1、《子公司管理科工作手册》1118课件.ppt

1、信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部0工作实操手册子公司管理科信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部1 目录：一、组织结构二、部门职能三、工作内容及程序四、工作表单五、附件信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部2东风汽车车轮有限公司东风汽车泵业有限公司东风汽车悬架弹簧有限公司东风车轿有限公司东风汽车传动轴有限公司东风汽车变速箱有限公司东风散热器有限公司东风汽车紧固件有限公司东风电子科技有限公司东风活塞轴瓦有限公司襄樊东风汽车电气有限责任公司东风精密铸造有限公司东风汽车有限公司粉末冶金厂武汉东风冲压件有限公司青海东风汽车零部件股份有限公司上海东科汽车零部件有限公司苏州东风精冲

2、工程有限公司综合部规划发展部经营计划部人事部合理化建议推进部党委工作部工会工作部子公司管理科零部件事业部一、组织结构信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部3二、部门职能直接上级：直接上级：规划发展部部长规划发展部部长直接下级：直接下级：子公司管理科科室员工子公司管理科科室员工工作相关部门及人员：工作相关部门及人员：零部件事业部各职能科室零部件事业部各职能科室 下属子公司董事长、董事、总经理、监事、董事会秘书下属子公司董事长、董事、总经理、监事、董事会秘书部门本职：部门本职：负责下属各子公司股东大会、董事会、监事会等会议的安排负责下属各子公司股东大会、董事会、监事会等会议的安排 负责零部件

3、事业部对下属子公司治理相关文件的下发负责零部件事业部对下属子公司治理相关文件的下发 负责下属子公司向零部件事业部上报的治理相关文件的收取负责下属子公司向零部件事业部上报的治理相关文件的收取部门职能：部门职能：进行下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议的前进行下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议的前期准备工作期准备工作 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作时的协调工作 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议结束负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议结束后的决议

4、下发工作后的决议下发工作 负责零部件事业部下属子公司治理文件的收集、归类、汇总、上负责零部件事业部下属子公司治理文件的收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作报、传阅、下发、修订工作信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部4三、工作内容及程序1.会议各子公司股东大会年度股东大会临时股东大会各子公司董事会公司季度业绩评价董事会会议公司半年度业绩评价董事会会议年度董事会临时董事会各子公司监事会年度监事会临时监事会q会议名称信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部5三、工作内容及程序1.会议q会议召开时间、地点、召集人、参加人召开时间召开地点召集人固定参会人临时参会人年度股东大会每年年末

5、零部件事业部东风汽车有限公司单独或合并执有公司有表决权的股份总数10以上的股东临时股东大会随时零部件事业部有提案权的股东同上公司季度业绩评价董事会会议每季度末各子公司零部件事业部董事会成员零部件事业部相关领导公司半年度业绩评价董事会会议每年七月各子公司零部件事业部董事会成员零部件事为部相关领导年度董事会每年年末零部件事业部董事长董事会成员零部件事业部相关领导临时董事会随时随会议议题确定有提案权的机构或个人董事会成员零部件事业部年度监事会每年年末零部件事业部监事会主席监事会成员董事会、零部件事业部相关人员临时监事会随时零部件事业部有提案权的机构或个人监事会成员同上信永中和管理咨询东风汽车有限公司

6、零部件事业部6三、工作内容及程序1.会议q会议通知时间及会议议题会议通知时间会议议题年度股东大会会议召开时间前10日审议董事会报告审议监事会报告其它重要议题临时股东大会会议召开时间前10日审议提案人提案公司季度业绩评价董事会会议会议召开时间前10日评价公司经营业绩评价公司总经理工作业绩公司半年度业绩评价董事会会议会议召开时间前10日评价战略实施情况，并提出战略修改意见评价公司总经理工作业绩年度董事会会议召开时间前10日审议公司总经理年度工作报告评价公司年度经营业绩制定下一年度公司管控政策临时董事会会议召开时间前10日审议提案人提案年度监事会会议召开时间前5日审议公司总经理年度工作报告审议公司财

