三弦智慧文化运营概述课件.pptx

1、12021/8/5三弦战略规划 三弦资本运营概述三弦智慧文化运营概述1 12 23 322021/8/5第一部分：第一部分：32021/8/5 三弦集团是一家由众多企业家共同联盟形成的联盟化企业，以“搭建企业联盟平台、高效运转社会资源，助推中小企业持续发展”为己任，建立起一套创新模式的中小企业联盟体制。42021/8/5三弦核心价值观三弦愿景p 三弦集团要成为具有世界影响力的全球商业王国，同时也是三弦智慧的载体与传播者。52021/8/5高度上，与国家（社会）结成共同体：国家战略助推器，新商业文明践行者深度上，与企业家群体阶层共同体：企业家群体的服务平台和精神家园三弦战略定位广度上，与中小企业

2、结成共同体：产业价值链整合者，中小企业助推器p 三弦与企业家群体、广大中小企业（行业）、国家和社会广泛连接，结成共同体，为他们创造价值。p 对于参与三弦事业的股东群体，这是一个企业家共同体，不仅仅是要获得物质回报，更重要的是获得精神升级，满足个人欲望追求的同时，实现人生的价值。62021/8/5人共同梦想助推器企业中小企业升级助推器国家（社会）国家战略助推器三弦形象定位72021/8/5三弦功能定位“一个联盟，三大平台”产业整合平台（产业运营商）金融服务平台文化传播平台p 服务民营企业产业整合、转型、升级；p 产业链孵化；p 战略性资源运营；p 企业家金融服务；p 民营资本服务；p 推动战略性

3、新兴产业发展；p 相关文化产业；p 为民营企业家群体打造全方位的生活方式；p 践行新商业文明，传播新商业文明；广大中小企业家联盟发展，实现梦想82021/8/5战 略 三：战 略 二：战 略 一：三弦三大战略92021/8/5p 三弦将以文化板块、地产板块和金融板块为基础，共同搭建起一个可以孵化各种产业的综合服务平台。p 文化板块是灵魂，提供企业战略、经营策略、品牌服务、资源整合、人才培养等服务；地产板块是物理身躯，提供孵化平台服务；金融板块是血液，提供融资、投资、理财等各种金融、准金融服务，实现资金的高效流转与增值。三弦文化三弦金融三弦资产 三弦综合服务平台 X产业？X产业综合体战略一：搭建

4、产业超级平台102021/8/5战略一：搭建产业超级平台三弦资产三弦金融三弦文化112021/8/5理念：聚一伙人、互生、显现、裂变聚一伙人认知者支持者利益相关者客户参与者管理者互生显现裂变继续互生、显现、裂变三弦圈层影响战略二：营造企业家精神家园122021/8/5“草根”“贵族”健康平台教育平台商旅平台理财平台金钱的奴隶，疲于奔命快乐健康，享受生活固步自封不断自我提升挥霍、空虚交流、互生盲目投资整合理财战略二：营造企业家精神家园平台：新生活运动 用有限的时间，畅享无限的生命。132021/8/5战略三：争当国家战略先锋近 期 战 略远 期 战 略142021/8/5第二部分：第二部分：15

5、2021/8/5162021/8/5 三弦资本（金融）控股股份有限公司（简称“三弦资本”）是三弦战略发展五大版块中重要的版块，是支持、服务广大中小民营企业共同发展的金融力量。三弦资本创立背景172021/8/5三弦资本资本规模182021/8/5组 长：何平副组长：尚建身 贺之豫组 员：李永明 宁思乔 林志坚 王学锋三弦金融筹建工作小组192021/8/5三弦资本发展规划三弦国际投资集团有限公司三弦资本（金融）控股股份有限公司三弦资产控股股份有限公司三弦股权投资基金管理有限公司三弦互强投资管理股份有限公司三弦财富管理有限公司河北三弦互强投资管理股份有限公司（子公司）浙江三弦互强投资管理股份有限

6、公司（子公司）济南三弦互强投资管理股份有限公司（子公司）广州三弦互强投资管理股份有限公司（子公司）（子公司）202021/8/5212021/8/5促进伙伴享有广泛性、紧密性的资金与信息交流机制帮助伙伴打造一个快速、高效、便捷的融资事务支持团队保障伙伴投资的高收益性与高安全性构建一个在股东、管理者、客户“三位一体”间实现资金与资源完美整合的理想平台。三弦互强创立目的222021/8/5三弦互强资本规模232021/8/5三弦互强注册资本分成股份11亿股，每股面值为人民币1元，每股价格为人民币1元，总共募集人民币110,000万元，全部作为三弦互强的注册资本，其中，法人股东三弦资本认购三弦互强股

