某集团绩效管理与薪酬体系设计方案(-87张)课件.ppt

1、海通集团绩效管理与薪酬体系设计方案海通集团绩效管理与薪酬体系设计方案（讨论稿）（讨论稿）华彩咨询机构华彩咨询机构此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制机密目目 录录1 会议内容2企业组织结构类型介绍3 组织结构设计原则确认4 组织结构初步方案讨论5 下一步工作计划会议内容会议内容1作为组织结构设计模块第一次研讨会，今天的会议将主要讨论以下内容：作为组织结构设计模块第一次研讨会，今天的会议将主要讨论以下内容：u 介绍组织结构的基本模型和发展趋势介绍组织结构的基本模型和发展趋势u 行业成功因素分析行业成功因素分析u 确认组织结构设计原则确认组织结构设计原则u 组

2、织结构初步方案的研讨组织结构初步方案的研讨u 确定下一步行动计划确定下一步行动计划企业组织机构类型介绍企业组织机构类型介绍2六种组织结构类型六种组织结构类型职能型项目组型产品型地区/市场/客户型综合型CDABCDABCDAB地区/市场/客户1地区/市场/客户2地区/市场/客户3业务职能职能1职能2职能3客户A客户B客户CABDC职能专业A职能专业B职能专业C职能专业D业务驱动因素：特殊技能 面向许多客户的专家服务业务驱动因素：高度集成性的工作 工作可以按确定的产出分组 致力于一组产出业务驱动因素：地区性需求重要、敏感 需要对地区性需求/机会做出迅速反映业务驱动因素：产品开发周期短 产品品种多样

3、复杂CDABCDABCDAB产品组1产品组2产品组3业务职能备注：综合型可以是职能、客户、地区、市场、产品等的任意组合。业务流程型ABCD业务驱动因素：周期短 控制严格职能型组织结构模型职能型组织结构模型信息技术和业务系统产品 3产品1产品 4产品 2客户和市场管理运营产品管理支持服务主要特征主要特征 业务部门基于流程和职能 很少或没有部门职能的重叠 每个单元以利润或成本为中心,可以对多个部门汇总考核业绩网络和分销董事会董事会风险不适用于产品、客户、市场多样化的不适用于产品、客户、市场多样化的公司公司决策速度较慢决策速度较慢会产生很多跨部门的流程会产生很多跨部门的流程缺乏对整体目标的一致追求缺

4、乏对整体目标的一致追求对迅速变化的外部环境反应较慢对迅速变化的外部环境反应较慢优点优点 强调规模和标准化 部门职责很少或没有交叉 高度的专业化 鼓励各部门的合作 公司以一个面孔面对供应商 容易监督 关键业务驱动要素关键业务驱动要素 规模小,单一的产品系列 单一的市场 职能部门的规模和特殊技能 较长的产品和开发周期 统一的标准举例举例ShawsTalbotsPaylessAldo职能型机构：职能型机构：产品型组织结构模型产品型组织结构模型董事会董事会运营营销网络和分销财务/IT/HR产品2产品3产品1主要特征主要特征 业务部门围绕产品或产品类别建立 每个部门是一个利润中心，负责整个工作流程 支持

5、服务在每个部门同时存在运营营销网络和分销财务/IT/HR运营营销网络和分销财务/IT/HR风险职能的重叠，受限制的资源共享职能的重叠，受限制的资源共享无法实现规模效益无法实现规模效益企业内的资源不能有效共享企业内的资源不能有效共享可通过建立混合结构减轻部分风可通过建立混合结构减轻部分风险险优点优点 缩短产品开发周期 提高产品的差别和种类 提高产品种类方面的创造性 实现针对不同产品的会计核算关键业务驱动要素关键业务驱动要素 以产品为中心 对不同的客户提供多种产品 较短产品和开发周期 机构、职能的精简，外包举例举例Polo Ralph LaurenJohnson&JohnsonPepsiCo产品型

6、组织结构产品型组织结构客户型组织结构模型客户型组织结构模型运输行业建造行业主要特征主要特征 业务部门围绕客户群建立 每个部门是一个利润中心，负责整个工作流程 支持服务在每个部门同时存在董事会董事会包装行业产品开发 运营营销网络和分销财务/IT/HR产品开发 运营营销网络和分销财务/IT/HR产品开发 运营营销网络和分销财务/IT/HR风险潜在的重复工作潜在的重复工作可能会产生多套系统可能会产生多套系统不利于知识和信息的共享不利于知识和信息的共享 可能缺乏对当地需求的反应可能缺乏对当地需求的反应可能出现不相兼容的系统可能出现不相兼容的系统可能影响规模效益可能影响规模效益可通过建立混合结构减轻部分

