某集团管理流程优化方案1课件.ppt

1、n战略规划管理流程战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程流流程程名名称：称：公公司司战战略略规规划划制制定定流流程程流流研研究究室室时间时间政研室政研室开始愿景回顾市场分析生产计划科生产计划科/财务财务资产部资产部人力资源部人力资源部现状分析经营、财务资产部现状HR现状拟定战略规划主管副总主管副总审批战略与投资战略与投资委员会委员会意见、建议修改意见其他副总其他副总党政联席会党政联席会是否战略规划审批修改意见否是12345678结束流流程程名名称：称：公公司司战战略略规规划划制制定定流

2、流程程说说明明策策研研究究室室流流程程名名称：称：战战略略目目标标年年度度回回顾顾流流程程流流研研究究室室时间时间政研室政研室开始市场情况分析生产计划科生产计划科/财务资财务资产部产部本年度经营情况分析经营、财务资产部分析主管副总主管副总审批战略与投资委员战略与投资委员会会意见、建议修改意见其他副总其他副总党政联席会党政联席会是否战略规划审批修改意见否是8 8结束战略目标回顾对战略目标进行修正战略规划制定流程基本假设发生重大变化战略基本假设没有发生重大变化年度经营计划（预算）制定流程1 12 23 34 45 56 67 79 9流流程程名名称：称：战战略略目目标标年年度度回回顾顾流流程程说说

3、明明策策研研究究室室流流程程名名称：称：企企业业管管理理改改进进流流程程流流程程究究室室是否需要改进绩效是否人力资源部人力资源部政研室政研室时间时间制定部门/下属业务单元绩效考核原则建立明确的绩效指标分析实际表现与目标绩效的差距并采取相应变革措施评估绩效提高的可能性并准备实施将具体流程和行业标准进行比较监测各部门绩效监测财务资产部绩效将实际绩效和计划对比设计并改进管理流程设计并改进组织结构和工作角色人力资源部负责管理组织结构和岗位制定业务改进计划草案进行成本分析制定改进的优先顺序充分沟通改进计划123456789101112131422企业管理部企业管理部战略规划A人力资源部人力资源部政研室政

4、研室时间时间企业管理部企业管理部A制定外包计划实施流程重组获取公司管理层和资金上的支持是否计划外包是否调整战略目标根据修改后的计划制定希望达到的结果制定实施的制度和程序的最终方案变革后续管理15161718192021结束流流程程名名称：称：企企业业管管理理改改进进流流程程说说明明流流研研究究室室流流程程名名称：称：企企业业管管理理改改进进流流程程说说明明（政政研研室室n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程流流程程名名称：称：年年度度经经营营计计划划制制

5、订订流流程程流流计计划划科科时间时间董事长董事长总经理总经理/战略投资战略投资委员会委员会/预算委员会预算委员会生产计划科生产计划科财务资产部财务资产部各部门各部门/下属下属公司公司公司年度经营目标1开始审批12审核7年度经营计划指导工作2公司整体发展战略及上年计划执行情况3各部门、业务单位年度经营目标4各部门、业务单位年度经营计划、预算草案5新年度经营预算6新年度经营计划6联合下达修正建议8修改各自年度经营计划与预算9汇总形成总体年度经营计划10汇总形成年度预算10讨论、并对各部门/下属公司质询11下达年度预算下达年度预算1313执行结束14是否否是流流程程名名称：称：年年度度经经营营计计划

6、划制制订订流流程程说说明明产产计计划划科科流流程程名名称：称：年年度度经经营营计计划划制制订订流流程程说说明明（生生产产计计划划科科流流程程名名称：称：预预算算启启动动流流程程流流程程编编部部时间时间各下属公司各下属公司根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定年度销售目标,销售计划审批汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况各下属公司预算执行情况通过不通过1 12 23 34 45 5结束流流程程名名称：称：预预算算编编制制和和审审批批流流程程流流程程产

7、产部部时间时间每年11月中旬各下属公司各下属公司召开各下属公司预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各下属公司财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定下属公司财务预算汇总调整后的各下属公司预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本下属公司财务预算财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层是1 12 23 34 45 56 6最终确定各下属公司年度预算,并通知各下属公司7 7结束流流程程名名称：称：预预算算执执行行和和调调整整流流程程流流程程产产部部时间时间审核、平衡、批准每月预算根据需要提出预算计划更改需求批准？是结束否每月实际执行与预算对比

