公司印章与证照管理课件.pptx

1、印章与证照管理流程设计 流程设计目的 流程结构设计流程设计目的印章与证照管理流程设计目的目的1目的2目的3规范印章与证照的管理工作，同意印章管理使用 标准，提高行政办公效率 确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管理风险 逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业管理水平与管理效率 流程结构设计印章与证照管理流程结构印章管理流程 1.关键节点工作执行标准 2.流程执行工具 3.关键事项与考核指标 1.关键节点工作执行标准 2.流程执行工具 3.关键事项与考核指标 1.关键节点工作执行标准 2.流程执行工具 3.关键事项与考核指标 1.关键节点工作执行标准 2.流程执行工具 3.关键事

2、项与考核指标 1.关键节点工作执行标准 2.流程执行工具 3.关键事项与考核指标印章管理流程与工作标准印章管理流程图印章管理工作标准流程关键事项与考核说明否是印章管理流程图主办部门流程名称行政部印章管理流程签发日期签发人编制部门印章使用与保管印章刻制/停用总经理公安机关印章使用部门行政部开始1.汇总印章刻制/停用需求2.填制印章刻制/停用申请表3.办理印章刻制/停用手续4.登记、保管印章5.办理印章使用手续6.定期检查印章印章继续使用与维护 7.停用？结束审批印章刻制/停用需求使用印章审查刻制/停用印章并备案印章管理工作标准阶段工作执行标准执行标准节点印章刻制/停用1（1）汇总印章刻制/停用需

3、求，审查需求申请是否符合规定（2）编制印章刻制/停用需求表，并将申请报告送交总经理审批1.印章刻制/停用需求表2.印章刻制/停用申请表3.印章管理制度4.当地公安机关印章管理规定2根据当地公安机关印章管理规定填制印章刻制/停用申请表3印章刻制流程可参照本书3.4:“印章刻制管理流程与工作标准”印章使用与保管4（1）对刻制或停用印章的编号、名称、启用（停用）时间等进行登记（2）将登记备案后的印章放入指定柜中妥善保管1.印章使用/停用登记表2.印章管理制度3.档案管理制度5印章使用流程可参照本书3.5“印章使用管理流程与工作标准”6（1）行政部定期检查印章的使用情况，确保印章使用正常（2）检查印章

4、是否损坏，是否符合用印规定，并作出处理7（1）判断印章是否停用（2）确认停用的印章是否符合停用条件等印章管理流程关键事项与考核说明1印章刻制/停用需求汇总1.需求汇总及时率，目标值为100%2.需求汇总准确率，目标值为100%2印章刻制/停用申请1.申请及时率，目标值为100%2.申请内容真实性，申请表所列事项内容真实、无虚假3.申请一次性通过率，目标值为100%4印章登记与保管1.刻制/停用印章登记及时率，目标值为100%2.刻制/停用印章登记准确度，印章编号、名称、启用（停用）时间登记准确、完整，无错误或遗漏登记情况3.印章保管完好性，印章保管完好，存放在指定柜且无缺损情况6印章定期检查1

5、.印章检查及时率，目标值为100%2.印章检查准确度，检查工作符合规范、仔细认真所属节点关键事项考核指标与目标值证照管理流程与工作标准证照管理流程图证照管理工作标准流程关键事项与考核说明否是证照管理流程图主办部门流程名称行政部证照管理流程签发日期签发人编制部门证照使用登记与保管证照办理/变更总经理政府相关部门证照使用部门行政部开始1.汇总证照办理/变更需求填写证照办理/变更申请表2.准备证照办理/变更材料3.在规定期限内领取证照4.登记、保管证照5.办理证照使用手续年检年检？结束审批证照使用办理/变更证照审批年检准备年检材料证照管理工作标准阶段工作执行标准执行标准节点印章刻制/停用1（1）行政

