绩效监控运作体系试点运作启动会基层课件.ppt

1、上海市电力公司市区供电公司上海市电力公司市区供电公司试点基层机构绩效监控试点运作启动会试点基层机构绩效监控试点运作启动会20042004年年9 9月月上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密2会议议程会议议程 新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍 机构绩效监控与双文明考核、公司工作例会的关系说明机构绩效监控与双文明考核、公司工作例会的关系说明 试点运作的下一步工作计划试点运作的下一步工作计划上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密31.1.目标设定目标设定3.3.绩效考评绩效考评2.2.过程监控、过程监控、分析调整

2、分析调整前提：前提：公司年度公司年度经营计划经营计划/预算预算定期的经营业绩监控是保证市区供电公司年度经营目标完成的重要定期的经营业绩监控是保证市区供电公司年度经营目标完成的重要保证保证上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密4绩效监控环节包括机构绩效监控和岗位绩效监控绩效监控环节包括机构绩效监控和岗位绩效监控机构绩效监控机构绩效监控岗位绩效监控岗位绩效监控机构技术经济指标机构技术经济指标绩效监控绩效监控公司阶段性工作重点公司阶段性工作重点进展监控进展监控阶段性岗位绩效回顾阶段性岗位绩效回顾绩效监控绩效监控机构的绩效就是机构负责人的机构的绩效就是机构负责人的绩效绩效机构绩效

3、监控为机构负责人的机构绩效监控为机构负责人的岗位绩效监控提供数据来源岗位绩效监控提供数据来源上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密5绩效监控环节的目的和原则绩效监控环节的目的和原则目的目的 回顾公司经营过程中重要议题，指导下一阶段经营计划/目标的实现 定期回顾公司经营业绩，以确保公司经营业绩受控及目标的最终实现 为机构负责人的岗位绩效监控提供绩效数据来源原则原则 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容 总经理及公司高层领导应定期投入时间对各基层的经营业绩进行严格质询 公司总经理工作部及计划发展部提供公司领导在机构

4、绩效监控中的支持，而不是公司经营业绩回顾环节的决策者 基层单位应在机构绩效监控过程中积极提供基本信息和数据的输入 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密6新绩效管理体系机构绩效监控的关注对象是公司及基层的总体业新绩效管理体系机构绩效监控的关注对象是公司及基层的总体业绩，与公司原先从各专业口子着眼有较大差别绩，与公司原先从各专业口子着眼有较大差别基层每每周周生生产产例例会会/月月度度生生产产经经营营分分析析会会季季度度技技术术例例会会季季度度经经营营分分析析会会基

5、层基层公司现有机构绩效监控运作模式公司现有机构绩效监控运作模式基层基层基层公司新机构绩效监控运作模式公司新机构绩效监控运作模式关注绩效主体（公司绩效主体（公司/基层）基层）加强了公司及基层层面各专业口子的协同公司公司强化了从各专业口子出发寻求问题的解决方案财财务务分分析析市市场场营营销销分分析析计计划划投投资资分分析析生生产产运运行行分分析析月月度度工工作作重重点点分分析析上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密7市区供电公司基层单位机构绩效监控流程市区供电公司基层单位机构绩效监控流程会前会前准备准备召开经召开经营业绩营业绩月度回月度回顾准备顾准备会会月月度度汇汇报报季度季

6、度办公办公扩大扩大会议会议落实落实、督、督办办 各部室汇报数据、分析原因、提出措施 计划经营部计划经营部从分公司层面汇总、分析分公司月度主要技月度主要技术经济指标术经济指标完成情况 经理办公室经理办公室从公司层面汇总、分析分公司月度工作重点月度工作重点完成情况 经理办公室、计划经营部牵头就月度主要技术经济指标、月度工作重点完成中的疑点和重大差异与基层、有关部室进行沟通、质询并形成改善建议 经理办公室经理办公室汇总两部分回顾结论 上报分公司领导，供领导决策 经理办公室、计划经理办公室、计划经营部向办公会说经营部向办公会说明分公司整个季度明分公司整个季度经营业绩经营业绩 结合市区公司季度结合市区公