7、份90,500万股，自然人股东认购三弦互强股份19,500万股。第 一 阶 段2012年9月30日前，实现三弦互强实缴资本人民币30,000万元，占三弦互强总资本的27.27%。第 二 阶 段2012年10月1日2014年9月30日两年内，股东缴纳三弦互强待缴出资人民币80,000万元，占三弦互强总资本的72.73%。三弦互强资本金规划242021/8/5三弦资本：10,500万元，35%新增自然人股东：19,500万元，65%三弦资本：28,000万元，35%新增自然人股东：52,000万元，65%110,000万元30,000万元80,000万元三弦互强资本金构成p第二阶段中，三弦互强由三

8、弦资本法人股东认购的80,000万股股份，由三弦资本法人股东按人民币1元/股的认购价格，在2014年9月30日前分期缴清；或者由三弦资本法人股东按当期市场价格（参考值：年度复合增长率30%40%）将该等股份部分转让给新增自然人股东（单次转让股份标准数量设三个层级，分别为300万股、600万股、900万股）。但是，三弦资本的股份比例不得低于三弦互强总资本的35%（三弦资本第二阶段至少需保留80000股份中的28,000万股）。p第二阶段中，该80000万股中所转让股份的增值收益，三弦资本法人股东必须同意作为三弦互强资本公积金，即由全体三弦互强的股东享有该部分股份的增值收益。252021/8/5p

9、 定向筛选新增自然人股东，对于符合条件同时有强烈加入三弦资本意愿的，由三弦互强筹建工作小组组织小范围交流会，或委派专业人士主动进行约谈和沟通。p 三弦互强原始股东在第一阶段结束后，可在第二阶段的股份转让实施时，优先按当期市场价格（参考值：年度复合增长率30%40%）实资认购，认购股份标准数量设三个层级，分别为300300万股、万股、600600万股、万股、900900万股万股，但每位原始股东认购的股份比例累计不得高于三弦互强总资本的2%（人民币2,200万元）。p 第一阶段完成后，三弦互强拟在全国各地符合条件的省市分别设立子公司，进行统一经营、统一管理，让所有参与的人既是股东，又是管理者，同时

10、又是消费者，三位一体，真正实现搭建资金、资源整合的平台。p 第二阶段股份转让新增的自然人股东必须同意，三弦互强的全体股东按照股份认购比例，享受股东权益和股份收益，承担相应的经营风险。三弦互强补充说明262021/8/5三弦互强自然人股东标准自然人股东选择资格标准（满足下列条件占的其中一条或一条以上即可）：1.三弦序列各关联公司的自然人股东；2.参加过思八达集团三弦智慧培训课程的学员；3.与三弦序列各关联公司有过良好合作的商业伙伴；4.与三弦序列各关联公司之自然人股东有过良好合作的商业伙伴；5.各地的参加过思八达集团相关培训课程具属纳税大户的学员，或者积极支持社会公益事业的企业家；6.三弦序列各

11、关联公司之自然人股东的亲属。自然人股东可由思八达集团和三弦序列各自然人股东推荐，三弦互强董事会负责考察、审核和选定。272021/8/5282021/8/5p 单个公司实际设立时的实收资本不低于5000万元；p 在拟设立公司的地区至少有3名以上三弦学员作为公司的自然人股东发起人，并且至少有一名三弦学员愿意经营管理子公司；三弦互强子公司设立条件p 在拟设立公司的地区，该地区思八达掌门人必须出资参股，否则暂不考虑在该地区设立分公司；p 公司法人代表必须是总公司自然人股东；p 所有自然人股东发起人一致同意公司的运营、管理以三弦互强投资管理股份有限公司为主导，认同总公司制定的各项规章制度。292021

12、/8/5三弦互强子公司资本规模302021/8/5三弦互强11%35%新增自然人股东1%10%三弦互强子公司资本金构成p 每位自然人股东认购的股份比例累计不得高于公司总资本的10%。p 新增自然人股东必须同意，公司的全体股东按照股份认购比例，享受股东权益和股份收益，承担相应的经营风险。312021/8/5三弦互强子公司自然人股东标准公司自然人股东选择资格标准（满足下列条件占其中一条即可）：1.三弦序列各关联公司的自然人股东；2.参加过思八达集团三弦智慧培训课程的学员；3.与三弦序列各关联公司有过良好合作的商业伙伴；4.与三弦序列各关联公司之自然人股东有过良好合作的商业伙伴；5.各地的参加过思八

