金融犯罪研究课件.ppt
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1、第一章第一章 金融犯罪的概念及分类依据金融犯罪的概念及分类依据刑法刑法分则编第三章破坏社会主义市场经济秩序罪:分则编第三章破坏社会主义市场经济秩序罪:二、发生在金融领域中的贪污、贿赂罪是否属二、发生在金融领域中的贪污、贿赂罪是否属于金融犯罪?于金融犯罪?三、三、刑法刑法第第183183条的立法意图是什么?条的立法意图是什么?为什么只对保险公司的工为什么只对保险公司的工作人员犯职务侵占罪或贪作人员犯职务侵占罪或贪污罪予以规定,而对其他污罪予以规定,而对其他金融工作人员犯职务侵占金融工作人员犯职务侵占罪或贪污罪则不作规定?罪或贪污罪则不作规定?第四章第四章 金融犯罪刑事立法模式金融犯罪刑事立法模式
2、及立法完善及立法完善在我国,由刑法典统一规定在我国,由刑法典统一规定包括金融犯罪在内的各种犯包括金融犯罪在内的各种犯罪的罪状和法定刑是比较妥罪的罪状和法定刑是比较妥当的。当的。将单罚制看作是对将单罚制看作是对“单位犯罪单位犯罪”进行处罚之进行处罚之例外的观点,既缺乏法理依据,也与刑事立例外的观点,既缺乏法理依据,也与刑事立法精神相悖,且与司法解释的内容及刑诉法法精神相悖,且与司法解释的内容及刑诉法的基本原理不符。我国刑法中规定的所谓单的基本原理不符。我国刑法中规定的所谓单罚制的罚制的“单位犯罪单位犯罪”,实际上应当属于自然,实际上应当属于自然人犯罪。人犯罪。热点关注:热点关注:刑法修正案刑法修
3、正案(八)(八)刑法修正案(八)刑法修正案(八)取消了取消了1313个经济性非暴个经济性非暴力犯罪的死刑,其中包括票据诈骗罪、金融凭力犯罪的死刑,其中包括票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪等证诈骗罪、信用证诈骗罪等3 3个金融犯罪罪名。个金融犯罪罪名。一、关于本类罪对象一、关于本类罪对象在明知是假币的情况下仍持有,可以在明知是假币的情况下仍持有,可以定持有假币罪。但由于获得途径合法,定持有假币罪。但由于获得途径合法,故如果数额不巨大,一般不以犯罪论故如果数额不巨大,一般不以犯罪论处。处。三、主观罪过的认定三、主观罪过的认定n是否包括间接故意?是否包括间接故意?四、借私设的金融机构进行诈骗
4、行为的定性四、借私设的金融机构进行诈骗行为的定性n行为人打着某金融机构的牌子,以吸收存行为人打着某金融机构的牌子,以吸收存款为名,将他人的钱款弄到手后,逃之夭款为名,将他人的钱款弄到手后,逃之夭夭的情形如何认定?夭的情形如何认定?区分某金融机构是否形区分某金融机构是否形式具备而具体分析式具备而具体分析五、本罪与非法吸收公众存款罪的界定五、本罪与非法吸收公众存款罪的界定n行为人擅自设立金融机构后,又往往利用行为人擅自设立金融机构后,又往往利用擅自设立的金融机构实施非法吸收公众存擅自设立的金融机构实施非法吸收公众存款的行为,这种情况应如何认定?款的行为,这种情况应如何认定?区分区分“吸收公众存款的
5、犯意吸收公众存款的犯意”产生的先产生的先后而具体分析后而具体分析思考思考无异于高利转贷行为无异于高利转贷行为思思考考视具体情况对金融机构工作人员以视具体情况对金融机构工作人员以受贿罪、高利转贷罪、挪用公款罪受贿罪、高利转贷罪、挪用公款罪论处,对借款人则应以高利转贷罪论处,对借款人则应以高利转贷罪论处。论处。其实质是变相的非法吸其实质是变相的非法吸收公众存款的行为收公众存款的行为既可以是故意,也可以是过失,但既可以是故意,也可以是过失,但过失为主,故意为辅。过失为主,故意为辅。一、一、“伪造票据伪造票据”行为的认定行为的认定 形式伪造还是内容伪造?形式伪造还是内容伪造?二、二、“变造票据变造票据
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