7、风险可通过建立混合结构减轻部分风险优点优点 在客户心目中形成差别效应 公司非常了解客户，从而形成竞争优势 促进在部门间的竞争 容易考察与客户有关的业绩指标 按市场划分实现专业化关键业务驱动要素关键业务驱动要素 主要客户群 对不同客户群的独特服务 采购谈判能力增强 快捷的客户服务 机构、职能的精简，外包举例举例The Gap,Inc.Dayton HudsonFederatedLimitedNineWest客户客户/市场型组织结构（按业务类型划分的组织结构）市场型组织结构（按业务类型划分的组织结构）地区组织结构模型地区组织结构模型亚洲欧洲美洲董事会董事会主要特征主要特征 业务部门围绕地区建立 每

8、个部门是一个利润中心，负责整个工作流程 支持服务在每个部门同时存在运营营销网络和分销财务/IT/HR运营营销网络和分销财务/IT/HR运营营销网络和分销财务/IT/HR风险潜在的重复工作潜在的重复工作不利于知识和流程跨地区的共不利于知识和流程跨地区的共享享很难制定全球的战略很难制定全球的战略可能影响规模效益可能影响规模效益可通过建立混合结构减轻部分可通过建立混合结构减轻部分风险风险优点优点 按地区实现专业化 公司非常了解客户，从而形成竞争优势 促进地区间的关系关键业务驱动要素关键业务驱动要素 随地区的不同业务有所变化 较低的运输成本 在客户现场提供服务 接近客户以提供支持和服务 组织结构本地化

9、举例举例McDonaldsPizza HutFrito-LayMay Co.Carrefour地区组织结构地区组织结构产品与职能矩阵产品与职能矩阵市场市场分销网络分销网络生生 产产 信息技术信息技术财务与管理财务与管理人力资源人力资源董董 事事 会会 产品1产品3产品4产品2主要特征主要特征 业务单元根据产品来组织 这些业务单元负责各自损益 各个职能部门人员首先向业务单元经理汇报(实线)，再向集团的该职能部门的经理汇报(虚 线)职 能/服 务 人 员 可 以 属 于 一 个 产 品 线 或 几 个 不 同 产 品 线(双重汇 报 体 系)客户与职能矩阵客户与职能矩阵财务与行政管理财务与行政管理

10、人力资源人力资源主要特征主要特征 业务单元根据客户群来 组织 这些业务单元负责各自损益 各个职能部门人员首先向业务单元经理汇报(实线)，再向集团的该职能部门的经理汇报(虚 线)销售销售分销网络分销网络生生 产产 信息技术信息技术董董 事事 会会 客户群 1客户群 3客户群 4客户群 2职 能/服 务 人 员 可 以 属 于 一 个 客 户 群 或 几 个 不 同 客 户 群(双重汇 报 体 系)产品管理产品管理产品管理的设置依赖于客户群是否与产品类别高度相关 风险有责任不明确的风险有责任不明确的风险优点优点 综合了客户型和职能型组织结构的优点 打破了组织结构的界限，增强了单位/部门间的协作 面

11、向客户 减少职能、服务等的重复关键业务驱动要素关键业务驱动要素客户型和职能型组织结构的综合驱动因素综合型组织机构（例客户综合型组织机构（例客户-职能综合型）职能综合型）组织结构新的发展趋势组织结构新的发展趋势现在的许多传统的职能型的公司正改变过去职能条块分割，对外界环境变化反应缓慢的状况现在的许多传统的职能型的公司正改变过去职能条块分割，对外界环境变化反应缓慢的状况，进而转向横向联系的组织结构，进而转向横向联系的组织结构纵向职能式组织纵向职能式组织横向联系型组织横向联系型组织横向型组织横向型组织组织结构新的发展趋势组织结构新的发展趋势根据横向协调的程度与联系的信息容量，以下是常见改善横向合作和

12、信息流通的结构策略根据横向协调的程度与联系的信息容量，以下是常见改善横向合作和信息流通的结构策略低低低低高高高高联系机制的信息容量联系机制的信息容量横向协调要求的程度横向协调要求的程度信息系统信息系统直接联系直接联系任务组任务组专职整合员专职整合员团队团队商务(结算财务)外勤管理技术支持配件管理市场部产品策划产品策划销售管理销售大区636举例：举例：某跨国家电公司在中国通过产品策划建立与其欧洲研究开发部门的沟通体系商务经理品牌甲销售经理 品牌乙销售经理售后服务经理合资生产厂总总 裁裁BSYBSWBSWK销售控制财务部人事MIS其它市场部产品策划产品策划销售管理地区办事处636产品经理的作用产品

13、经理的作用 连接市场营销部门与产品开发部门的桥梁 提出针对目标市场消费者的产品开发需求 为新产品的上市制定推广计划和方案产品经理的任务产品经理的任务 目标市场消费者需求分析，产品技术发展趋势分析 提出产品开发建议 参与主要产品开发过程的评估会 提出新产品推广方案举例举例产品经理的要求产品经理的要求 很强的信息分析和沟通能力 熟悉消费者/市场运作机制 了解产品开发过程和基本技术知识 很强的责任心专职整合员的一个常见的例子是产品经理的设置专职整合员的一个常见的例子是产品经理的设置组织结构新的发展趋势组织结构新的发展趋势组织结构设计原则确认组织结构设计原则确认3IT 产品行业的关键成功要素关于什么是

