行情况。按时派人参加业主召开的有关项目建设的协调会议, 具体落实会议确定的有关事项。2.1.12按照项目信息管理的要求, 按月向公司提交建设管理服务合同履行情况报表及施工合同执行情况报表。2.1.13根据公司与施工单位或第三方签订的合同以及公司的管理办法, 协调处理好本工程总承包单位和各分包单位之间的关系, 对违反合同相关规定的单位, 提出处理意见, 报业公司批准后执行。2.1.14管理、 协调、 配合为本项目服务的监理单位、 造价咨询单位、 等中介机构的工作, 督促上述中介机构做好工程质量、 工程造价、 工程进度款拨付和施工合同管理等方面的工作。2.1.1

7、5组织勘察、 设计有关的论证会以及涉及规划、 国土、 建设、 环保、 房管、 城管等行政主管部门组织的检查、 现场管理直至缺陷责任解除期的所有的对内、 对外的一切接洽、 会议及活动等。2.1.16审查、 接收施工单位及监理单位整理归档的技术资料, 复核资料的规范性和完整性, 建立技术资料档案, 并将完整的技术资料及工程验收备案资料移交公司办公室。2.1.17组织工程竣工验收, 做好对相关单位的通知与安排工作。2.1.18管理、 指导工程造价单位办理工程竣工结算。2.2.19完成合同内业主安排的其它工作。2.3监理单位监理单位行使合同约定和建设单位授权范围内的权利, 在执行过程中不得从事违反国家

8、法律法规、 损害公司利益、 有违社会道德的事情。2.3.1监理单位及监理人员不得擅自接受施工单位的宴请。如有必要应经工程部许可后并同时邀请建设单位两人以上参加, 监理人员不得接受配合单位的馈赠。2.3.2负责主持图纸会审。在图纸会审前工程部组织各专业监理工程师及施工单位各专业工程师熟悉图纸, 指出图纸当中的问题做好记录并在会审时请设计单位相关人员解答, 做好图纸会审前的准备工作。图纸会审会议结束后, 由施工单位负责整理会议纪要并送各参审单位技术负责人审核签名盖章, 签章完成后由建设单位项目部发往各参审单位。2.3.3负责审查施工组织设计及专项施工方案的技术可行性、 合理性及安全保证措施等, 确

9、保工程能顺利实施。2.3.4参与造价咨询、 工程计量与签证交底, 熟悉本项目计量规则并负责执行; 负责对施工单位进行计量交底。2.3.5负责审查施工单位所报送的周计划、 月计划、 工程总进度计划, 对施工进度计划中的关键工序、 关键部位提出相关要求, 并指导施工单位根据现场情况适时调整进度计划, 审查施工单位在人力、 物力、 财力上的保证措施, 对工序安排、 施工机具、 工作时间等方面指导施工单位完成具体安排, 确保工程能按期完成。2.3.6对施工当中的关键工序、 关键部位、 关键节点应采取平行检查、 抽查、 巡查、 旁站的形式进行监督。根据相关规范、 相关标准对工程当中的工程质量和存在的安全

10、隐患进行严格检查, 并要求施工单位按相关要求限期整改, 整改后应进行重新验收检查。若施工单位现场存在的问题拒不整改则可根据合同相关条款进行经济处罚, 在此过程中应保存相关的资料备查。2.3.7对所有施工单位自检合格的隐蔽工程需进行隐蔽验收检查, 检查合格后并及时签署相关隐蔽验收资料。2.3.8做好施工过程中检验批、 分部分项工程的检查、 验收及竣工验收, 并及时签署施工质量验收评定表。2.3.9建设单位验收是在经过质监验收并取得建设工程竣工验收报告和完成综合竣工( 包括规划、 人防、 环保等政府职能部门) 验收后, 按国家、 地方及建设单位相关的验收标准由建设单位组织监理单位、 施工单位进行验

