内控《规章制度管理办法》宣贯材料-课件.ppt
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1、中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.工作汇报中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.中国石油工程建设公司规章制度管理办法中国石油工程建设公司规章制度管理办法中国石油工程建设公司规章制度编写规范中国石油工程建设公司规章制度编写规范宣贯材料宣贯材料20132013年年2 2月月2727日日中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONST
2、RUCTION CORP.工作汇报中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.规章制度管理办法一规章制度编写规范二中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.工作汇报中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.主要内容主要内容总则管理机构及职责规章制度的制(修)订规章制度的施行规章制度的日常管理
3、附则中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.工作汇报中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.总则总则制定目的适用范围规章制度的定义管理原则对各单位的要求总总 则则中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.工作汇报中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM E
4、NGINEERING&CONSTRUCTION CORP.管理机构及职责管理机构及职责总经理总经理办公会办公会合同条法处合同条法处总部各部门总部各部门各所属单位各所属单位分管范围内规章制度的审批归口管理部门规章制度合法性和合规性的审查业务范围内规章制度的管理规章制度的审议决策分管领导分管领导审计处审计处(内控部)(内控部)负责本单位规章制度的管理中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.规章制度制(修)订流程规章制度制(修)订流程一、立项申报一、立项申报二、组织编写二、组织编写三、征求意见三、征求意见四、
5、专项审查四、专项审查五、审议通过五、审议通过六、发文颁布六、发文颁布年初由各部门提出制度制(修)订申请,由审计处(内控部)汇总,报总经理办公会批准后,下达编制任务各部门按照规章制度编写规范认真编写规章制度形成初稿后,编写部门应采取书面、座谈会、论证会等多种形式,广泛征求有关单位、部门的意见。规章制度送审稿应分别送达合同条法处和审计处(内控部)进行专项审查 规章制度须经相关会议审议通过。经审议通过后,填写公司规章制度审批单,由审计处(内控部)统一编号,总经理办公室发布。中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION COR
6、P.规章制度的施行规章制度的施行二十条二十条制度编制部门应当根据实际需要,组织规章制度的组织规章制度的宣传培训宣传培训,做好制度条款的解释工作。二十一条二十一条规章制度执行过程中,有关部门和单位发现问题时,有关部门和单位发现问题时,应及时向规章制度编制部门反映应及时向规章制度编制部门反映,编制部门应根据不同情况及时给予答复。二十二条二十二条制度编制部门应做好制度执行情况的跟踪调查,收集有关问题、意见和建议,根据公司发展和管理的需要,及时提出修改或废止规章制度的建议及时提出修改或废止规章制度的建议。二十三条二十三条制度归口管理部门应组织做好制度执行的督查工作,会同合同条法处、纪委监察处和制度编制
7、等部门,对规章制度的实施进行监督检查监督检查。中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.工作汇报中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.规章制度应按照公司档案管理要求及时存档及时存档。公司规章制度不得擅自对外提供不得擅自对外提供,确需提供的,应当按公司有关商业秘密管理规定办理批准手续。公司规章制度实行信息化管理,审计处(内控部)应在公司内部网站上建立规章制度信息系统,并加强动态维护管理,及时发布
8、规章制度信息,以便职工查阅学习。公司规章制度根据需要组织汇编汇编,汇编工作由审计处(内控部)负责组织,有关部门予以协助。公司规章制度应定期进行清理复审清理复审,清理复审周期一般不超过三年。规章制度的日常管理规章制度的日常管理中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.本办法自发布之日起施行。本规定由公司审计处(内控部)负责解释并监督施行。公司以往下发的有关规定同时废止。附件:公司规章制度审批单附则附则中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTR
9、UCTION CORP.规章制度编写规范二规章制度管理办法一中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.总则 规章制度构成 规章制度层次划分 规章制度编写细则 规章制度编排格式 附则主要内容主要内容中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.总则总则 第一条第一条 制定目的制定目的为统一和规范规章制度编写要求,确保规章制度编写质量,根据中国石油工程建设公司规章制度管理办法的要求,特制定本规范。第二条第二条 适用范围适用范
10、围本规范明确了规章制度编写的要求和格式,适用于公司总部规章制度的编写。第三条第三条 原则要求原则要求规章制度的编写应做到格式规范,逻辑严谨,结构清晰,用词简明,规定明确。第四条第四条 对所属单位的要求对所属单位的要求公司所属各单位应根据本规范的要求,结合自身实际制定相应管理制度。中国石油工程建设公司中国石油工程建设公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP.规章制度构成规章制度构成标识部分标识部分正文部分正文部分附件部分附件部分公司规章制度应由标识部分、正文部分和附件部分构成公司规章制度应由标识部分、正文部分和附件部分构成中国石油工程建设公司
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