14、关于什么是ITIT产品产品 的行业关键成功要素的讨论很多，而且的行业关键成功要素的讨论很多，而且ITIT企业的性质也千差万别。思创的观点企业的性质也千差万别。思创的观点认为认为ITIT产品行业的关键成功要素是：产品行业的关键成功要素是：资料来源：思创行业研究u选择有空间的市场(NICHE MARKET)业内的经验表明，IT产品 行业的大部分主要市场处于过度竞争状态。仅靠市场增长也能存活的时代已经过去，企业清晰、明确地定位自己的业务范围是该行业的首要关键成功要素u领导技术潮流的能力IT 产品行业的重要特点是技术的多变和快速升级，在主攻市场内没有技术领导能力(不论是研发还是制造)的企业将很难立足u

15、产品有序规划能力该行业的盈利空间、市场份额、客户忠诚度以及市场领导地位完全依赖有序、及时地推出市场能够接受的产 品。尽管产品加工可以外包，但产品的规划能力仍是IT行业的关键成功要素之一u稳定持久的服务由于IT产品技术越来越多的渗透到企业的决策过程，用户越来越注重供应商的服务的质量和持久性。服务水平不但是企业名誉的体现，也已成为IT产品行业的主要利润来源之一u吸引并留住高素质的人才IT产品 行业人才竞争非常激烈，人员的流动性非常高，思创的研究表明吸引并留住人才是该行业普遍的关键成功要素鸿达光盘公司战略的关键成功要素在考虑鸿达光盘战略的在考虑鸿达光盘战略的CSFCSF的过程中，不但需要考虑市场吸引

16、力，还要考虑到自身的目标和特点的过程中，不但需要考虑市场吸引力，还要考虑到自身的目标和特点制造能力制造能力销售体系管理能力销售体系管理能力与同行业竞争者相比，鸿达光盘公司在生产管理，如工艺水平、质量控制等方面仍需不断的积累和提高，并将努力成为公司未来核心竞争力之一行业行业/竞争竞争/企业内部目标企业内部目标并不是所有的IT企业都经营自己的通路，对于鸿达光盘的营销战略而言，建立符合自身特点的营销体系是企业的关键成功要素之一企业内部目标企业内部目标企业的关键成功要素企业的关键成功要素关键要素的说明关键要素的说明考虑的出发点考虑的出发点技术路线技术路线鸿达光盘公司近期将选择与外部科研机构合作进行研究

17、与开发，一方面共享研究成果；同时保持与业内人才的联系与沟通，为人力资源提供必要时储备未来考虑研究与开发的独立运作行业行业/竞争竞争/企业内部目标企业内部目标品牌推广和管理能力品牌推广和管理能力同样，并不是所有的IT企业都经营自己的品牌，鸿达光盘的战略中自身品牌是企业发展的重点之一企业内部目标企业内部目标鸿达光盘公司战略的关键成功要素(续)战略联盟战略联盟人力资源人力资源建立与国际公司的战略联盟，一方面可引进先进的管理经验，同时为鸿达产品国际化创造条件；与国际品牌商的联盟也将大大促进生产能力的释放竞争竞争/企业内部目标企业内部目标如IT行业分析所述，人力资源是这个行业重要的CSF 之一，对于鸿达

18、光盘而言当然也不例外。而且就现状而言，人力资源的储备和发展也是鸿达取得成功的必要条件之一行业行业/企业内部目标企业内部目标企业的关键成功要素企业的关键成功要素关键要素的说明关键要素的说明考虑的出发点考虑的出发点信息系统信息系统建立起分布实施的IT战略，通过信息系统的建立和完善，提升业务流程运作效率，促进与合作伙伴的紧密联系，也将成为行业领先的重要竞争优势之一行业行业/企业内部目标企业内部目标在考虑鸿达光盘战略的在考虑鸿达光盘战略的CSFCSF的过程中，不但需要考虑市场吸引力，还要考虑到自身的目标和特点的过程中，不但需要考虑市场吸引力，还要考虑到自身的目标和特点鸿达光盘战略的关键成功要素对于组织

19、机构的启示对于组织机构的启示u大规模生产要求高效的运作管理支撑，生产管理应遵循专业化分工与合作有机结合u横向联系的团队合作u营销体系与生产制造部门的密切协作u建立功能较为完备的人力资源管理体系u建立与外部机构合作的研发体系u培育信息技术能力，逐步建立起支撑公司战略的信息平台鸿达光盘战略的关键成功因素对组织结构的启示鸿达光盘公司组织结构设计原则鸿达光盘公司组织结构设计原则鸿达光盘公司组织结构设计原则u组织结构必须支持公司的整体发展战略u组织结构简洁、高效与灵活u部门的设置应有明确职责划分和汇报关系u有利于建立贴近市场/客户的运作机制u有利于建立起信息与知识共享的学习型组织u能够充分考虑人力资源现