8、各下属公司各下属公司财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层预算执行预算更改,并通知相关下属公司执行更改后的预算通知相关下属公司执行原预算1 12 23 34 46 67 78 8资金中心资金中心驳回/每月预算计划更新5 5流流程程名名称：称：成成本本管管理理流流程程流流程程编编部部时间时间每月末财务资产部财务资产部开始生产成本分析表按原材料采购成本入帐定期编制生产成本分析表资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用分析表销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制

9、销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划预算编制流程年度销售目标，销售计划和预算编制的制定上报给总会计师与公司决策层对季.月.周资金计划提出修改意见公司决策层公司决策层结束1 12 24 45 56 67 78 89 91010生产成本实际与计划差异分析报告定期编制生产成本实际与计划差异分析报告3 3流流程程名名称：称：资资金金计计划划管管理理流流程程流流程程编编号：号：C资资金金中中心心下属公司下属公司根据需要各下属公司各下属公司下属公司经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各下属公司按实际需求编制的用款申请资金中心资金中心决策层决策层开始否预算规划流

10、程年度/季度/月资金预算规划下属公司经理对需求进行审核通过不通过下属公司总会下属公司总会根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414财务资产部财务资产部流程名称：资金计划管理流程说明流程名称：资金计划管理流程说明(续续开始业务绩效目标是否能够获得所需信

11、息会计关帐成本分析研究和评估分析所需的信息确定所需信息的存贮方式确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定临时分析报告的申请程序编制报告分析结果向各下属公司通报分析结果财务资产部财务资产部是否1 12 23 34 45 56 67 78 8n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程时间时间每2-3年人力资源部人力资源部/各部门主管各部门主管开始公司决策层公司决策层企业发展战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计

12、划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核通过A不通过通过1234时间时间人力资源部人力资源部/各部门主管各部门主管公司决策层公司决策层A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)人力资源部人力资源部对应的招聘/培训费用评估审核通过不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核通过不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束567891011121314时间时间12月1日人力资源部人力资源

13、部各部门各部门主管主管总经理总经理制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算不通过审批开始7根据部门实际情况对生产力需求作出预计评估现有人员能力提出年度人力需求，包括招聘及培训需求核实,汇总并调整人力资源需求财务财务部部预算规划流程23456员工技能评估流程更新的培训课程目录及档案通过A8生产计划科生产计划科年度经营计划制定流程年度经营计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(需求,下属公司总额计划,培训)流流程程名名称：称：年年度度人人力力资资源源需需求求计计划划流流程程（续续者：者：人人力力资资源源部部时间时间人力资源部人力资源部招聘计划和日程表9通知各部门主管年度人力需求计划根据预算，相应调

14、整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，相应调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流程培训计划执行流程临时培训执行流程内部岗位竞聘流程结束1112131415流程名称：年度人力资源需求计划流流程名称：年度人力资源需求计划流流程名称：年度人力资源需求计划流流程名称：年度人力资源需求计划流流流程程名名称：称：外外部部招招聘聘流流程程流流程程编编部部时间时间年内（根据招聘日程）人力资源部人力资源部使用使用部门部门总经理总经理初步筛选-履历表根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围符合条件否是在人力资源部的协调下进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记

15、录在人才档案库发出婉拒信发布招聘信息是否核准？否是开始经过批准的招聘计划1562971112进行笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查资料及提供信息是否真实可信？否是B1013148主管副总主管副总/总总经理经理审批高级管理人员缺职，提出临时招聘需求34通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)根据招聘录用管理制度流流程程名名称：称：外外部部招招聘聘流流程程（续续上上页）页）流流资资源源部部时间时间人力资源部人力资源部总经理总经理签订聘用合同并办理录用手续确定人选及 最终薪资、职位等进行体检是否通过审核是结束2018A根据招聘级别，由总经理进行最终面试,决定职位职等是否通过B否是否1

16、6试用期管理流程21是否主管级别以上？否是15填写备案卡1719流程名称：外部招聘流程说明（续上流程名称：外部招聘流程说明（续上流程名称：外部招聘流程说明（续上流程名称：外部招聘流程说明（续上部门部门根据工作需要人力资源部（人力资源部（总部负责总部负责/子公司执行）子公司执行）各部门各部门/子公司子公司总经理总经理初步筛选岗位申请表是否合格否按内部竞聘管理制度进行评议通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及最终薪资、职位等审批不通过通过按内部竞聘管理制度执行内部录用开始结束原工作部门提供该员工的日常表现是根据招聘录用制度进行核准不通过通过1345667