6、部汇总企业证照办理/变更的需求（2）总经理审核证照的办理/变更需求是否合理（3）行政部汇总编制证照办理/变更需求登记表1.证照办理/变更需求登记表2.证照办理规定3.证照办理/变更申请表4.证照管理制度2（1）根据政府相关部门正常办理规定准备相关材料（2）变更证照须提供原证照原件及复印件印章使用与保管3（1）在规定期限内到政府证照办理部门领取新证照（2）对新证照进行核对，及时发现错误内容1.证照管理制度2.档案管理制度4（1）行政部将取回的合格证照原件及复印件进行存档备用（2）登记证照的有效期限、使用日期等信息，并进行归档管理5参照本书3.6“证照使用管理流程与工作标准”证照管理流程关键事项与

7、考核说明1证照办理/变更申请1.申请及时率，目标值为100%2.申请表内容准确度，申请内容准确、无差错2证照办理/变更申请材料准备1.申请材料完整性，申请材料完整、无缺失2.办理/变更申请一次性通过率，目标值为100%4证照领取1.证照领取及时率，目标值为100%2.证照核对准确率，核对细心，及时发现细微错误，确保证照无误6证照登记、保管1.证照登记及时率，目标值为100%2.证照保管规范性，证照保管工作按证照管理制度规定进行，保证证照无遗失及破损情况所属节点关键事项考核指标与目标值印章刻制管理流程与工作标准印章刻制管理流程图印章刻制管理工作标准流程关键事项与考核说明未通过通过印章管理流程图主

8、办部门流程名称行政部印章管理流程签发日期签发人编制部门新印章启用印章刻制内部申请总经理公安机关制定印章承制机构公安机关行政部开始1.确定印章刻制需求印章刻制申请2.填制详细的印章刻制申请书3.准备印章申请材料在规定期限内领取印章5.印模存档6.发文通知启用新印象审查结束审批通知用章部门领取4.核对印章备案刻制印章印章领取与验收申请审查及刻制印章刻制管理工作标准印章刻制内部申请申请审查及刻制印章领取与验收新印章启用印章刻制内部申请阶段工作执行标准执行标准节点印章刻制内部申请1（1）每月汇总各部门印章刻制需求（2）审查各部门印章刻制需求是否符合规定。企业印章刻制申请原因包括旧章破损、新增印章刻制、

9、原有印章变更等（3）审查各部门各类印章刻制需求是否已经过权限内领导审批（4）确定通过审查的印章刻制需求并编制申请报告1.印章刻制需求表2.印章刻制需求汇总表3.印章管理制度4.印章刻制内部申请审批规定申请审查及刻制阶段工作执行标准执行标准节点申请审查及刻制2（1）企业须按照当地公安机关的规定填制印章刻制申请书（2）申请书须明确说明所刻制印章的用途、样式、规格和材质等1.印章刻制申请书2.当地公安机关印章刻制管理管理3（1）根据公安机关印章刻制管理规定准备相关材料（2）刻制公章须准备工商营业执照副本及复印件、法人代表身份证原件及复印件等（3）刻制合同专用章时，本单位应提交申请，同时提供银行“开户

10、许可证”复印件（4）刻制发票专用章时，本单位应提交申请，同时提供“税务登记证”（副本）复印件（5）工作、财务专用章、合同专用章、发票专用章等遗失须重新刻制的，应先登报声明原印章作废，并与规定时间期限，凭报纸和主管单位出具的证明到公安机关办理刻章手续印章领取与验收印章领取与验收4（1）对领取的新印章进行核对，及时发现错误内容（2）与公安机关就印章国外内容进行沟通，尽快解决问题印章领取通知书阶段工作执行标准执行标准节点新印章启用阶段工作执行标准执行标准节点新印章启用5（1）对取回的新印章进行印模，并将印模存档（2）确定印章使用时间，填写相关记录并存档1.档案管理制度2.印章管理制度6（1）行政部发