7、司季度办公扩大会议决策办公扩大会议决策，分公司领导对季分公司领导对季度经营情况进行讲度经营情况进行讲评，就绩效改善的评，就绩效改善的措施、或目标值的措施、或目标值的调整进行决策调整进行决策 经理办公室传达领导决策，负责督办 部室落实改善举措上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密8市区供电公司基层单位各级管理人员应共同承担绩效监控的职责市区供电公司基层单位各级管理人员应共同承担绩效监控的职责绩效监控职能绩效监控职能相关人员相关人员发动并领导基层的机构绩效监控流程审查、质询、核准(或否决)机构绩效改善建议领导层领导层部室部室牵头组织机构绩效监控流程起草、汇总本单位的月度经营业

8、绩分析报告，提交公司领导并上报市区供电公司对经营业绩进行定期分析，并提出参考意见协助本单位领导安排机构绩效监控流程中的行政事务提供关键资料(如：财务数据、主要技术指标、月度工作重点完成情况)供机构绩效监控人员进行分析组织本部门进行经营业绩分析上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密9基层机构绩效监控流程中各部门的职责分工基层机构绩效监控流程中各部门的职责分工分公司领导分公司领导/季度扩季度扩大办公会大办公会分公司相关领导（月度汇报）分公司相关领导（月度汇报）/扩大办公会议（季度）扩大办公会议（季度）出席月度经营业绩回顾准备会/季度扩大办公会议负责审核季度经营业绩完成情况分析

9、报告负责审核业绩出现偏差后的改进措施，对改进措施进行决策负责在出现重大异常情况时就相关指标目标值调整建议与市区公司沟通贯彻落实市区公司的改善建议和举措上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密10基层机构绩效监控流程中各部门的职责分工基层机构绩效监控流程中各部门的职责分工经理办公室经理办公室 经理办公室职责：经理办公室职责：牵头组织机构绩效回顾会议 确认分公司层面每月工作重点，并通知相关部室 汇总各部室具体落实的分公司层面工作重点实施情况，并形成分析报告（应综合分析综合分析各部室月度工作重点完成情况及对分公司指标完成情况的影响程度，并在此基础上拟订建议举措提交办公会议讨论）汇

10、总形成分公司月度业绩完成情况分析报告（包含主要技术经济指标和月度工作重点）并提交分公司相关领导 负责追踪各部室绩效改进建议落实情况 负责各部室月度工作重点完成情况分析报告的备案，作为半年考核时的参考依据上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密11基层机构绩效监控流程中各部门的职责分工基层机构绩效监控流程中各部门的职责分工计划经营部计划经营部 计划经营部职责：计划经营部职责：汇总部室月度业绩报表联合市场营销部、电网调度部、安技部、设备运行部等相关部门进行分析，汇总月度主要技术经济指标完成情况分析报告、经济指标偏差原因说明及提出的拟改进措施并提交分公司相关领导（应综合分析综合分

11、析指标完成情况及对分公司指标完成情况的影响程度，并在此基础上拟订建议举措）季度扩大办公会上负责说明主要技术经济指标完成情况负责月度主要技术经济指标完成情况分析报告的备案，作为半年考核时的参考依据上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密12基层机构绩效监控流程中各部门的职责分工基层机构绩效监控流程中各部门的职责分工部室部室市场营销部市场营销部/电网调度部电网调度部/安技部安技部/设备运行部设备运行部 配合计划经营部分析基层月度主要技术经济指标完成情况，并形成分析报告、偏差原因说明及提出的拟改进措施 负责落实市区公司及本单位的绩效改进建议上海市电力公司市区供电公司 2003埃森