17、810911流流程程名名称：称：内内部部岗岗位位竞竞聘聘流流程程流流程程源源部部根据公司薪资架构及岗位描述初步拟定职位等级2考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划内聘评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)内部竞聘管理制度内部竞聘管理制度内部调配管理制度流流程程名名称：称：内内部部岗岗位位竞竞聘聘流流程程说说明明流流资资源源部部流流程程名名称：称：内内部部岗岗位位竞竞聘聘流流程程说说明明（续续上上人人力力资资源源部部流流程程名名称：称：试试用用期期管管理理流流程程流流程程编编部部时间时间人力资源部人力资源部试用部门试用部门开始背景调查结果表填写试用考核表是否存在欺骗行为？根据试用期管理规定进行工

18、作试用人员试用人员开展该人员在原工作单位的背景调查解除劳动合同外部招聘试用考核表是否合格？否是是结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分析需要培训132456879外部招聘试用期结束否AA执行离职管理流程不需要培训流流程程名名称：称：职职业业生生涯涯规规划划流流程程流流程程源源部部时间时间人力资源部人力资源部员工员工开始总总经理经理公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案各部门主管各部门主管/主管副总主管副总/总经理总经理审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩

19、效评估过程中与员工进行职业规划讨论存档作为将来培训及职业发展的参考结束根据调整需要每年不通过通过12345678员工职业生涯规划制定个人职业生涯规划时间时间人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/主管副总主管副总经理经理核对员工绩效评估以及相应任免要求根据任免制度提出员工晋升/降职/辞退建议开始总经理总经理是否人员调整分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议人员调整分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估132456流流程程名名称：称：晋晋升升/降降职职/辞辞退退管管理理流流程程（人人力力资资源源部部时间时间下达任免通知书在例会上宣布经理以上管理层任

20、免人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/主管副总经理主管副总经理总经理总经理职位变动人员职位变动人员A根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案根据任免制度进行审批签署根据任免制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过执行离职管理流程辞退晋升/降职789101112131415是辞退,还是晋升/降职流程名称：晋升流程名称：晋升/降职降职/辞退管理流程说辞退管理流程说流程名称：晋升流程名称：晋升/降职降职/辞退管理流程说辞退管理流程说流流程程名名称：称：内内部部调调动动管管理理流流程程流流程程源源部部时间时间人

21、力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/主管副总经理主管副总经理核对员工绩效评估,相应资质要求以及调出岗位情况提出人员调动申请开始总经理总经理是否根据业务情况,进行人员调动需求分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估提出人员调动意见根据业务情况,进行人员调动需求分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估132456流流程程名名称：称：内内部部调调动动管管理理流流程程（续续上上页）页）力力资资源源部部时间时间下达调令在例会上宣布经理以上管理层调令人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/主管副总主管副总总经理总经理职位变动人员职位变动人员A建议职级职等,制定调令草案根据调配制度进行审批签署根

22、据调配制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过协同调入单位与调出单位进行协调789101112131415时间时间人力资源部人力资源部离职人员离职人员开始结束收到主动辞职信解聘终止通知/合同到期，终止续约协同部门领导与员工进行沟通,了解辞职原因根据情况进行挽留是否接受挽留员工到达退休年龄协同部门与员工进行谈话与沟通是否符合延缓退休条件签订退休返聘协议是否否发放剩余工资解除劳动合同结清各项人事手续是根据员工离职规定办理离职手续修改员工信息档案库取消员工所有业务权限总经理总经理审批协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通根

23、据员工退休规定办理退休手续不通过通过157268341391110141516121718转移员工档案19财务资产财务资产部部结束时间时间人力资源部人力资源部开始总经理总经理部门主管部门主管/主管主管副总经理副总经理查询员工劳动合同合同到期发出续聘/离职意向通知书给出关于续聘/终止合同的意见审批是续签/离职？续签合同离职管理流程结束结束结束否是续聘/离职意向通知书通过不通过123456续签离职流程名称：劳动合同续签管理流流程名称：劳动合同续签管理流时间时间人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管总经理总经理开始每年11月1日平时根据需要确定对培训课程的调整需求A审批不通过5部门职责岗位职责部门