20、状与发展的要求基于以上的分析，确定如下的鸿达光盘公司组织结构设计原则鸿达光盘公司组织结构初步方案讨论鸿达光盘公司组织结构初步方案讨论4原料库原料库成型成型中间仓库中间仓库印刷印刷包装包装成品仓库成品仓库工艺室工艺室质检科质检科定级定级生产管理生产管理生产管理生产管理物流控制物流控制物控控制物控控制光盘生产的运作流程的主要职能分类生产运作流程分析v 库存管理统一原料库、中间库和成品库的管理，尤其是当大规模生产时，需要专业化管理v 职能的设置趋向以流程为导向运作v 由于部分产品可以直接销售，中间库某种程度上也是成品库外观检验外观检验发货发货检验检验采购管理采购管理物流信息流市场需求管理“主计划”管

21、理供货管理市场销售管理库房&运送流程流程支持支持供应供应商商市市场场客户客户生产联合计划原材料原材料生产计划反馈成品、半成品机会反馈定单定单&查询成品&客户服务商业战略质量31567 库存水平&运送(成品,半成品,自制件,原材料)生产能力长期&中期 供应需求销售预测招聘,评估&培训系统支持组织/结构原材料生产2材料供应4成品根据思创企业供应链管理模型，鸿达光盘公司生产组织结构应分工明确，协调有序生产运作流程分析生产管理生产管理物流控制物流控制物流控制物流控制营运职能营运职能生产管理工艺管理 成型印刷包装质量控制设备管理物控管理采购库存发货/运输计划管理计划管理营销职能营销职能行政支持行政支持核

22、心职能讨论行政职能财务职能人力资源职能讨论讨论信息技术职能总部托管总部托管?市场职能销售职能服务职能待定待定根据明确的生产流程，可以进一步讨论鸿达光盘未来组织结构的核心职能销售预测销售订单人力支持客户反馈市场信息财务支持 IT支持行政支持建议的鸿达光盘公司组织结构方案董事会董事会总经理总经理物控管理物控管理生产管理生产管理营销部营销部财务部行政部人力资源部总工总工待定待定制造/(研发)市场/销售职能服务注：u假定鸿达光盘公司成立合资企业u暂时不考虑营销体系部门设置生产管理生产管理总经理总经理工艺室成型车间印刷车间设备管理质量管理生产计划/协调管理横向联系横向联系生产服务管理库存管理发货/运输管

23、理包装车间采购管理建议的鸿达光盘公司组织结构方案(续)制造管理市场营销市场营销物控管理物控管理下一步行动计划下一步行动计划5u鸿达光盘公司领导层对组织结构方案（营销部门除外）提出反馈意见u思创组织结构小组针对反馈意见，与鸿达公司作相应的交流，调整或修改u在确定的组织结构基础上，定义各部门详细的职责描述和关键的岗位定义u待思创营销战略小组与鸿达管理层达成一致意见后，补充其部门设置、职责描述及关键岗位定义下一步行动计划部门部门职责定义职责定义2部门主要使命及职责部门主要使命及职责 质量管理部质量管理部质量管理部质量管理 根据国际标准和行业标准，协助总工程师制定产品企业标准 制定公司质量管理和质量检

24、验政策，制度及规程 提出各部门质量考核指标，作为各部门和总经理制定与质量管理相关的奖惩制度的参考，监督其执行情况 组织质量事故或客户投诉的调查与处理，分析相关原因，并会同相关部门予以解决 定期牵头进行客户质量满意度调查，配合营销部实施 与财务部配合，关注质量成本（检测成本、损失成本和预防成本），制定公司质量改进的整体规划 建立健全公司的质量管理体制，促进公司质量管理水平的全面提高 有重点地推动ISO9000质量管理体系的建立和执行 建立标准化管理体系，提供质量检验的依据并实施质量管理 指导和监督生产管理部和物控管理部员工进行质量控制 为生产操作人员和品检人员提供质量检验和质量控制培训，以及日常

25、质检业务指导 实施原材料、半成品、成品的质量检验（检测）和产品兼容性测试 参与供应商的选择与评估，建立供应商质检档案 负责质量检测和校正设备的日常维护工作 负责进行产品质量的统计工作质量检验部门主要使命及职责部门主要使命及职责 质量管理部（续）质量管理部（续）质量管理部（续）质量体系建设 根据年度业务计划和国际、国内客户的需求，组织质量认证调查，制定质量认证规划 牵头成立质量认证小组，根据国际先进的质量管理体系，完善各部门的业务流程体系，准备认证所需的文件材料 牵头选定质量认证相关的咨询公司，并配合咨询公司，保证认证工作顺利进行 负责质量体系的年检复查工作部门主要使命及职责部门主要使命及职责

