法律资料中行开平案课件.ppt

1、中行开平案案例中行开平案 新中国最大的银行资金盗窃案 涉案资金美元4.83亿，折合人民币超过40亿元“纪录”迄今未被打破2001年10月12日，中国银行为加强管理，将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。一联网，电脑中心反映出账目上亏空8000万美元，很快又飙升到4.83亿美元。中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。通过对账目的分析，案发范围逐渐缩小，先集中于广东省，又锁定到江门市下属的开平市。2002年春节刚过，由中纪委牵头，包括公检法、银行等各方面的人员，总共调动了六七百人，庞大的工作组进驻开平。主犯许超凡 许国俊 余振东许超凡后升任中国银行广东省分行公司业务处

2、处长，余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护，盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长在8年里，转移资金竟达几十亿元。在事情败露前，三人早已将配偶、子女转移到北美。01年10月13日晚，三人出逃至香港，随即又飞往美国案发一周后，公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。包括公安部、广东省公安厅在内的有关办案人员多次赶赴美国，与美国相关部门商谈协助事宜。2002年12月17日，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。两天之后，余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。2004年

3、9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。同年10月初，许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。2004年2月，余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审。因为主动交代有关的犯罪事实，最终获得 减刑处理，判144个月的监禁。宣判后，余振东没有上诉，也没有提出诉讼之外的其他请求。他自愿遣返，就中行贪污案受审。2003年中方向美国相关部门作出了书面承诺。即：假如余振东在中国被起诉的话，刑期不超过12年，在国内监禁期间不受虐待等。2004年4月16日，余振东被遣送回中国。他成为中美建交25年来，第一例经过美国国内法律程序，并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人 2006年3月31日，广东省

4、江门市中级人民法院对余振东贪污、挪用公款案进行了一审公开宣判。以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚，决定执行被告人余振东有期徒刑12年，并处没收其个人财产100万元。2004年末，美国内华达州联邦大陪审团对“二许”及其妻子提起指控。从2005年开始，中国公安部、司法部就与美国方面协商对两人的遣返工作，并与两人当面沟通。中方曾经提出，如果他们愿意被遣返回国领刑，刑期不会超过20年，但两人均拒绝被遣返。2008年8月，拉斯维加斯的联邦大陪审团已经认定“二许”和妻子余英怡、邝婉芳四人诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立。但量刑宣判时间三度延迟，直到今年5月6日宣判。“二许”此次在美国所获刑期，

5、均已经超出我国刑法有期徒刑的最高量刑标准。雷心义雷心义 KYLE D.LATIMERKYLE D.LATIMER主讲人2010年10月,由美国司法部任命为美国驻华大使馆法律顾问,以加强中美两国在刑事司法和执法领域的合作(包括打击有组织犯罪,禁毒,非法移民,洗钱,知识产权,计算机犯罪等方面的合作)。就任前,雷先生担任美国司法部刑事局国际事务办公室高级出庭检控官，负责中美刑事司法协助事务,并为美中执法合作联合联络小组(JLG)美方代表团成员,在国际刑事司法合作领域富有经验驻华大使馆驻华大使馆,法律顾问,2010.10-美国司法部刑事局美国司法部刑事局,2001年6月-2010年10月 高级出庭检控

6、官，国际事务办公室协助联邦/州检察官与外国执法机关准备、提交和执行引渡和司法协助请求，并提供建议，专门负责的国家和地区包括中国大陆，香港，台湾，菲律宾，西非，南太平洋岛国，墨西哥，尼加拉瓜，萨尔瓦多，多米尼加共和国和巴拿马。参与条约的谈判和磋商。美国移民归化局美国移民归化局,19,1998年9月-2001年5月 副总法律顾问 为美国移民归化局的业务部门提供法律意见和咨询。研究并起草不利决定建议。起草和审核备忘录，规章，法规和政策。实地监督遣返程序。参与国际谈判。代表美国移民归化局参加联席委员会。回复公众和其他政府机构的咨询。指导执法人员的法律课程。美国边境巡警美国边境巡警,美国加州埃尔森特罗市

7、 1996年10月-1998年8月 部门法律顾问 就广泛的法律问题为美国边境巡逻的管理人员和探员提供法律意见，包括移民法、宪法第四修正案、公民权利和联邦劳动法。担任美国边境巡逻与其他执法机构的法律联络人。为美国边防巡逻人员进行法律培训。美国移民和归化局美国移民和归化局,美国加州埃尔森特罗市 1994年10月-1998年8月 助理地区法律顾问 移民遣返程序中代表美国移民和归化局在移民法院出庭诉讼。审查文件，准备证物，询问证人。撰写上诉状。为负责遣返、出入境检查和边境巡逻的人员和地方执法部门提供移民法各领域的法律意见。接受过担任庇护预先审核员的特别培训，具备面试难民申请人和其他庇护申请人的资格。I

