电信诈骗执法指引课件.ppt

1、总则法律依据案件管辖 案件受理 询问笔录l1、被害人的基本情况；l2、被害人被骗时使用的电话、网址、银行账号及损失情况；l3、被害人接听电话的确切时间；l4、嫌疑人使用的每个电话号码、银行卡、QQ、阿里旺旺、电子邮箱、微信等；l5、嫌疑人使用的每个账号；l6、转账或汇款方式及地点；l7、详细记录案件的发生经过；l8、犯罪嫌疑人诈骗短信内容及发送短信号码。固定证据l 1、被害人转账、汇款凭证、网银转账等交易记录；l 2、通话记录凭证、短信原始内容；l 3、涉案网址、支付链接（保存电子版页面）、对方发送的文件或程序，网上联系方式及聊天内容（QQ、阿里旺旺等）。初查l 对接受的案件或者发现的犯罪线索

2、，在审查中发现案件事实或者线索不明处理。案件侦查 串案侦查串案侦查 一、派出所；二、县级公安机关刑警大队三、地级以上市公安局刑警支队 四、省厅刑侦局 银行账号侦查一银行账号侦查一l调取涉案银行卡（网络）开户资料、交易流水信息；l调取涉案银行账户取款监控录像；l诈骗账户需要冻结的，公安机关要及时出具冻结法律手续；l对未破的案件，通过寻找诈骗帐户登记开户人，由其配合办理挂失、取款，并将赃款扣押，发还被害人；（多名被害人）银行账号侦查二银行账号侦查二l涉案账号是否开通电话银行和短信通知功能等信息；l涉案网银转账IP历史交易银行账号；l查询每一笔跨行、跨境的查询、取款操作行为、地点及具体时间；l追查取款嫌疑人转存赃款账户。通讯设备侦查通讯设备侦查 l涉案电话机主信息、通话记录；l网络任意显号电话；l“400”电话；网络信息侦查网络信息侦查lQQ号码信息；l诈骗网站信息；l网购信息；l代理服务器进行网银转帐。证据收集证据收集 不特定多数人实施的电信网络诈骗犯罪案件证据标准：证据确实、充分。警种协作 结束此致敬礼！此致敬礼！祝身体健康、工作顺利！祝身体健康、工作顺利！