12、哲版权所有，严格保密13机构绩效监控流程中注意的要点机构绩效监控流程中注意的要点阶段性分公司层面的重点工作的分析来源主要是工作计划和办公会议决定业绩回顾会之前需要召开准备会议完成经营业绩分析和改善措施提出，会议的目的是协调并落实改进举措进行业绩分析、制定改善措施和下达实施的时间不能过于滞后。原则上建议在与市区公司下达的措施进度一致经理办公室和计划经营部需要根据公司要求提出统一的经营分析/改善措施的要求、规则，各部室应该按照统一的要求制定各自内容，并根据业绩回顾要求提出需要参加的机构上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密14经营业绩分析的具体内容经营业绩分析的具体内容分析内

13、容分析内容议题议题信息来源信息来源财务分析财务分析各项经济指标完成情况（内部利润、成本费用、财务应收电费等）说明及分析总成本完成情况说明及分析在建工程完成情况说明及分析固定资产情况说明及分析计划经营部指标完成情况说明指标完成情况的进一步分析、下一阶段指标完成情况的预测及相应建议各类投资落实情况及原因说明、相关建议各类资金批复情况及原因说明、相关建议各类投资完成情况及原因说明、相关建议公司层面重点指标的总体完成情况、原因说明及相应建议（从公司层面统一考虑各专业部室的建议）线损完成情况说明。原因分析及建议解决方案下阶段线损完成情况的预测及相应建议市场营销部市场营销分析市场营销分析计划投资分析计划投

14、资分析生产运行分析生产运行分析计划经营部安技部电网调度部设备运行部其它月度工作重点其它月度工作重点工作重点的实施进度、落实情况存在问题及建议解决方法相关部室计划经营计划经营部牵头汇部牵头汇总总经理办公经理办公室牵头汇室牵头汇总总上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密15市区供电公司基层经营业绩回顾会市区供电公司基层经营业绩回顾会会议资料及规则会议资料及规则会议规则：会议规则：业绩回顾会是针对经营业绩，不是针对人 会议的主题是解决问题并落实，不是通报信息 各部室对差距的认识及建议解决方法会前应准备充分，相关材料会前应分发到与会人员 与会人员会前应阅读会议材料，并做好充分准备

15、需提前准备的材料：需提前准备的材料：计划经营、市场营销、设备运行、安技、电网调度等部门的月度、季度计划完成情况通报 上述部门对本月、本季度计划完成情况的差距分析及主要疑点 相关部室对计划完成情况的差距分析及解决的拟用举措提前期提前期每月初1周3天会后后续活动：会后后续活动：经理办公室总结、下达会议结果，及会议责成解决的事项及负责人、时间进度要求 经理办公室跟踪以上事项的完成情况，及时通报并在下月回顾时说明上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密16市区供电公司基层经营业绩回顾会市区供电公司基层经营业绩回顾会会议目的及议程会议目的及议程参加人员：参加人员：分公司领导层、计划经

16、营部、经理办公室、市场营销部、设备运行不、安技部、电网调度等部门负责人、三产单位负责人主持人：主持人：月度：分管经理 季度：经理 时间：时间：月度回顾：两四小时季度回顾：四八小时会议目的：会议目的：对前一月度、季度分公司的经营及财务计划目标完成情况进行考核，及时发现解决经营中潜在问题，确保经营/预算计划的实现，或必要时修订经营/预算计划，以适应外部市场的变化 计划经营部主任、经理办公室主任介绍上月、季度总体目标完成情况及主要差距，以及主要差距的来源 逐一对各部室的上月、季度计划完成情况进行讨论，揭示问题，责成解决 会议主持人总结会议达成的需解决问题，明确改进目标，确认上报市区公司的分析报告 会

17、议主持人宣布闭会会议议程：会议议程：上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密17举例：月度汇报、季度经营绩效回顾会分析重点举例：月度汇报、季度经营绩效回顾会分析重点本月（季）主要技术经济指标完成本月（季）主要技术经济指标完成情况（由情况（由计划经营部计划经营部负责）负责）本月本月（季）（季）公司月度工作重点完成公司月度工作重点完成情况（由情况（由经理办公室经理办公室负责）负责）月月（季）（季）度重大差异、原因分析及度重大差异、原因分析及建议解决方案建议解决方案售电量持续快速增长：售电量持续快速增长：一季度已完成全年计划的25.90%原因分析：原因分析：上海经济发展速度超过预