24、目标1评估调整需求制定课程的初步规划课程名称,目的,方法,对象,师资,规模,预期费用,审批与相应部门协调作调整根据公司的发展,提出对目前课程的调整通过是否为内部培训B是否通过不通过课程评估员工职业规划当前培训课程目录23467时间时间人力资源部人力资源部每年11月31日内部培训讲师内部培训讲师AB准备教案在公司内部挑选合适的培训讲师协同使用部门主管进行考核考核通过?更新,发放课程档案会同相关部门,选择外部培训机构,起草培训合同培训计划执行结束签订内部协议不通过通过1181312141516签订培训合同10主管领导和主管领导和总经理总经理审核/审批通过不通过9流程名称：培训课程档案管理流程说流程

25、名称：培训课程档案管理流程说流流程程名名称：称：培培训训课课程程档档案案管管理理流流程程说说明明（续）续）人人力力资资源源部部时间时间人力资源部人力资源部各各参加培训的参加培训的部门部门财务资产部财务资产部根据课程档案进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A提出培训申请审核部门主管审核，是否同意？开始是否内部讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间与签订合同的外部培训机构协调培训时间参加培训不通过否是12367891011总经理根据课程要求进行审批预算审核通过不通过通过不通过通过培训计划人员绩效培训预算培训计划技能评估45是否时间时间人力资源部人力资源部

26、各各参加培训的参加培训的部门部门总经理总经理结束A财务资产部财务资产部填写培训准备与组织评估问卷根据培训评估编写培训总结审核并备案支付讲师或培训架构酬劳181922培训结束后按课程要求进行考核是否为试用期员工培训？试用期管理流程填写培训授课讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写培训相关费用报销单填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用121314151617202123是否培训课程档案管理流程流程名称：培训计划执行流程说明流程名称：培训计划执行流程说明流程名称：培训计划执行流程说明流程名称：培训计划执行流程说明流流程程名名称：称：临临时时外

27、外部部培培训训执执行行流流程程流流程程资资源源部部时间时间人力资源部人力资源部各各参加培训的参加培训的部门部门总经理总经理开始临时培训信息审批与相关部门主管商量，进行筛选参加培训的人员签订培训协议参加培训编写培训总结部门主管或上级领导进行审核,并填写意见财务资产部财务资产部填写培训费用报销申请审核单据,费用报销结束125678910111314临时培训信息提出培训申请更新员工档案中的培训记录根据审批权限进行审核审批通过不通过通过不通过通过不通过1312审核培训预算4流程名称：临时外部培训执行流程说流程名称：临时外部培训执行流程说流程名称：临时外部培训执行流程说流程名称：临时外部培训执行流程说流

28、流程程名名称：称：员员工工技技能能评评估估流流程程流流程程编编源源部部时间时间部门部门主管主管审核技能评估结果并存档总经理总经理人力资源部人力资源部对各副总及分公司经理作出其岗位技能评估制定岗位技能评估表(所需技能)开始每年底副总副总/下属公司经理下属公司经理结束岗位描述岗位技能评估表(实际技能及培训需求)对各部门主管作出其岗位技能评估对各员工作出其岗位技能评估培训计划执行晋升/降职/辞退流程123456流流程程名名称：称：薪薪资资规规划划流流程程流流程程编编号：号：部部时间时间人力资源部人力资源部各部门各部门董事会董事会/党政联席会党政联席会分析岗位的重要性公布方案审批实施通过制定计划审 批

29、执 行确定薪资等级方案提出修改意见拟定薪资草案提出意见汇总、上报34578910开始1岗位分析岗位描述薪金草案不通过薪金制度结束是否需要调整否提出调整建议是审批不通过通过11126现有薪金制度同行薪酬水平薪酬与考核薪酬与考核委员会委员会提出薪资政策原则和建议2流流程程名名称：称：员员工工福福利利管管理理流流程程流流程程编编源源部部时间时间人力资源部人力资源部各部门各部门总经理总经理编制公司年度预算制定实施方案审批实施并提出意见计划实施拟定社保费用预算拟定劳保费用预算拟定其它福利费用预算不通过通过审核预算财务资产部财务资产部汇总、修改年度财务预算年度福利总结 社保管理规定劳保管理规定其它福利规定