11、收, 监理单位应落实验收部门在竣工验收过程中所提出的整改问题并及时按相关要求进行整改。整改合格经各验收单位及相关部门确认后办理移交。2.5施工总承包单位2.5.1负责项目施工总承包工作的所有内容, 统一计划、 统一部署、 统一管理现场所有事务。2.5.1.1负责各专业工程质量、 进度、 成本、 安全等工作的总协调、 指导、 监督、 管理。2.5.1.2服从监理的监督管理及造价咨询单位的协调管理。2.5.1.3对建设单位负责, 按合同工期、 质量标准交付整个工程。2.5.2负责编制施工组织设计及专项施工方案, 施工组织设计及专项施工方案应包括详细的施工进度计划和平面布置图等。2.5.3测量定位和

12、轴线控制、 网桩的测设、 高程控制的水准点的复测由总承包人负责组织实施。2.5.4负责编制工程总体进度计划、 各专业进度计划、 月度工作计划、 周工作计划。并按照经审批的进度计划执行, 编制和执行施工及试运行阶段的进度计划, 对进度完成情况负主要责任。2.5.5项目经理根据项目实际需要, 配合建设单位、 监理及时参与各种形式的碰头会、 例会、 专题会和协调会。2.5.6协调现场施工机械设备和周转材料, 配合和满足现场施工的需求。2.5.7负责各专业之间的工作联系, 妥善安排与专业单位交叉作业的进度计划, 有计划有组织地安排好各专业单位的材料、 半成品、 成品、 以及进场设备的现场堆放场地, 以

13、及合理的运输线路及工作面, 处理好因交叉作业可能引起的成品保护问题, 确保工程总工期目标的实现; 2.5.8必须协调各专业之间的矛盾, 排除完成施工进度计划中的遇到各种障碍。总结和部署进度计划, 落实关键工序和重点项目推进情况, 根据各专业施工交叉情况, 合理安排各专业进场和退场时间。2.5.9负责施工现场的安全文明管理、 治安、 保卫、 保洁、 消防的安全防护工作; 施工现场( 含总平) 由施工单位统一规划、 分区管理、 各负其责、 各专业单位不得随意变动。消防、 保卫、 环保、 文明施工等由总承包单位统一组织实施。2.5.11负责参加建设单位组织的各专业工程验收, 做好协调、 整改工作。2

14、.5.12按照相关规范和标准整理工程技术资料, 由总承包单位负责组织各专业单位进行技术资料的收集、 整理、 装订、 归档, 经审批合格后报送有关单位和部门。附图一协调管理设计单位监督管理监督管理监督管理监督管理监督管理配合协调配合协调其它相关单位监理单位工程部施工总承包单位各专业单位建设单位监督管理协调管理材料、 设备供应商附表一 GYZB-001项目管理责任矩阵建设阶段工作内容业主单位建管单位监理单位造价咨询建设前期工程前期手续设计管理造价管理合同编制管理现场工作施工阶段工程进度控制工程质量控制现场安全文明工程投资控制工程风险管理甲供材料供货管理收尾阶段竣工验收竣工结算移交工作保修阶段维修工

15、作后评估阶段各阶段工作完成情况评估注: 审批、 审核单位 检查单位 直接责任单位 主要责任单位 协调配合单位施工图设计会审制度施工图设计的优劣很大程度上决定了工程的成本和质量。因此, 为了有效控制工程成本和提高工程质量, 必须在工程施工前组织相关单位对设计图纸进行内部审查。一、 编制目的为确保工程质量, 使施工人员充分领会设计意图, 熟悉设计内容, 正确地按图施工, 同时也为了减少图纸差错, 将图纸中的隐患和问题消灭在施工之前, 特制定本制度。二、 使用范围本制度适用于本工程所有设计文件和图纸。三、 内容1、 组织方式施工图设计会审由建设管理单位组织, 监理主持。在施工图设计完成后一周内举行,