18、计，带动整个社会对用电的需求建议采取措施：建议采取措施：调高公司售电量年度目标值至190亿千瓦时举例：举例：上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密18举例：市区供电公司举例：市区供电公司20042004年度年度1 1季度经营业绩回顾季度经营业绩回顾市场营销分析市场营销分析主要内容主要内容分析内容分析内容议题议题建议解决方案建议解决方案售电量售电量持续快速增长 一季度已完成全年计划的25.90%预计预计5 58 8月份上海将出现连续高温天月份上海将出现连续高温天气气4545天以上，公司管辖范围内将出现天以上，公司管辖范围内将出现100100万千瓦时用电缺口万千瓦时用电缺口

19、工业用电缺口预计为工业用电缺口预计为5050万千瓦时万千瓦时 交通用电缺口预计为交通用电缺口预计为1818万千瓦时万千瓦时 居民用电缺口预计为居民用电缺口预计为3232万千瓦时万千瓦时全面落实市政府2004年的各项错峰避峰措施实施隔日避峰让电实施用电负荷管理系统临时限电平均电价一季度平均电价下降6.74元/千千瓦时2004年13月份总计减少售电收入43460154.04元2002年7月峰谷电价结构调整，峰电价上升，谷电价下降；但2004年13月份峰电量只较去年同期增长7321万千瓦时，谷电量却增长16086万千瓦时加强反窃电管理加大对目标客户特别是大客户的营销力度，促进高价售电量的比重上升调高

20、公司年度售电量目标值至调高公司年度售电量目标值至196196亿千瓦时亿千瓦时年度经营年度经营计划的假计划的假设前提发设前提发生变化生变化上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密19举例：市区供电公司举例：市区供电公司20042004年度年度1 1季度经营业绩回顾工作重点季度经营业绩回顾工作重点分析内容分析内容议题议题建议解决方案建议解决方案建立大客户服务中心需要落实大客户服务中心的选址及装修资金 营销副总牵头负责协调落实选址计划发展部负责落实装修资金5月份经营业绩回顾会上汇报落实情况推行新绩效管理体系和“培训包”发展体系市电力公司人力资源部对本项目实施内容存在保留意见，担心

21、与电力公司 即将开展的ERP试点冲突总经理与市电力公司加强沟通，消除疑虑，达成共识人力资源部加强与电力公司人力资源部的沟通、解释5月份经营业绩回顾会上汇报落实情况上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密20市区供电公司在实施绩效监控过程中存在问题及建议解决方案市区供电公司在实施绩效监控过程中存在问题及建议解决方案存在问题：存在问题：电力公司指标的正式下达与新绩效管理体系的运作时间存在23个月的偏差电力公司仍维持原有从各专业口子进行监控的模式，对市区公司及其基层采用新机构绩效监控模式有影响新旧绩效管理体系转型过程中，机构绩效的监控频率如何确定市区公司本部部室的专业分析能力需要

22、进一步加强建议解决方案：建议解决方案：在每年年末，市区公司总经理加强与电力公司的沟通，尽早就下一年工作目标达成共识。如果出现电力公司的指标下达与市区供电公司的年度经营计划存在偏差，通过“分析调整”环节对已签订的绩效合同目标值进行调整市区公司加强与电力公司的沟通，争取获得其对市区公司运用新管理体系的支持现阶段可建立月度汇报机制，每季度召开扩大办公会讨论、讲评公司业绩在现有基础上往绩效监控的目标体系方向努力；同时建立统一的分析标准、加强专业部室分析能力的建设，促使其符合公司的发展要求上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密21会议议程会议议程 新绩效管理体系机构绩效监控环节运作