7、务总监年度工作报告临时监事会会议召开时间前5日审议提案人提案制定各项审计计划审议各项审计报告信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部7三、工作内容及程序1.会议q会议内容股东大会决定公司的经营方针和投资计划选举和更换董事，决定有关董事的报酬、责任保险事项审议批准董事会报告审议批准监事会报告审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议对公司发行债券做出决议对公司聘用、解聘或着不再续聘会计师事务所作出决议修改公司章程及其附件（包插股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则审议公司监事会、代表公司有表决权的股份5

8、以上（含5）的股东在股东年会上的提案法律、行政法规、公司章程规定应当由股东大会作出决议的其它事项信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部8三、工作内容及程序1.会议q会议内容董事会决定公司的经营计划和投资方案制定公司的年度财务预算方案、决算方案制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案制定公司的债务和财务政策、公司增加或着减少注册资本的方案拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散方案在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项决定公司内部管理机构的设置聘任或着解聘公司董事长，根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副董事长、财务总监；聘任或解聘董事会秘书；决定其报酬事项委

9、派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司代表、董事（候选人）、监事（候选人）决定公司分支机构的设置制订公司章程及期附件的修改方案制定公司的基本管理制度管理公司信息披露事项向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所听取公司董事长的工和汇报并检查董事长的工作决定除法律、行政法规和公司章程规定应由公司股东大会决议的事项外的其它重大事务和行政事务，以及签署其它的重要协议法律、行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部9三、工作内容及程序1.会议q会议内容监事会评价公司财务状态审议会计师事务所的审查

10、报告审议董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书尽职调查报告核对董事会提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，如发现疑问，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审拟订公司聘用会计师事务所的建议报告对重大财务事项，做出临时股东大会提案法律、行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部10三、工作内容及程序1.会议q会议准备资料清单需准备资料年度股东大会董事会报告、监事会报告股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司章程临时股东大会提案人提案、提案内容相关资料相关调研、分析报告国家相关法律法规文件公司季度业绩评价董

11、事会会议全面预算、年度生产经营计划季度财务三大报表采购、生产、销售情况汇总表公司半年度业绩评价董事会会议全面预算、年度生产经营计划财务三大报表总经理工作报告年度董事会总经理工作报告财务、采购、生产、销售、人事情况汇总表临时董事会提案人提案、提案内容相关资料相关调研、分析报告国家相关法律法规文件年度监事会年度审计报告年度尽职调查报告临时监事会提案人提案、提案内容相关资料信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部11三、工作内容及程序1.会议q会议文件类别提案类报告类纪要类决议类制度类 关于会议召开的请示 关于对生产经营计划、执行、控制等议题进行分析讨论的提议 重大事项处理的提议 突发事件讨论决

12、策的提议 关键岗位人事变动的请示 其它认为需会议解决的问题提议 对生产经营计划、执行、控制、反馈情况的汇报 关键岗位工作情况汇报 下级机构向上一级机构对某项事项执行的情况汇报 下级机构向上一级机构对某项事项处理的请示 所有会议要点记录 股东大会通过讨论通过的决定 董事会通过讨论通过的决定 监事会通过讨论的决定 零部件事业部通过讨论通过的决定 零部件事业职能机构通过讨论通过的决定 各子公司总经理办公会议通过讨论通过的决定 其它机构通过讨论通过的决定 各有权制定政策、管理办法的机构制定的管理文件 法律类、法规类文件 东风有限汽车公司制定的管理办法信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部12负责

13、人相关表单相关文件流程完成工作时间完成工作地点完成工作标志会议时间安排子公司管理科提案单议事规则管理办法子公司管理科通过议事规则、管理办法及提案人提案进行会议时间安排1天子公司管理科会议时间确定会议地点安排子公司管理科议事规则管理办法子公司管理科根据会议名称及议题安排2天子公司管理科会议地点确定会议参加人安排子公司管理科议事规则管理办法子公司管理科根据议事规则、管理办法确定参加会议人员3天子公司管理科会议参加人名单确定会议通知单下发子公司管理科会议通知单子公司管理科将会议通知单下发会议参加人2天子公司管理科收到会议参加人的回复三、工作内容及程序1.会议q会议召开流程信永中和管理咨询东风汽车有限