11、文通知相关使用部门领取使用（2）督促用章部门按照企业印章管理制度规定使用新印章，并收回旧印章印章刻制管理流程关键事项与考核说明1印章刻制内部申请1.申请及时率，目标值为100%2.申请内容真实性，申请书所列事项内容真实、无虚假2填制印章刻制申请书印章刻制申请书内容准确度，申请内容准确、无差错3印章刻制手续办理1.印章刻制申请一次性通过率，目标值为100%2.印章刻制申请材料完整性，材料内容完整、无缺失4印章领取与核对1.印章领取延误率，目标值为02.印章核对准确度，核对细心，及时发现细微错误，确保印章无误5印模归档1.印模归档及时率，目标值为100%2.印模归档准确度，印模归档符合规范、编号正

12、确，确保企业所有印章均有记录、易于查找所属节点关键事项考核指标与目标值印章使用管理流程与工作标准印章使用管理流程图印章使用管理工作标准流程关键事项与考核说明否印章使用管理流程图主办部门流程名称行政部印章使用管理流程签发日期签发人编制部门印章外带使用与归还总经理用印员工部门负责人行政部开始准备用印文件签字同意印章使用申请表3.审查用印文件与申请表4.核准申请人印章使用资格5.盖章7.印章外带登记9.记录、整理、归档印章外带？结束审批8.检查、确认签字2.填写印章使用申请表审查盖章与登记印章使用申请1.审核审批审核登记、领取印章外带使用印章归还、签字审查、复核6.印章使用登记表登记权限外权限内是印

13、章使用管理工作标准印章使用申请审查盖章与登记印章外带使用与归还印章使用申请1（1）相关部门负责人在权限范围内对用印文件进行审核（2）若用印文件需盖部门负责人审批权限外的重要印章，应提请总经理审批（3）将审批未通过的申请表返还给用印申请人，令其重新填写1.印章使用申请表2.用印文件3.印章管理制度4.部门内部申请审批制度2（1）用印员工安置企业印章管理制度，领取印章使用申请表（2）填写印章使用申请表，据实写明用印事由、用印时间、用印地点等节点工作执行标准执行标准审查盖章与登记3（1）印章保管员审查各类印章使用申请表是否经相关审批人审批签字（2）对部门负责人或总经理签字同意的印章使用申请表及用印为

14、恩见进行审阅，了解用印内容（3）核准用印事由、用印时间、用印地点等1.印章使用登记表2.印章管理制度3.档案管理制度4（1）印章保管员对用印申请人的印章使用资格进行审核，确保印章的规范使用（2）对于无用印资格的申请人，应向权限审批人沟通确认，以确定是否给予用印5（1）确认用印文件的内容与申请表中所指一致（2）确认用印文件为非空白文件或已签字文件，眼睛在空白纸张或空白文件上盖章6（1）印章保管员将用印时间、编号、用印单位、用印次数、经办人姓名、批准用印人姓名、盖章人姓名、用印文件及用印目的等登记于印章使用登记表（2）及时对印章使用登记表进行编号节点工作执行标准执行标准印章外带使用与归还7（1）取

15、出印章，将印章编号与名称、领用时间、领用人、用印单位、用印地点、用印目的、经办人姓名等信息记入印章使用登记表（2）妥善保管印章使用登记表1.部门内部申请审批制度2.印章使用登记表3.印章管理制度4.档案管理制度8（1）确认归还的印章完好（2）将印章的使用情况（如使用次数、使用文件等）登记与印章使用登记表（3）对归还日期进行登记，与印章使用登记表一起编号存档（4）归还人与签收人共同确认签字（5）及时将归还印章存放回指定柜子，妥善保管9（1）将印章使用登记表按档案管理制度要求进行整理、编号（2）将印章使用登记表按编号及时归档保管节点工作执行标准执行标准印章使用管理流程关键事项与考核说明3审查用印文

16、件与申请表1.审查及时率，目标值为100%2.审查准确率，用印文件与申请表已经主管领导审批，且内容规范、清楚、无歧义4用印员工资格审查1.核准精确度，目标值为100%2.反馈及时率，目标值为100%，及时间申请人不符合用印资格的情况反馈给权限审批人5盖章1.盖章谨慎性，盖章谨慎，在盖章前确认盖章内容，不存在在空白文件或空白纸张上盖章的情况2.盖章及时率，目标值为100%6印章使用登记表登记1.印章使用登记表登记及时率，目标值为100%2.印章使用登记表登记准确率，目标值为100%，登记内容无错误及模糊不清项7印章外带使用手续办理1.外带登记及时率，目标值为100%2.外带登记准确度，登记记录完