13、达集团相关培训课程具属纳税大户的学员，或者积极支持社会公益事业的企业家；6.三弦序列各关联公司之自然人股东的亲属。322021/8/5p 公司股东大会产生董事会、监事会。子公司董事会设3-5名董事，监事会设3 名监事，董事会中其中1-2名以总公司指定委派的人员为董事，指导子公司运作；p 子公司董事会、监事会成员为三年一届，每三年进行一次换届选举，为了保证公司管理的延续性，换届时至少董事会保留二名以上，更换一名以上，监事会保留一名以上，更换一名以上。三弦互强子公司运营方案332021/8/5p 总公司为了让各子公司控制成本、稳定赢利，原则上设定公司年运营费用不超过150万元（参考）；p 子公司管

14、理层只设总经理、业务经理、财务经理、出纳；p 子公司每年运营管理费用不超过30万元，员工工资不超过120万元。三弦互强子公司运营方案342021/8/5p 公司借款操作流程实行格式标准化，即公司只审核操作手续的合规性，不允许任何没有担保条件下的个人借款。p 个人借款由业务经理提请，总经理审批，由执行董事核准，核准后由财务经理和出纳按公司流程办理出款。监事每月审查业务流程每笔的合规性。p 公司向个人借款的操作流程和规定（另行制定）。p 个人向公司借款的操作流程和规定（另行制定）。三弦互强子公司运营方案352021/8/5p 借款逾期未还，担保人也未履行担保义务时，经催告后，仍未归还的，公司则有权

15、对借款人、担保人的股权进行转让；p 借款经出借人及担保人同意，办理相关手续后，可以续展一次，期限为三个月。三弦互强子公司运营方案362021/8/5第三部分：第三部分：372021/8/5 截至2011年7月31日，中国与世界173个国家建立外交关系。中国已成为仅次于美国的世界第二大经济体，世界话语权不断增强。2010年，我国国内生产总值按平均汇率折算达到58791亿美元，超过日本，成为仅次于美国的世界第二大经济体。城乡居民收入快速增长。2010年，我国城镇居民人均可支配收入19109元，年均实际增长9.7%；农村居民人均纯收入5919元，年均实际增长8.9%。注：以上数据分别来自于中华人民共

16、和国外交部、统计局宏观环境一：政治、经济比翼齐飞382021/8/5中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：推动文化大发展大繁荣，提升国家文化软实力。繁荣发展文化事业和文化产业。坚持一手抓公益性文化事业、一手抓经营性文化产业，始终把社会效益放在首位，实现经济效益和社会效益有机统一。加强对外宣传和文化交流，创新文化“走出去”模式，增强中华文化国际竞争力和影响力。宏观环境二：国家战略助推，利好政策出台 2011年10月18日，十七届六中全会审议通过中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定。2011年决定颁布以来，文化部、银监会、证监会、保监会、国

17、家工商总局等各相关部门相继从文化发展规划、产业结构、金融扶持等各个方面出台各项指导性或利好政策，共同推动文化产业发展。2012年4月28日，财政部重新修订印发文化产业发展专项资金管理暂行办法，再次强调和明确通过项目补助等方式扶持文化产业发展。392021/8/5宏观环境三：产业门类全面发展，文化产业黄金时期 新闻出版业：2011年新闻出版行业总产出1.5万亿元；新闻出版业制定的规划要求到“十二五”期末，实现总产出2.9万亿元。广电业：行业改革风生水起，如启动三网融合模式、电视剧持续火爆、娱乐节目调整整顿等，各类文化艺术形式争相绽放。电影业：2011年生产电影791部，全国电影总票房131.15

18、亿元；文化旅游：2011年中国旅游行业实现总收入1.44万亿元；据世界旅游组织预测，中国将于2015年成为全球最大的旅游目的地国家；会展拍卖：目前国内有各类专业展馆300多个，超过德国名列世界第二；中国艺术品拍卖市场调查报告（2011年秋季）显示，2011年全年成交总额为934亿元，为历年之最；动漫业：2011年中国动漫产业市场规模约为257亿元，较2010年增长24%，游戏行业生产经营总收入超过1158亿元，动漫衍生产等增值业务规模扩大到千亿元级别。文化创意产业：2011年文化产业总产值估计将超过3.9万亿元，占GDP比重首次超过3%，成为国民经济新的增长点；402021/8/5三弦智慧文化

19、创立背景政治、经济的共同繁荣，必将促进文化产业的大发展、大繁荣；挂靠国家战略，借力政策优势，面临大发展、大繁荣的文化产业将是有识之士的共同选择；良好的产业结构和发展基础，为文化产业的大发展、大繁荣打下坚实的产业、人才基础；412021/8/5三弦智慧文化简介 三弦智慧文化控股股份有限公司(以下简称“三弦智慧文化”)是三弦战略规划五大板块的龙头板块，是三弦发展战略的灵魂所在。三弦智慧文化在助推国家繁荣文化产业战略、促进中国文化产业发展和转型升级的同时，为三弦及其他板块提供战略支持、模式助推和智慧增值服务。422021/8/5p 三弦智慧文化以“助推国家繁荣文化产业战略、促进中国文化产业发展和转型