16、 由建设单位、 建管单位、 设计单位、 监理单位、 造价咨询单位等指派专人参加。在图纸会审之前, 各有关单位包括业主、 项目建管单位、 设计单位、 项目监理单位、 施工单位及其分包单位必须事先指定主管该项目的工程技术人员、 专业工程师熟悉图纸, 进行初步审查, 并将初步审查意见以书面的形式于图纸会审前2天送交项目建管单位汇总后交设计单位。2、 组织目的组织设计会审的目的在于了解各专业的设计情况, 掌握在项目的功能布局、 设备选型、 建设标准方面设计是否经济合理等, 在施工之前解决设计中错、 漏、 缺情况, 以符合业主的投资方向及目标, 确保施工能顺利进行。3、 组织原则3.1实事求是的原则各单

17、位应根据建设单位对项目的设计要求对施工图设计中具体的设计内容进行审查、 核实时必须坚持”实事求是”的原则, 认真负责地进行图纸内控审查, 审查深度应符合建设单位要求。3.2客观公开的原则各专业工程师所提意见及建议均是在客观意愿的原则下自由表示, 对所提意见均应在会议中进行讨论并由相关单位作出回复。施工图会审由本工程参建单位和各相关部门参加, 原则上与工程建设无关的人员不予参加。4、 职责分工4.1建管单位的职责根据公司制定的设计任务书, 审查本项目施工图设计能否满足预先设定的功能要求、 使用要求、 成本、 质量、 工期要求等。以及协调管理各参与单位进行图纸会审。4.2设计单位的职责各专业设计人

18、员对相关专业的设计情况、 设计要求、 设计意图作简要阐述, 如: 地基的处理形式、 总平的布局、 建筑防火、 功能用房的设置情况、 材料及设备选型、 系统功能的选用、 工程中所涉及的特殊工艺、 材料及设备、 设计概况等。4.3监理单位职责4.3.1监理单位负责对图纸进行全面审查, 从施工的技术性及安全性、 合理性等角度审查各专业施工图。4.3.2综合各专业设计问题, 确定各专业设计问题的解决原则和解决方案, 审查图纸会审记要文件。如: 幕墙连接件的预留预埋、 金属结构或网壳结构的深化设计、 土方挖填的合理性、 电气元器件的选择、 功能的设置情况是否有利于实施等。4.4施工单位的职责施工单位各专

19、业工程师或专业工长对各专业设计图中存在的问题逐一与设计单位进行讨论, 施工单位作为有经验的承包商应根据以往相关或类似工程中存在的重点和难点对本工程进行预测, 并对当前设计图在施工过程中的可操作性与设计单位进行商讨。5、 施工图会审的工作程序5.1设计单位介绍设计意图、 结构特点、 工艺要求、 施工技术措施与有关注意事项。5.2各有关单位提出图纸中的疑问、 存在的问题和需要解决的问题。5.3设计单位答疑。5.4各单位专业人员针对问题进行研究与协商, 拟定解决问题的办法。5.5项目监理单位负责形成会审纪要底稿, 交项目建管单位汇总, 经设计单位签字后其它参会单位在会议签到表上签字; 会议纪要分发各

20、有关单位, 若各方无异议, 即图纸会审纪要就视为设计档案的组成部分予以存档。6、 会审书面意见格式各单位从以下方面进行图纸审查准备, 并按本制度要求书面递交审查意见, 书面审查意见按下述要点逐条进行说明。7、 审核要点7.1建筑根据建筑行业技术规范条例, 在充分理解建筑方案的基础上, 从以下方面进行审核: 7.1.1建筑图是否准确体现和落实了设计方案的意图; 主要技术指标是否符合方案的要求; 总图是否与建设单位的报建总图吻合。7.1.2营造做法是否准确的反映了建设单位的交工标准, 主要材料是否确定。7.1.3结构、 水、 暖、 电各专业的墙、 柱、 梁及各种设备, 是否满足建筑空间要求; 各部