14、公司零部件事业部13会议参加人资格确认子公司管理科授权书议事规则管理办法会议召开前子公司管理科确认会议参加人是否经过合法授权半天会议现场会议签到子公司管理科签到簿会议召于前子公司管理科需使所有会议参回者进行签到，并标注到场时间半天会议现场会议主持零部件事业部领导议事规则由会议主持宣布会议开如，并宣读会议名称及会议议题会议现场会议记录董事会秘书会议记录单由董事会秘书或其它指定记录人按会议记录单样式进行会议记录，并将记录稿交子公司管理科负责人相关表单相关文件流程完成工作时间完成工作地点完成工作标志三、工作内容及程序1.会议q会议召开流程续信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部14会议现场子公

15、司管理科执行监督子公司管理科决议控制执行决议涉及区域决议相关机构及个人决议执行子公司管理科3天子公司管理科进行信息公告子公司管理科决议公告完成工作标志完成工作地点完成工作时间流程相关文件相关表单负责人会议决议会议参加人董事会秘书形成本次会议会议纪要，并交与会人员签字，报子公司管理科形成经该次会议参加人签字决议三、工作内容及程序1.会议q会议召开流程续信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部15治理类股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则零部件事业部下属子公司管理办法管理类股东大会议决议董事会决议监事会决议公司战略规划公司年度全面预算规划公司年度经营计划总经理业绩考核指标关于对公司高层

16、管理人员聘任、解聘的通知关于对公司高层管理人员的业绩考核指标其它管控制度、文件三、工作内容及程序2.文件q子公司管理科下发文件清单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部16三、工作内容及程序2.文件q下属子公司上报子公司管理科文件清单治理类股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则管理类公司战略执行情况报告公司月度、季度、年度预算执行情况报告公司月度、季度、年度经营计划执行情况报告公司投融资计划公司新建项目规划公司技改、技措项目规划公司财务报表总经理年度工作总结财务总监年度工作总结公司高层管理人员基本情况表临时会议召开提案其它相关文件信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部17子公

17、司管理科收文单：收文日期：收文人：收文编号：子收 年第 号主题词：文件名称：文件类别：提案 报告 纪要 决议 制度 其它发文机构：文件处理意见：审阅人：批示：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部18签发：会签：主办部门拟稿人规范审核经济审核标 题主 送抄 报抄 送附 件主 题 词打字：校对：共打印 份 每份 页子公司管理科发文单：（）字 号 密级：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部19子公司管理科收/发文汇总表：序号文号文件名称发文机构类别日期备注12345678910111213141516171819202122收/发四、工作表单信永中和管理咨询东

18、风汽车有限公司零部件事业部20文号：发文日期：文件标题：发文机构：文件类别：提案 报告 纪要 决议 制度 其它部 门阅件人阅件时间意见子公司上报文件传阅单：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部21会议通知单：开会部门：召集人：开会时间：会议地点：开会事由：与会人员：准备资料：通知签收人：备注：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部22会议签到簿：会议名称：会议时间：会议地点：应到人员来自机构名称及职务签到未到原因四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部23会议记录表：会议名称：会议时间：年 月 日 时至 月 日 时会议召开地点：主持人：记录

19、人：与会人员：主要议题对策措施任务期限负责人督办追踪情况四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部24会议发言要点表：会议名称：会议议题：会议召开时间：会议召开地点：发言人主旨要点重要程度反对意见发对人最终结论四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部25会议成效分析表：会议是否如预期的进行？会议的议题与目的是否彻底？会场和设备是否适当？必要的资料是否准备齐全？会议是否达到预期目的？会议未决议题是什么？下次会议何时何地召开，准备解决什么问题？其它？四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部26授权日期被授权人/机构地点授权人/机构授权内容签 批 签字年

20、 月 日备 注授权书：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部27销毁日期销毁方法销毁档案编号标 题数 量密 级备 注申请销毁档 案 员监督销毁人 员负责人备 注档案销毁单：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部28编号提案名称提案人提案部门提案类别目前作法及问题改善提议实施方法备注提案单：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部29审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监 日常 定期 不定期 年 月 日审计通知单：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部30审计类别审计对象审 计 项 目估计数量抽样数量审计日期审计人员会同人员备 注日常定期不定期起止年 月份：制表日期：年 月 日 审计工作计划表：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部31五、附件东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会议事规则东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会议事规则东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司监事会议事规则