17、整，无错误或遗漏8外带印章归还、登记1.印章检查准确度，确认印章归还，确保及时发现损坏印章2.印章归还登记及时率，目标值为100%3.印章归还登记准确度，印章登记无错漏9用印记录归档1.归档及时率，目标值为100%2.归档规范性，印章使用登记表归档规范、有序，易于查找所属节点关键事项考核指标与目标值证照使用管理流程与工作标准证照使用管理流程图证照使用管理工作标准流程关键事项与考核说明是否证照使用管理流程图主办部门流程名称行政部证照使用管理流程签发日期签发人编制部门证照原件使用与归还总经理证照使用申请人部门负责人行政部开始1.确定证照使用需求核准签字3.手续审查4.证照复印、登记5.加盖使用范围

18、、有效期限专用章6.复核、审查8.检查证照、签字、登记、归档原件？结束审批7.登记并通知领取证照原件领取复印件填写证照原件使用申请表填写证照复印申请审查复印与登记证照使用申请2.审核核准签字审批审核领取原件、签字使用证照原件归还证照原件、签字权限外权限内证照使用管理工作标准证照使用申请审查复印与登记证照原件使用与归还证照使用申请1（1）证照使用申请人明确证照使用事由及时间（2）根据证照使用需求，明确需使用的是复印件还是原件1.证照使用申请表2.证照管理制度3.企业内部申请审批制度2（1）明确收到的证照使用申请表所申请的是原件还是复印件（2）确认收到的证照使用申请表已经不卖负责人在权限范围内审批

19、（3）确认经审批的申请表已明确申请事由（4）将超出权限、须报总经理申瓯的申请表核对后转交总经理审批节点工作执行标准执行标准审查复印与登记节点工作执行标准执行标准3（1）审查证照使用申请表是否经主管领导审批（2）审查证照使用申请表审批手续是否齐全1.证照复印使用专用章2.证照复印使用情况登记表3.证照归还登记表4.档案管理制度4（1）取出所需复印的证照原件或副本（2）复印相关证照（3）将证照原件或副本及时存放回指定柜子（4）登记证照复印名称、编号等（5）登记使用申请人姓名、使用事由、使用时间、份数、审批人姓名、经办人姓名等5（1）核对证照复印件是否正确（2）根据证照使用申请表中所述使用事由，在证

20、照复印件上加盖使用范围、有效期限专用章及复印无效专用章（3）确认盖章是否正确证照原件使用与归还节点工作执行标准执行标准6（1）审查、符合证照使用申请表是够经主管领导审批（2）审查证照使用申请表审批好搜寻是否齐全（3）复核证照原件使用申请人的使用资格（4）对于无使用资格的申请人，应向权限审批人沟通确认1.证照原件使用情况登记表2.证照归还登记表3.档案管理制度7（1）登记证照原件编号及名称（2）通知证照使用申请人领取证照原件8（1）检查、确认归还的证照原件完好（2）根据证照的实际使用情况进行登记，登记内容包括使用时间、使用内容、审批人姓名、经办人姓名、使用人姓名等（3）登记、检查完成后，使用人与

21、经办人共同签字确认（4）将证照使用申请表、证照原件使用情况登记表与证照归还登记表及时存档存放证照使用管理流程关键事项与考核说明2证照使用申请审核1.审核及时率，目标值为100%2.审核准确度，经审核的申请表填写规范、内容清楚4证照复印与登记1.证照复印件清晰度，复印件清晰、完整2.证照复印及时率，目标值为100%3.证照放回及时率，复印后及时将原件或副本放回指定柜子4.证照复印登记及时率，目标值为100%5证照复印件盖章1.盖章清晰度，证照复印件上盖章清晰、无模糊不清情况2.盖章准确度，复印件上所盖专用章准确、无错漏或未盖章情况7证照原件领取通知与登记1.证照领取通知发布及时率，目标值为100