21、位门、 窗位置及尺寸是否合理。7.1.4整体建筑功能是否合理, 保温、 隔热、 防水以及外檐的细部构造作法是否满足功能要求。7.1.5需隐蔽的管线是否进行了包装( 如洗手间) ; 烟道( 排风道) 的布置及材料是否合理; 落水管、 空调孔、 空调室外机组的位置是否合理。7.1.6吊顶部位的净高是否合理统一; 房间各部位的平面和净高尺寸是否合理, 特别是楼梯及错层部分, 是否会碰头。7.1.7根据可能出现的交工标准调整情况, 在营造做法上留有余地, 确保各种交工条件下工艺完善、 满足要求。7.1.8审核设计是否符合环保、 节能要求, 是否符合环保、 节能发展方向, 以及在这两方面的新工艺、 新技

22、术、 新材料应用情况。7.2结构根据结构专业技术规范条例, 在符合结构设计规范的前提下, 从以方面进行审核: 7.2.1结构方案是否合理, 是否满足建筑方案的要求。7.2.2研究能否采用或部分采用更合理的结构方式, 以达到经济实用的目的。7.2.3结构布置是否对使用功能有明显的影响。例如梁、 柱的位置、 梁的高度是否合理, 推算各部位的空间净高是否满足使用要求。7.2.4基础、 主体结构设计是否过于保守, 在与同类项目对比分析的基础上, 审核主要材料用量平均指标是否合理, 重点为钢筋用量、 混凝土量、 基础处理方案等。7.3管线( 水、 暖) 根据水、 暖行业技术规范条例, 从以下方面进行审核

23、: 7.3.1水、 暖专业设计是否满足建筑方案和整体功能的要求, 各种使用功能是否齐备。7.3.2各种器具和管线布置是否合理, 使用上是否方便, 是否妨碍赛事家具等设施摆设。明设管线布置是否美观, 管线与墙体的关系是否确定。消防水管、 消火栓及控制阀门位置是否合理, 是否暴露到墙体外等。7.3.3管道井的位置是否合理, 管道井的尺寸是否既紧凑又能满足检修和安装要求。7.3.4各种部件、 材料的选型是否合理, 是否符合有关规范和使用功能要求, 是否做到经济、 实用、 美观。7.3.5管线尽量避免明露。排水管线外露的均要求美观。7.3.6管道井的位置及封闭材料是否合理, 同类型的管道井及管线布置是

24、否相同。7.3.7审核设计是否符合环保、 节能要求, 是否符合相关政策及产业发展方向, 以及在这两方面的新工艺、 新技术、 新材料应用情况。7.4电气( 强、 弱电) 根据电气行业技术规范条例, 从以下方面审核: 7.4.1各种开关、 配电箱配置及位置是否合理, 是否符合建筑方案或使用功能要求。7.4.2明设的面板、 开关等布置是否合理, 使用上是否方便, 是否妨碍赛事家具摆设, 同类户型的开关、 插座等布置是否相同。7.4.3各种部件、 材料的选型是否合理, 是否符合有关规范和使用功能要求, 是否做到经济、 实用、 美观。7.4.4审核设计是否符合环保、 节能要求, 是否符合相关政策及产业发

25、展方向, 以及在这两方面的新工艺、 新技术、 新材料应用情况。8、 施工图会审的成果要求施工图会审后, 由监理组织对各参会单位会审记录情况进行汇总, 各参建单位专业工程师进行会签。并由监理组织总承包整理成书面会审纪要文件经监理、 建管审查后, 设计院审核( 需变更的由设计院出设计变更) , 并经建设单位审定后组织实施。施工现场方案评审制度一、 编制目的经过科学地审查和评价施工组织设计及专项施工方案, 提高各项施工方案的技术性、 经济性、 安全性。从而合理安排施工工期、 保证施工质量、 及施工安全、 降低工程成本, 特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于本工程所有施工组织设计和施工方案。三、