20、升级”为己任，将“搭建价值平台，创造增值服务”作为三弦智慧文化的核心价值观，全面搭建一个融艺术性、娱乐性、市场化于一体的文化产业交流、管理和增值平台，成功实现文化产业发展模式的创新和升级。三弦智慧文化的魂432021/8/5三弦智慧文化资本规模442021/8/5三弦智慧文化股权结构设想 拟由三弦国际出资人民币4,000万元，占三弦智慧文化股份的20%。拟由三弦资产控股股份有限公司出资人民币3,200万元，占三弦智慧文化股份的16%。拟由三弦智慧文化新入股自然人股东出资人民币12,800万元（出资标准金额设四个层级，分别为人民币200万元、300万元、400万元、500万元，出资总人数不超过4

21、0名），认购三弦智慧文化股份12,800万股（认购股份标准数量对应为200万股、300万股、400万股、500万股，认购总人数不超过40名），占三弦智慧文化实缴资本的64%。以上股份认购资金，须在2012年7月15日前缴清。452021/8/5三弦智慧文化注册项目排期完成注册7月31日战略研讨会6月23日注册筹备7月10日资本金到位7月15日完成验资7月20日p 三弦智慧文化筹建工作小组：组 长：刘奎勇 副组长：付开虎 组 员：高永利 朱光葵 张宏臻 邱育章462021/8/5 三弦智慧文化将定向筛选新增自然人股东，对于符合条件同时有强烈加入三弦智慧文化意愿的，由三弦智慧文化筹建工作小组组织小

22、范围交流会，或委派专业人士进行沟通。凡现从事与三弦智慧文化相关产业、领域的精英人才，如有加入三弦智慧文化的强烈意愿，可由三弦智慧文化筹建工作小组审核批准，将入股资金标准最低调整为人民币100万元。新增的每位自然人股东必须认同三弦的经营理念与商业模式，有加入三弦智慧文化的强烈意愿，并且核心价值观与三弦高度同频，可由思八达集团和三弦序列各自然人股东推荐，三弦智慧文化筹建工作小组负责考察、审核和选定。具备三弦智慧文化股份优先认购权的认购人条件及优先认购的顺序如下：1.三弦序列现有股东；2.三弦智慧文化相关产业、领域的专业人士；3.参加过思八达集团三弦智慧培训课程的学员；4.参加过思八达集团相关培训课

23、程的学员；新增的自然人股东必须同意，三弦智慧文化的全体股东按照股份认购比例，享受股东权益和股份收益，并承担相应的经营风险。三弦智慧文化自然人股东说明472021/8/5三弦智慧文化发展规划三弦国际投资集团有限公司三弦资产控股股份有限公司三弦智慧文化控股股份有限公司三弦电子商务事业部三弦国际交流商学院事业部三弦智慧文化投资基金独立公司独立公司三弦动漫影视传媒事业部独立公司482021/8/5三弦智慧文化三弦国际交流商学院492021/8/5三弦智慧文化三弦国际交流商学院企业考察三弦国际交流商学院将结合国内外民营企业的实际需求，针对性地选择世界各个对应的优秀企业，进行实地考察和深入交流，搭建国际高

24、端企业家之间的交流、学习、互生平台。文化交流三弦国际交流商学院将以游学、论坛等形式，实现国际间优秀民族文化、生活方式、商业文明等意识形态的交流，倡导先进的商业文明和消费理念。商业对接三弦国际交流商学院将以文化交流为契机，组织各类实地游学、专业论坛等交流活动，为国内外的优秀企业、商业模式，搭建无缝交流、学习和互生平台。502021/8/52021/8/5三弦智慧文化三弦电子商务51三弦智慧文化三弦电子商务内部产品供求信息发布与交易，支持以物易物，节约资金流。实现第一时间市场动态、商业信息内部全员共享。实现大宗商品集体采购与供应，放大供应能力，全面降低采购、供应成本，大幅提升市场竞争实力，同时采用独家商品品质保障体系，建立超级产业联盟，强化商业话语权和竞争实力。522021/8/5三弦智慧文化三弦动漫影视传媒532021/8/5三弦智慧文化三弦动漫影视传媒动漫产业影视产业传媒产业家居生活542021/8/5三弦智慧文化三弦智慧文化投资基金股权项目拍卖收藏 投资具备较大增值空间的文化艺术品 通过对艺术品的交易实现资金的增值 投资国家号召或新兴的具备较大增值空间的文化产业优秀项目和团队 投资国家号召或成熟的具备较大增值空间的文化产业优秀企业和团队552021/8/5Thank you for your time562021/8/5