26、人力资源部人力资源部 人力资源部 配合总经理，制定公司人力资源战略及实施计划,为公司发展提供及时、有力的人力资源保证 建立健全的人事体制，确保人力资源符合公司战略发展的要求 基于能力模型，制定员工发展计划、开发、培育一批优秀人才 建立合理员工激励体系,最大限度调动员工积极性和责任心人力资源战略和政策 配合总经理，进行公司的组织和组织战略的设计与规划 分析和明确公司总体业务发展对人力资源的要求和差距 制定并实施公司总体人力资源战略规划和年度行动计划 研究公司组织结构、部门职责与权责划分，提出改进建议 根据组织职责来负责研究、制定、执行和控制公司的人员编制 制定公司总体人力资源各项工作原则和制度,

27、如招聘与任免制度 薪资福利制度,培训政策等 建立以业绩考核、职业发展规划、薪酬以及培训为核心的员工激励体制招聘/人事行政 制定招聘计划，实施招聘活动 根据公司人力资源需求与实际人力资源水平的差距，建立和更新潜在人才库，尤其是行业内的专家跟踪和联系 负责公司员工信息收集和档案管理 公司内部管理人员和员工的调动和离职管理 负责员工进出境签证手续的办理 相关范围内的的法律事务的接洽和办理，对口政府机关的接洽和工作关系人力资源部（续）部门主要使命及职责部门主要使命及职责 人力资源部人力资源部 （续）（续）薪资和绩效考核 会同各部门根据工作岗位职责要求制定以能力模型为基础的业绩考核体系，并组织实施定期的

28、员工业绩考核 根据业绩考核结果，为员工制定/调整职业发展规划和培训计划，进行薪资的调整和 相应职位的调整 制定并执行薪资福利政策；定期参与行业和地区的薪资福利调查，在确保薪酬体系富于竞争力的前提下，控制人力成本 圈定公司关键人才和后备干部，采取相关人员保持措施 相关范围内的员工建议制度的建立与推行 相关范围内的员工关系的维系与保护 相关范围内进行公司文化的形成和实施 牵头组织由高层管理人员参与的仲裁委员会仲裁员工因各种原因（如对业绩考评结果不满等）提出的投诉员工关系 收集,分析和汇总人才培训需求，制定相应的人才培训规划和年度 实施计划 制定详细培训工作计划并且进行实施 分析总结培训效果培训人力

29、资源部（续）部门主要使命及职责部门主要使命及职责 人力资源部人力资源部 （续）（续）知识管理 制定企业内部知识信息的分类标准和格式,便于信息的收集 负责企业知识与信息收集汇总,督促更新,相关知识及经验的有效整理与归档工作 建立知识信息宽松交流机制,确保相关业务人员的知识转移与知识共享,并促进员工主动获取知识 牵头组织企业内部“创新工程”(技术、管理等)项目的提出、评审和执行,以及内部创新成果的整理与固化 定期组织内部专题研讨和交流 为未来基于信息平台的知识管理平台作准备部门主要使命及职责部门主要使命及职责 行政部行政部行政部行政经理 支持总经理的日常工作 安排总经理的会议日程及管理日程，并负责

30、整理会议记录和存档 根据总经理要求起草公司主要文件及报告 负责公司对外公共关系工作,与政府有关部门建立良好关系 重大商务活动及政府接触活动的组织与接待行政管理 负责一切办公室工作，如前台接待与会议安排工作 提供各部门所需的后勤服务，如食堂、澡堂、宿舍等 管理公司拥有的办公用资产，如公司车辆等 按照国家及当地的有关政策实施保安、工会、卫生及党建工作等 工商证照管理 公司除技术文档以外其他文档的管理，如行政文件、政府文件、合同等 负责除生产物资外的所有物品采购 处理公司的各项行政事务，保障公司的正常运行 保证公司有效地与集团公司和公司外部机构进行沟通 确保日常后勤保障支持财务部 会同有关部门编制公

31、司战略规划和业务计划 编制公司财务预算,定期提出财务分析和预测报告 资金的筹措、运作、分配和使用 公司内部会计核算和帐务处理工作 公司采购、生产、销售成本核算、分析与控制 客户信用额度评价与管理 公司内部控制制度的不断完善财务计划 管理公司的年度业务计划/预算计划程序，编制财务预算，并分解各部门考核指标及控制办法 跟踪主要财务指标完成情况,定期完成财务状况分析报告，评估公司经营业绩 定期进行财务预算比较分析,监控预算执行情况 会同物控部制定月度主计划，并制定相应的月度资金计划；合理分配资金使用，监控现金流状况，制定增加资金使用效率的措施，例如努力降低存货和应收帐款对资金的占用 提供新产品和项目