26、内容1、 组织方式施工方案评审由建管单位组织, 监理主持( 按项目进度计划分批次评审) , 施工组织设计在施工图会审完成后一周内进行, 其余专项施工方案至少提前一个月评审完毕, 由工程部现场专业工程师、 监理单位、 造价咨询单位、 施工单位的专业工程师参加。参建各方按照本制度所要求, 施工方案评审前一天以书面形式将评审初步意见报建管单位汇总。2、 组织目的组织专项施工方案会审的目的在于掌握各专项施工方案编制的情况, 审查专项施工方案的安全性、 经济性、 合理性、 可行性等, 以及是否符合建设单位制定的目标要求。经过评审对不符合工程现场要求的施工方案进行纠正和优化, 以确保顺利施工。3、 职责分

27、工3.1工程部职责对施工单位提出的施工组织设计及施工方案, 根据监理单位的审查意见及提出的解决方案结合工程实际情况审查该方案的安全性、 经济性、 合理性、 可行性等是否满足业主及相关法律、 法规的要求, 提出相应建议报业主审批。2) 施工单位职责由施工单位对所报施工组织设计或专项施工技术方案的主要工序所采取的措施作简单介绍, 并对方案中所采取主要措施作简单分析, 并说明制定此方案的原因、 目的及存在的问题及解决方案的建议等。 3) 监理单位职责对施工单位所述施工组织设计或专项施工方案进行技术论证并拿出具体的处理意见和建议并逐一说明其理由, 描述方案中存在安全或质量隐患的地方并提出解决方案或调整

28、措施。4、 施工方案评审程序1) 、 施工单位根据工程实际情况结合自身情况编制施工方案上报监理单位审查。2) 、 监理单位对施工单位所述施工组织设计或专项施工方案进行技术论证并提出具体的处理意见和建议并逐一说明其理由, 描述方案中存在的安全或质量隐患并提出解决方案或调整措施上报建管单位。3) 工程部根据监理单位和造价咨询单位的审查意见审核施工方案的经济性、 安全性、 技术性、 合理性是否满足业主的要求及相关法律、 法规的要求, 并提出处理意见和建议报公司审批后开始实施。5、 评审书面意见格式各单位从以下方面进行方案审查准备, 并按本制度要求书面递交审查意见, 书面审查意见按下述要点逐条进行说明

29、。6、 评审要点综合部分施工组织设计: 施工组织设计及专项施工方案依据应充分, 包括: 招标书、 投标书、 施工合同、 建设单位其它要求、 政府有关规定、 国家和地方有关规范、 全套施工图纸、 地质勘探报告、 地下管网分布图、 现场状况等。施工组织设计必须六项齐全且有深度, 具体为: 工程管理架构、 施工技术措施、 现场平面 布置、 进度总计划、 施工机械状况说明及一览表、 质量安全季节性保证措施等。施工组织设计及专项施工方案应针对本工程具体特点, 提出相应措施。管理架构需详细具体附表, 包括项目经理、 五大员、 各班组长。配备数量必须满足工程要求, 相关人员的资质、 经验、 能力、 配合等必

30、须满足工程要求。进度计划: 进度计划安排应符合实际情况, 并考虑分包单位的施工进度安排。进度计划中应明确各分项工程的工程内容、 材料用量、 日人工产量等计算依据( 并附计算过程) , 并应绘制各工种劳动力分布曲线。施工人员、 施工机械、 设备、 材料安排应充分, 进退场时间应科学、 合理, 特别对需建设单位限价以及认质认价的材料、 设备应有详细的品牌范围、 技术标准、 进场计划。应明确施工单位分包工程的进退场时间( 包括电梯、 消防系统、 暖通、 防水、 钢结构、 铝合金屋面、 玻璃幕墙、 弱电系统、 高低压配电等) 。施工进度计划应考虑建设单位的工期要求。现场布置: 现场布置图应考虑基础、