23、介绍新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍 机构绩效监控与双文明考核、公司工作例会的关系说明机构绩效监控与双文明考核、公司工作例会的关系说明 试点运作的下一步工作计划试点运作的下一步工作计划上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密22双文明考核与新绩效管理体系机构绩效监控体系的关系说明双文明考核与新绩效管理体系机构绩效监控体系的关系说明双文明考核双文明考核每月考评并打分监控内容：三项经济责任制技术经济指标工程建设管理考评小组组成：总经理工作部（企管）、计划发展部、思政部、人力资源部、本部总支新绩效管理体系机构绩效监控新绩效管理体系机构绩效监控 每月回顾，季度讲评；不打分 监

24、控内容：主要技术经济指标（含市场营销、财务、生产运行、计划投资四方面）月度工作重点 牵头组织部门：总经理工作部（企管）、计划发展部新绩效管理体系新绩效管理体系全面推广后，二全面推广后，二者有效融合者有效融合上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密23月度经营业绩回顾会月度经营业绩回顾会/季度办公扩大会议与公司现有工作季度办公扩大会议与公司现有工作例会的关系说明例会的关系说明公司现有工作会议机制公司现有工作会议机制安全生产讲评会：安全生产讲评会：月度召开，由安监部主办传达、学习上级有关安全生产的指示精神总结、分析、讲评上月公司安全生产情况布置当月主要安全生产任务及安全工作重点

25、技术分析讲评会：技术分析讲评会：季度召开，由生产运行部主办分析技术指标完成情况分析、研讨日常生产中的技术问题，提出改进建议探讨新技术、新设备的推广运用经营活动分析讲评会：经营活动分析讲评会：季度召开，由计划发展部主办分析、讲评经济指标完成情况、市场营销情况、财务状况、工程项目的投资及完成情况上次经济活动分析讲评会确定事项的贯彻落实情况布置下阶段经营工作重点及任务建议的新会议机制建议的新会议机制月度经营业绩回顾会月度经营业绩回顾会 ：月度召开财务、市场营销、计划投资、生产运行的全面会议，有助于部室、基层了解公司经营的全面状况，从公司整体出发寻求问题解决方案季度办公扩大会议季度办公扩大会议讲评决策

26、方案落实特定议题会议（如新技术、新设备推广）特定议题会议（如新技术、新设备推广）上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密24会议议程会议议程 新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍 机构绩效监控与双文明考核、公司工作例会的关系说明机构绩效监控与双文明考核、公司工作例会的关系说明 试点运作的下一步工作计划试点运作的下一步工作计划上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密25绩效监控试点运作过程中的操作原则绩效监控试点运作过程中的操作原则指标选取：指标选取：本次试点工作指标的选取以双文明考核对基层指标为蓝本（不包含党风廉政

27、部分指标）在本次试点工作的基础上，月度绩效回顾将逐步完善、更新监控指标时间要求：时间要求：先试点单位基层试点运作，后公司层面。整个机构绩效监控（含基层层面）试点工作在9月底前完成试点基层层面9月中旬结束试点运作公司层面9月底结束试点运作 在试点运作的基础上，公司三季度经营业绩回顾10月份召开参与单位：参与单位：基层的试点运作只限于试点单位 非试点单位参与公司层面试点运作上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密26后续工作清单后续工作清单后续工作后续工作时间节点要求时间节点要求负责人负责人召开试点基层机构绩效监控试点运作启动会9月6日试点基层办公室、计经部/联合项目组试点基层机构绩效监控试点运作联合项目组回访、问题解答9月6日15日企管、计划发展部/联合项目组试点基层机构绩效监控试点运作运作总结分析9月17日联合项目组公司机构绩效监控试点运作联合项目组回访、问题解答9月20日-30日企管、计划发展部/联合项目组试点基层机构绩效监控试点运作运作总结分析及部室主任层级岗位绩效监控培训10月11日联合项目组召开公司机构绩效监控试点运作启动会（含非试点单位相关人员）9月20日企管、计划发展部/联合项目组