32、投资的财务可行性分析部门主要使命及职责部门主要使命及职责 财务部财务部税务筹划 研究相关税务政策，负责税务筹划，争取优惠政策 操作光盘生产原材料进口，产成品出口的相关税务业务 负责确保原材料的采购符合国家免税、保税的政策财务部（续）财务会计 负责会计核算,定期编制会计决算报表 生产成本、管理费用和财务费用的核算 固定资产核算，定期进行固定资产的清查和盘点工作 牵头进行成品库和半成品库盘点，对外发出产品管理和核算 处理购汇，开立信用证，信用证贴现和外汇核销工作 办理现金出纳、银行信贷结算和费用报销部门主要使命及职责部门主要使命及职责 财务部（续）财务部（续）材料会计 负责自有材料和委托材料的收、

33、发、存的核算 根据进出口协调员的汇报，核销光盘公司和销售公司的进料加工材料，确保其数字的准确，符合国家有关规定 配合相关部门进行原辅材料存货的清查盘点，审核采购部门提出的原辅材料的采购要求管理会计 根据生产成本核算,分析影响生产成本的关键因素(包括库存、产品合格率和设备运行效率等),进行成本分析,提出控制成本建议,并协调生产管理部门给予实施 分析原辅材料及配件采购成本,结合竞争对手情况,提出控制采购成本,改善采购流程(包括供应商管理和价格监控等)的目标和建议,监督采购部门执行 负责公司质量成本的审核,分析材料损耗,生产阻碍等原因,为生产管理部提出改进建议 对特殊订单做成本核算，为销售部提供支持

34、财务部（续）部门主要使命及职责部门主要使命及职责 财务部（续）财务部（续）内部控制 建立、完善和监督实施公司内部控制制度，如合同的管理审核，内部审计等 从财务和法律角度，审核及在一定权限内终审公司各类合同，如设备采购合同，材料采购合同和销售合同销售财务（销售公司财务）销售行政：现款现货到帐监控；处理收款业务,出货业务及发票审核和入帐 销售核算：核算和分析销售收入，销售成本和销售费用；核算应收帐款和预收帐款 销售统计：分项销售额统计；营销方案有关奖励审核入帐等 客户信用管理：定期做应收帐款的帐龄分析，核对客户信用额度,定期或不定期反映异常客户情况；为公司其他部门提供客户信用情况；配合销售部进行客

35、户分类管理和货款回收生产管理部 作为公司成本中心,生产管理部主要使命及职责为通过不断改进生产作业方式,提高生产效率和产品合格率,降低制造成本，提高产品质量 根据物控管理部制定的月度生产计划制定生产调度计划，合理安排各车间的生产任务,并确保计划实时执行 根据企业技术能力，审核销售合同部门主要使命及职责部门主要使命及职责 生产管理部生产管理部成型车间 根据生产调度计划安排半成品生产，保证生产任务的如期完成 根据工艺室的指导，控制生产过程中产品的工艺流程，保持工艺的稳定性，如染料配置、印刷等 根据质量管理部制定的产品质检及等级划分标准进行产品质量控制、监测和等级的初步划分 配合工艺室和质量管理部做好

36、生产过程中原辅材料的消耗控制工作，以利于降低成本 根据库存管理有关规定做好原辅材料领用、半成品入库等工作 协助总工程师做好工艺革新的试产、试验工作 负责成型设备的日常维护、保养工作 制定成型车间岗位操作规程，报总工程师批准生产管理部（续）部门主要使命及职责部门主要使命及职责 生产管理部（续）生产管理部（续）印刷车间 根据生产调度计划，做好印刷前的美工、制版、油墨调制工作，安排印刷生产，保证设备正常开机，保证生产任务的按质、如期、准确完成 负责印刷的数量、质量、消耗的控制 协助总工程师做好工艺革新的试产、试验工作 对油墨、耗品及包装设备、备件的采购进行必要的技术指导 负责将印刷完成的产品交付包装

37、车间 负责印刷设备的日常维护、保养工作 制定印刷车间岗位操作规程，报总工程师批准包装车间 根据生产调度计划，严格按照标准产品包装规范或客户要求进行包装，保证生产任务的按质、如期、准确完成 领用中间库的半成品、印刷车间的半成品和包装材料仓库的包装材料进包装车间 负责包装设备的日常维护、保养工作 根据库存管理有关规定做好成品入库工作 对包装材料和包装设备的采购进行必要的技术指导 负责成品、半成品的外观检验 制定包装车间岗位操作规程，报总工程师批准生产管理部（续）部门主要使命及职责部门主要使命及职责 生产管理部（续）生产管理部（续）设备管理 负责生产车间生产、动力、质检和消防设备的检修、维护和保养工

38、作 监督生产操作人员对生产设备的操作，确保设备的完好运行 为生产操作人员提供生产设备日常保养的技术培训 编制生产和动力设备检修(大、中修理)计划,并组织实施 建立和维护生产和动力设备台帐 负责备品、备件的计划和管理 对备品、备件的采购进行必要的技术指导 协助总工程师做好工艺革新的试产、试验工作，设备的技术改造工作，以及备品、备件的国产化工作 保证水、电、气的供应，和空调的正常运行 处理与动力系统有关的突发事件（如停水、停电、停气）及时向生产管理部部长汇报设备运行状况和动力供应状况 研究和实施节约动力能源的措施工艺室 负责生产所需的所有工艺流程，如染料配制，溅镀等 及时解决生产过程中出现的工艺问