31、主体、 装修等施工各阶段的需要( 包括分期工程的上下期衔接) 施工单位应采取措施创造、 维护良好的现场安全文明措施; 平面布置应达到方便施工、 易于管理、 节省成本的目的。质量、 安全要求由于工期紧、 质量要求高( 特别涉及到使用方面, 例如渗漏、 裂缝、 排水不畅通等) , 方案中应有防治工程质量通病的具体措施, 确保正常使用。在危险环境下施工, 应采取具体防护措施, 确保人身和财产安全。施工单位应采取措施协调各分包单位的施工工作( 如垂直运输、 用水用电、 加工场地等) , 负责本单位和分包单位的成品、 半成品的保护。施工单位应负责专业分包单位的质量及安全管理, 并对具体分工及责任作明确承

32、诺, 对专业分包单位的质量安全负责。施工方案施工组织设计中的措施, 应根据工程需要考虑周全, 并分项列明所采取的措施的费用, 由建设单位根据招标书、 投标书、 施工合同等决定是否支付该部分费用。列出要编制的常规施工方案并应针对施工难点( 例如后浇带、 防水工程、 大致积砼、 转换梁、 铝合金屋面等) 编制技术方案, 方案应科学、 经济、 方便, 并计划日期。施工单位应明确专业工程的分包单位, 并报建设单位批准后确定, 由分包单位提供专业分包工程的专项施工方案、 资质证书等; 应针对各季节的特点( 如冬季、 雨季等) , 采取合理有效的施工措施。考虑各种备用方案, 包括人力、 设备、 材料等,

33、如发电机、 蓄水池等。施工现场应采取措施达到标化工地安全文明施工标准。装饰工程应先实施并报建设及监理单位确定施工样板, 说明具体部位及施工措施。人力、 设备的安排应充分, 对于垂直、 水平运输等关键设备应有具体可行的维修、 备用措施。7、 施工组织设计及专项施工方案评审的成果要求施工组织设计及专项施工方案评审后, 由监理组织对各参会单位评审记录情况进行汇总, 各参建单位专业工程师进行会签, 由监理组织总承包整理成书面评审纪要文件经监理审定后组织实施。 工程变更及现场签证管理制度一、 编制目的为规范本项目工程变更及变更计量的工作程序, 确保工程变更的规范性和时效性, 满足工程质量、 进度和成本控

34、制的要求, 建立规范的工程变更管理制度及工作流程, 结合本项目工程建设的实际情况, 制定本办法。二、 适用对象本制度适用于*公司新建厂所有工程变更内容。三、 内容1、 工程变更的管理原则1.1实事求是原则: 相关部门及单位在工程变更管理中必须坚持”实事求是”的原则, 不瞒报、 不虚报、 不增报, 不得采取”化整为零、 化大为小”等方式人为降低审批级别, 廉洁奉公、 认真负责。1.2经济性原则: 在保证项目安全、 质量、 进度前提下节约成本, 设计单位要做到设计完善, 造价单位编制招标用工程量清单要详尽, 监理单位要履责到位, 公司相关部门要严格把关、 加强管理, 力争做到工程少变更。1.3先审

35、批后实施原则: 所有工程变更必须实行”先审批后实施”原则, 未审批先实施的一律不予认可, 应急性、 存在严重安全隐患的变更除外。1.4相互监督原则: 所有工程变更必须由项目各参建单位参与、 互相监督实施。2.1工程变更的定义招标工作完成后, 造价咨询单位同中标单位应依据原版施工图进行招标工程量清单复核与调整( 简称”清标”) , 报*公司有限公司预算审计确认后, 办理施工图工程量清单确认书。在项目实施过程中, 不论任何原因导致工程量清单结算发生变化, 统称为工程变更。每项工程变更都必须”先审批后实施”, 每份工程变更单都必须单独办理工程变更结算, 即”一单一算”。工程竣工后, 所有工程变更结算