8、ron County AttorneyIron County Attorney，Cedar City,Utah 艾壬郡检察院艾壬郡检察院,美国犹他州锡达城 1988年8月-1994年10月 首席副检察官 起诉重罪，轻罪和少年犯。就合同、城市规划分区、规章释义、劳资纠纷和民事法律的其他领域为郡委员会提供法律意见。儿童虐待和家庭暴力社区委员会委员。犹他州上诉法院犹他州上诉法院,美国犹他州盐湖城 1987年2月-1988年8月 法官助理 起草上诉判决。为法官和其他助理提供法律咨询。担任上诉聆讯的书记员。万国法律事务所万国法律事务所,台北 1986年10月-1986年12月 国际实习生 参加合资合同谈

9、判。为中国律师就美国商法的基本原则提供法律意见。翻译法律文件和文章（中翻英）。EDUCATIONEDUCATION教育背景教育背景 UNIVERSITY OF THE PACIFIC,MCGEORGE SCHOOL OF LAWUNIVERSITY OF THE PACIFIC,MCGEORGE SCHOOL OF LAW,Salzburg,Austria Diploma in Advanced International Legal Studies,1986 太平洋大学麦克乔治法学院太平洋大学麦克乔治法学院,奥地利萨尔茨堡 高级国际法律研究,1986 UNIVERSITY OF UTAH C

10、OLLEGE OF LAW,UNIVERSITY OF UTAH COLLEGE OF LAW,Salt Lake City,Utah Juris Doctor Degree,1986 犹他大学法学院，犹他大学法学院，犹他州盐湖城 法律博士，1986 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY,BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY,Provo,Utah B.A.in English,Mandarin Chinese minor,1983 杨百翰大学，杨百翰大学，犹他州普罗沃 英语学士，辅修汉语，1983LANGUAGESLANGUAGES语言语言 Mandarin Chine

11、seMandarin Chinese-speak fluently,read and write minimally 汉语汉语 口语流利，略通读写 SpanishSpanishgood comprehension,some fluency 西班牙西班牙 理解PROFESSIONALPROFESSIONAL专业资格专业资格 Member,Utah State Bar 犹他州律师协会会员黄风点评嘉宾黄风，北京师范大学刑事法律科学研究院国际刑法研究所所长、教授、博士生导师，北师大法学院罗马法与当代民法研究中心主任。国际刑法学、比较法学、意大利法、罗马法等方面法学专家。出版个人著作和译作20余部。兼任

12、最高人民检察院专家咨询委员会委员、中国国际私法学会副会长、中国国际法学会常务理事。曾任司法部司法协助外事司正司级巡视员，高级顾问。参与或主持一些重大案件（例如：中国农业银行衡水中心支行200亿美元备用信用证诈骗案、首钢船务公司总经理邵军贪污受贿案、红塔集团董事长褚时建贪污受贿案、乌克兰被判刑人移管合作案、余振东遣返案，等等）的国际司法合作事务和境外调查取证工作，参加过40余项我国与外国双边司法协助条约、引渡条约、被判刑人移管条约和多边国际公约的谈判及有关文本的准备工作。主要学术著作：论犯罪与刑罚，意贝卡利亚著，黄风译，中国大百科全书出版社。贝卡里亚及其刑法思想，中国政法大学出版社1987年出版

13、；引渡制度，法律出版社1990年出版；中国引渡制度研究，中国政法大学出版社1997年出版；中华人民共和国引渡法评注，中国法制出版社2001年出版；引渡问题研究，中国政法大学出版社2006年出版。国际刑事司法合作的规则与实践，北京大学出版社2008年出版。资产追回问题比较研究，北京师范大学出版社2010年出版。罗马法词典，法律出版社2002年3月出版；国际刑法学（合著），中国人民大学出版社2007年7月出版；罗马法，中国人民大学出版社2009年出版。荣誉1996年6月在意大利获“国际罗马法奖（库比泽夫斯基奖）”。1998年6月获意大利外交部“文化作品翻译奖”。1999年6月获意大利政府授予的共和国骑士勋章。2005年获意大利总统授予的“仁惠之星”共和国爵士勋章。