39、题，提高产品质量 进行工艺革新和工艺试验，不断优化公司生产工艺流程，并记录和分析每次调试的相关数据结果，并与相关人员共享信息 对原辅材料的采购进行必要的技术指导 制定工艺室操作规程和生产流程的工艺文件，报总工程师批准部门主要使命及职责部门主要使命及职责 生产管理部（续）生产管理部（续）成型车间生产线班长生产线操作员 根据生产调度计划安排本班组的生产，确保完成任务 解决本班组中的生产问题，协调其他部门予以解决 批准产品的初步定级 根据库存管理有关规定做好原辅材料领用、半成品入库等工作 负责管理母盘和Mask 负责本班的考勤工作，填写本班的各类统计和管理报表 经工艺室授权调节部分参数，如需调节其他

40、重要工艺和设备参数，需与工艺室和设备管理相关人员联系解决 协调本班操作员配合工艺革新的试产、试验工作 收集生产线操作的各种经验，与其他班组和其他部门共享生产线检验员 根据生产线操作规程操作生产线 根据生产线操作规程定期定间隔检查生产质量 如遇无法解决的生产问题，及时通知当班生产线班长处理解决 积累生产线操作的各种经验，主动与相关人员分享信息 按照在线检测的操作规程，对当班的产品进行内在质量和外观质量检测 进行产品初步定级，并报当班生产线班长批准 保存检测结果，填写有关质量报表 负责成型车间的检测设备的日常保养，定期对检测设备进行日常校正部门主要使命及职责部门主要使命及职责 生产管理部（续）生产

41、管理部（续）印刷车间制版工印刷工 根据绷网操作规程，制作网版 外接客户的色样或工艺室的标准色样，根据调墨操作规程，进行调色 外接客户的阳片或工艺室的标准阳片，根据制版操作规程，进行制版 正式大量印刷前需进行试印，根据试印结果，调整网版或油墨，确保印刷质量 根据网版管理制度，认真管理网版 如遇无法解决的制版问题，及时通知工艺室解决 监督印刷工作，解决印刷中出现的与制版相关的技术问题 收集与制版相关的各种经验，与其他部门共享 配合工艺室开展的工艺革新，尤其是新的印刷技术的的试产、试验工作 填写各类统计和管理报表 根据印刷机操作规程操作印刷工序，确保印刷质量 根据生产调度计划，提取网版、油墨、半成品

42、后，开始生产；大批量生产前，需用试印片调试，检查套色和整体效果，确认无任何缺陷后方能正式印刷 印刷过程中需严密监控印刷质量 清点印刷成品和废品数量，填写各类统计和管理报表部门主要使命及职责部门主要使命及职责 生产管理部（续）生产管理部（续）工艺室染料工艺成型工艺 对染料的采购提供指导 染料采购入库前的检验 根据生产调度计划，调制生产线所需的染料 监督生产线上染料的更换，确保生产线产品的质量 为成型车间的工作提供染料工艺的技术指导和培训 制定染料配置和更换的工艺文件和操作规程 及时处理解决生产线上与染料有关的技术问题 进行工艺革新和工艺试验，不断优化公司生产工艺流程，并记录和分析每次调试的相关数

43、据结果，与相关人员共享信息印刷工艺 为成型车间的工作提供成型工艺的技术指导和培训 负责调整整个生产线参数，并适当授权生产线班长根据实际情况调整部分参数 进行工艺革新和工艺试验，不断优化公司生产工艺流程，并记录和分析每次调试的相关数据结果，与相关人员共享信息 为印刷车间的工作提供印刷工艺的技术指导和培训 进行工艺革新和工艺试验，不断优化公司印刷工艺，并记录和分析每次调试的相关数据结果，与相关人员共享信息 根据客户需求，研究试验新的印刷技术部门主要使命及职责部门主要使命及职责 生产管理部（续）生产管理部（续）设备管理设备技术组机修组 研究解决生产设备的电气和机械技术问题 现场指导机修组解决生产设备

44、发生的问题 负责设备备品备件的国产化工作，并确保国产化后设备运行稳定 为生产线操作员提供设备方面的培训，如操作、维修、维护和保养 配合总工程师领导的工艺革新工作动力组 根据生产线的报修，及时到达现场维修生产设备，如遇无法解决的问题及时与设备技术组联系 负责水、电、气的供应；并紧急处理相关的突发事件 负责车间内空调、动力线路、照明等的维护及维修工作；并紧急处理相关的突发事件 负责消防设备的维护工作 研究动力能源节约的措施，并推动实施物控管理部 牵头制定、下达、监督执行和修订年度计划和月度主计划 监控订单的执行状态，确保能按时完成并发货，提高客户满意度 协同财务部，通过统筹管理采购成本、仓储成本和