36、与施工图工程量清单结算汇总形成工程竣工结算。3、 工程变更分类管理工程变更包括设计变更、 范围变更、 技术核定和经济签证等。3.1设计变更: 施工图的错漏导致设计单位根据规范和技术要求进行的设计修改或补充, 以及建设单位根据需求或政府有关部门规定提出的经过设计单位同意的工程变更。经我公司项目主管领导审批后, 各家设计单位采用自有格式以”设计变更通知单”和”设计修改图”的形式发出。3.2范围变更: 建设单位根据工程实际情况或政府有关部门规定提出的原合同范围外工作内容增加或减少的工程变更。经我公司项目主管领导审批后, 建设单位主管工程师以”工程变更通知单”见附件1, ( 表GYZB-007) 的形

37、式签发。3.3技术核定: 施工单位或监理单位根据施工现场的具体条件和施工单位自身技术、 经验和施工设备等条件, 在不改变原设计图纸原则的前提下, 提出的某些技术性的修改要求而形成的工程变更。经我公司项目主管领导审批后, 监理单位、 建设单位、 设计单位相关工程师以”施工图会审纪要”、 ”技术核定单”见附件2, ( 表GYZB-002) 的形式共同核定签发。3.4技术、 经济签证: 在施工过程中由施工单位提出的实际发生的零星工作内容或临时性工作内容或措施项目, 同时不需要设计单位进行确认的零星工程变更。经我公司项目主管领导审批后, 监理单位、 建设单位、 施工单位相关工程师以”技术、 经济签证核

38、定单” 见附件3, ( 表GYZB-008) 的形式确定。4、 工程变更管理办法4.1工程变更审批流程及办理时限4.1.1相关单位提出工程变更申请。4.1.2监理单位在收到工程变更申请后3个日历天内组织建设单位、 设计( 如需要) 、 造价咨询等单位对工程变更申请进行经济和技术评审, 并填写”工程变更审批表”( 详见附件4) ; 如工程变更申请未经过评审, 则退出变更流程。4.1.3经过经济和技术评审的工程变更经建设单位项目主管领导审批后, 由监理工程师督促按本规定第四条工程变更分类管理的规定组织实施。4.2 对于应急性、 存在严重安全隐患的变更, 监理可向建设单位口头报告后实施, 但在发生之

39、日起15个日历天内必须完善事前审批手续。4.3所有工程变更原则上必须完成事前审批手续、 事后造价咨询单位审核、 建设单位管理部门备案后才能进行计量支付, 对于不能一次性实施完成的工程变更, 即须随项目建设进程逐步完成的变更, 可在事前审批手续完成后, 按当期发生金额的70进入进度款支付。5、 工程变更的审批流程由相关单位提出后监理单位立项, 设计单位签署意见, 项目建管单位审核后报业主项目主管工程师、 业主项目管理部负责人对签证进行审核, 然后交由造价咨询机构签章, 再报业主项目管理部备案。6、 工程变更所需资料设计变更的原因、 设计单位的变更资料、 变更实施前后的数码相机照片( 能够是电子图

40、片) 、 变更相关的其它资料和填写设计变更单。以上资料均需监理单位、 设计单位、 施工单位、 造价咨询单位、 建管单位签章认可才有效。现场资金支付管理制度一、 编制目的使各参建单位了解资金支付办理审核流程及要求, 提高资金支付的办理效率。二、 适用对象本制度适用于*公司新建厂所有资金支付项目。三、 内容1、 资金支付签发及审核时间申请支付单位提交项目合同支付审核表后, 各审核单位及审核部门应尽快对申请单位所申请款项进行审核、 确认, 本单位审核完毕移交另一个单位或部门时应做好资料的签收( 包括收发时间) 。若无特殊原因应按下面要求完成时间及时进行审核并签发, 确保一般申请款项在15日历天内完成