22、%2.证照领取登记准确度，领取登记准确，无未登记或遗漏情况8证照归还检查与登记1.归还证照原件检查准确度，确认证照已桂冠的证照准确、完整，确保及时发现损坏情况2.证照归还登记及时率，目标值为100%3.证照归还登记准确率，目标值为100%4.证照使用申请表、证照原件使用情况登记表及证照归还登记表归档及时率，目标值为100%所属节点关键事项考核指标与目标值1、Genius only means hard-working all ones life.(Mendeleyer,Russian Chemist)天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-20

23、11:032、Our destiny offers not only the cup of despair,but the chalice of opportunity.(Richard Nixon,American President)命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二二年八月五日2020年8月5日星期三3、Patience is bitter,but its fruit is sweet.(Jean Jacques Rousseau,French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5

24、.202011:038.5.20204、All that you do,do with your might;things done by halves are never done right.-R.H.Stoddard,American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:105、You have to believe in yourself.Thats the secret of success.-Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday,August 5,

25、2020August 20Wednesday,August 5,20208/5/20206、Almost any situation-good or bad-is affected by the attitude we bring to.-Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境-无论是好是坏-都受到我们对待处境态度的影响。11时3分11时3分5-Aug-208.5.20207、Although the world is full of suffering,it is full also of the overcoming of it.-Hellen Keller,Ameri

26、can writer虽然世界多苦难，但是苦难总是能战胜的。20.8.520.8.520.8.5。2020年8月5日星期三二二年八月五日8、For man is man and master of his fate.-Tennyson人就是人，是自己命运的主人11:0311:03:108.5.2020Wednesday,August 5,20209、When success comes in the door,it seems,love often goes out the window.-Joyce Brothers成功来到门前时，爱情往往就走出了窗外。11:038.5.202011:038.

27、5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.202010、Life is measured by thought and action,not by time.Lubbock 衡量生命的尺度是思想和行为，而不是时间。8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:1011、To make a lasting marriage we have to overcome self-centeredness.要使婚姻长久，就需克服自我中心意识。Wednesday,August 5,2020August 20Wednesday,August 5

28、,20208/5/202012、Treat other people as you hope they will treat you.你希望别人如何对待你，你就如何对待别人。11时3分11时3分5-Aug-208.5.202013、To do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom.(Ronald Reagan,American President)为了保住这最后的、最伟大的自由堡垒，我们必须尽我们所能。20.8.520.8.5Wednesday,August 5,20201

29、4、Where there is a will,there is a way.(Thomas Edison,American inventor)有志者，事竟成。11:01:1911:01:1911:018/5/2020 11:01:19 AM15、Every man is the master of his own fortune.-Richard Steele每个人都主宰自己的命运。20.8.511:01:1911:01Aug-205-Aug-2016、As selfishness and complaint cloud the mind,so love with its joy clear

30、s and sharpens the vision.-Helen Keller自私和抱怨是心灵的阴暗，愉快的爱则使视野明朗开阔。11:01:1911:01:1911:01Wednesday,August 5,202017、Do not,for one repulse,give up the purpose that you resolved to effect.-Willian Shakespeare,British dramatist不要只因一次失败，就放弃你原来决心想达到的目的。20.8.520.8.511:01:1911:01:19August 5,202018、There is no

31、absolute success in the world,only constant progress.世界上的事没有绝对成功，只有不断的进步。2020年8月5日星期三上午11时1分19秒11:01:1920.8.519、Nothing is more fatal to happiness than the remembrance of happiness.没有什么比回忆幸福更令人痛苦的了。2020年8月上午11时1分20.8.511:01August 5,202020、No man is happy who does not think himself so.Publilius Syrus认为自己不幸福的人就不会幸福。2020年8月5日星期三11时1分19秒11:01:195 August 202021、The emperor treats talent as tools,using their strongpoint to his advantage.君子用人如器，各取所长。上午11时1分19秒上午11时1分11:01:1920.8.5谢谢观看THE END