45、物流成本等来完成成本控制目标 根据企业生产能力和库存状况，审核销售合同采购管理 会同质量管理部，生产管理部和财务部评估供应商的生产能力、产品质量、信用状况、交货保证,最终确定合格的供应商;批量供货后,定期考核供应商绩效,重新评定供应商资格 根据公司年度计划和月度主计划的需要、各原辅材料消耗定额以及各采购项目的供货周期,编制月度采购计划,经财务部审核后，与进出口协调配合实施，确保及时供货 根据调整的月度主计划和物控管理部经理指示，经财务部审核后，进行紧急采购 配合质量管理部门对所有入库的原辅材料和零部件进行入库前和定期的质量检验部门主要使命及职责部门主要使命及职责 物控管理部物控管理部订单管理

46、建立订单跟踪体系，处理来自内部的订单状态查询，如客户服务 跟踪和管理已确认订单的执行过程,协调采购部、生产管理部、库存管理部、发货/运输管理部和进出口协调员，确保订单及时准确完成发货 如果发生延迟或发生错误，及时与营销部协调，争取与客户取得谅解物控管理部（续）部门主要使命及职责部门主要使命及职责 物控管理部（续）物控管理部（续）仓库管理 在生产管理部，销售部，财务部的配合下编制和更新原材料、辅材料、半成品和成品种类编码体系 根据种类编码体系，进行所有仓库(包括原材料库、中间库、成品库和包装材料库)的库位管理 定期编制存货清单提供给财务部核对 定期编制原辅材料存货清单提供给采购管理部门作为采购决

47、策的依据 定期编制半成品和成品存货清单，作为制定年度计划和月度主计划的依据 负责成品、半成品入库前的外观检验 负责中间库、成品库产品定期外观抽检 负责成型车间入中间库的C级品、R级品的分拣 帮助中间库、成品库产品存放及搬运 接受质量管理部的技术指导品检组 物控管理部（续）发货/运输 统筹安排采购、生产、库存过程中的物流配送 根据月度主计划制定发货计划，并安排发货和运输事宜部门主要使命及职责部门主要使命及职责 物控管理部（续）物控管理部（续）进出口协调 根据采购管理部的要求，安排国外原材料的进口事宜 负责成品出口的报关工作 配合财务部做好进料加工业务的进口原材料核销工作 配合财务部，协调与海关的

48、关系研究开发部 在总工程师的领导下,跟踪国内外相关先进生产技术,深入研究和分析,进行新技术,新 材料的研究与开发 针对国内/国际市场的需要,开发出高质量过适销对路的光盘产品 把握时机,进行产品的升级换代技术研发工艺设计项目小组 在总工领导下,负责公司新产品,新技术,新材料的研究开发,如新的成型材料,染料,母盘,CD-RW等 与大学,科研机构及其他社会力量合作开展技术与材料研究,分享研究成果 制定新产品开发规划,并按计划组织实施开发 针对用户及市场对产品的反馈,不断改进和开发新产品,提高产品性能,并从设计开始控制产品成本 积极与其它相关部门配合,不断缩短开发周期,提高开发效率 根据设计要求,制定

49、合理的工艺手段,保证设计意图的最终实 现,并根据实际生产情况反复修订工艺流程 组织新产品试制工作 建立跨部门的项目小组,负责产品开发项目的实施 项目经理统筹安排项目计划,实施进度控制、质量管理、资 源利用及风险控制中期研究开发部主要使命及职责中期研究开发部主要使命及职责 关键岗位定义关键岗位定义3使命与职责使命与职责主持制定公司战略规划，审核各部门的业务/预算计划，指导公司的经营销售活动，确保公司持续获利的增长，实现公司董事会确认的年度计划及战略目标，逐步建立公司核心竞争能力和独特的企业文化关键岗位定义关键岗位定义 总经理总经理关键业绩业绩指标关键业绩业绩指标u股东权益回报率u公司投资资本回报

50、率u公司实现的营业额、利润及增长率u产品市场占有率u公司可持续核心竞争力的建立u公司核心人才队伍的培养和储备技能与经验要求技能与经验要求u丰富的公司管理和运作经验，卓越的全局统筹能力u不同业务部门运作的综合协调能力u对公司所处行业（光存储）有深刻的了解u敏感的商业意识、深刻的洞察力和敏锐的决断力u具备与公司利益相关者有效沟通和达成协议的卓越能力主要工作主要工作u根据行业的发展状况、主要（潜在）竞争对手的分析以及公司自身能力的分析,提出公司发展战略,并提请董事会决议u主持制定公司战略实施的详细计划,并推动各部门执行公司年度业务计划u保持与合资方密切沟通与交流,确保公司的战略目标的一致性u负责公司