41、全部签审程序。1.1施工单位申报时间要求施工单位应在每月的25日将本月进度款支付申请上报监理单位, 在递交监理单位时双方应做好收发文签收记录以备查验。 1.2监理单位审核时间要求在收到施工单位上报的进度款支付申请后在三个工作日内应完成审核并签发。若对施工单位对所报款项存在异议应在三日内要求施工单位提出书面说明, 上报时间顺延。1.3建管单位审核时间要求在收到施工单位上传的支付审核资料以后, 建管单位应在二个工作日内完成审核并将支付审核意见上传建设单位项目部。2、 支付审核单位的职责和分工项目款项申请单位及中介管理单位应填写项目合同支付审核表(一)一式三份, 在各单位填写完毕并加盖公章后, 申请

42、单位自存一份原件, 递交两份原件至建管公司, 监理单位留存复印件。2.1施工单位的责任和义务施工单位在进度款支付申请填报时应符合现场实际施工进度完成情况, 能真实反映表格内各项支付要求的内容, 若施工单位乱报、 多报、 虚报等由此造成的进度款支付时间延误则由申请单位自行承担由此造成的一切责任。2.2建管单位的职责和分工建管单位在收到施工单位上报的支付申请后, 应立即组织相关专业工程师并严格按照招投标文件、 施工合同、 设计图纸以及相关的规范要求等进行严格、 仔细的审查。如: 申报款项的依据是否完整合理、 申报的工程量是否与现场实际完成的工程量吻合、 申请支付的部位是否和实际完成的工程部位相符等

43、方面进行一一核实。专业工程师在审核过程中必须认真负责, 并对所审核的内容及所签署的审核意见承担责任。建管单位还核实当期计量清单项目的数量和单价, 核实已完备签审手续的工程变更的数量, 以及所申报工程量是否按合同条件或相关造价部门所颁发的计价原则进行组价, 核实材料调价部分是否符合调价的相关规定。3、 支付办理流程3.1项目款项申请单位及中介管理单位应填写项目合同支付审核表(一)一式三份, 在各单位填写完毕并加盖公章后, 申请单位自存一份原件, 递交两份原件至建管公司, 监理可留存复印件。3.2建设单位职能部门应填写项目合同支付审核表(二)一份, 在各部门流转时各部门应建立台帐, 填写完毕后,

44、由财务部留存原件。内部流转情况由支付管理部门负责追踪。3.3各填表单位在对申请单位报送内容有异议时填写项目合同支付审核表(三)一份, 中介管理单位需加盖公章。3.4项目款项申请单位提交项目合同支付审核表后, 各单位应尽快对申请款项进行复核、 确认。无特殊情况, 各单位的审核时限分别为: 监理单位3日、 建管单位2日, 我公司内部流转支付管理部门2日, 合约部及财务部各1.5日。力争一般项目在10日历天内完成全部签审程序。若各单位对申请单位报送内容有异议, 需提出书面的意见和说明, 并在审核时限内返还申请单位, 流转时限顺延。3.5各单位均应对项目款项支付的真实性、 准确性及符合性负责。其中,

45、监理单位的重点核实已完工程的资料、 手续、 工程质量是否符合要求, 当月已完合格的分部、 分项工程数量是否属实; 核实当期计量清单项目的数量和单价, 核实已完备签审手续的的工程变更的数量, 以及是否按合同条件进行组价、 核实材料调价部分。建管单位应对以上两单位的工作进行复查、 把关并重点核查形象进度是否属实、 进度计划是否与实际进度相符合等。还应重点核查是否与资金计划相匹配、 是否满足合同支付条件等。建设单位内部流转支付管理部门重点审查上报工程的形象进度是否属实, 是否符合支付条件。合同要约部侧重审查申报的工程款项是否符合合同支付条件等。财务部侧重审查所申请款项是否符合公司本期的资金计划, 付款手续是否齐全, 办理程序是否符合公司财务管理制度及相关规定等。3.6后附样表和填写格式。工程现场会议管理制度一、 编制目的了解工程建设情况, 针对工程建设过程中出现的各种问题和困难进行分析、 讨论