30、12345678修改开始结束n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/时间时间12月1日政策研究室政策研究室董事长董事长/董事会董事会或党政联席会或党政联席会被考核部门被考核部门开始企业管理部企业管理部/人人力资源部力资源部授权政策研究室进行调查分析根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析审批是否进行体系调整*项目启动会*，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目

31、标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见结束否是A213456798提出绩效考核体系设计/调整建议薪酬与考核委薪酬与考核委员会员会注注略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。以34年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出的增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，

32、影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束v项项目目启启动动会会*：由人力资源部和企业管理部主持，各部门副总及各部门与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向项目工作组及以外的人介绍项目目的、工作计划，并且说明需要各部门/子公司进行的配合时间时间董事会董事会/党政联党政联席会席会被考核部门被考核部门/组织单位组织单位制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交董事长董事长董事长召开董事会讨论审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由董事长签署下发

33、讨论通过接受绩效考核体系规定和要求人员绩效考核管理流程经营业绩考核管理流程结束A是否10111213141516171819企业管理部企业管理部/人力资源部人力资源部时间时间每月底及年底各部门主管各部门主管/总监总监审核记录绩效考核结果总经理总经理人力资源部人力资源部开始财务资产部财务资产部副总副总/分公司经理分公司经理部门主管收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见审核各部门主管的绩效考核数据，并提供考核意见审核各副总及分公司经理的绩效考核数据，并提供考核建议把员工绩效考核结果通知各个员工接受并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金月度奖金及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,备晋升

34、降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果与副总/分公司经理讨论其绩效与部门主管/经理讨论其绩效与部门员工讨论其绩效56102134789111213绩效考核体系设计/调整流程流程名称：人员绩效管理流程说明流程名称：人员绩效管理流程说明(续续流流程程名名称：称：经经营营业业绩绩考考核核管管理理流流程程流流管管理理部部时间时间进行经营业绩考核指标收集处理进行经营业绩考核评估企业管理企业管理部部开始总经理总经理各下属单位各下属单位财务部财务部46每个月底及年底绩效考核体系设计/调整流程提供财务数据5每年12月中下旬经营计划经营计划部部1各SBU年度经营计划依据考核体系和经营计划,确定各SBU具体考核

35、奖励办法审批不通过通过2A签订业绩合同3流流程程名名称：称：经经营营业业绩绩考考核核管管理理流流程程流流管管理理部部时间时间制定改善行动公布考核结果,并兑现奖惩企业管理企业管理部部总经理总经理各下属单位各下属单位结束91011存档每个月底及年底A上报业绩考核评估结果和奖惩建议审批不通过通过87流程名称：经营业绩考核管理流程说流程名称：经营业绩考核管理流程说n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程流流程程名名称：称：新新建建设设项项目目管管理理总总流流程程流流管管理理部

36、部政策研究室政策研究室战略与投资战略与投资委员会委员会工程管理部工程管理部项目筹备处项目筹备处财务资产部财务资产部分管副总分管副总总经理总经理董事长董事长项目建议书可行性报告组织方案讨论参与参与参与初步设计方案审查审核审核审批施工图设计施工招标施工前期准备审查审查项目筹备处组建现场监督、管理监督、检查保证资金工程付款审批竣工验收、结算组织项目后评价否否是是是是是是否否否否流流程程名名称：称：新新项项目目投投资资决决策策流流程程流流程程究究室室时间时间政策研究室政策研究室政策研究室政策研究室部长部长工程管理部工程管理部财务资产财务资产部部党政联党政联系会系会主管副总主管副总战略与投资战略与投资委

37、员会委员会开始开始投资机会项目建议书审议报备报备否是沟通沟通出具独立意见出具独立意见成立方案小组，提出投资方案出具独立意见审阅审批是否否一般项目一般项目重大项目重大项目是结束落实任务执行执行执行执行按照需要是1 12 23 34 44 45 55 55 56 66 67 78 89 91010101010101010流流程程名名称：称：新新项项目目投投资资决决策策流流程程说说明明流流研研究究室室流流程程名名称：称：新新项项目目立立项项报报批批流流程程流流程程理理部部根据需要时间时间党政联席会党政联席会工程管理部工程管理部相关部委相关部委国家发改委国家发改委国土资源部国土资源部开始收集基本资料审

38、查否否是是会议纪要委托有资格单位评估评估意见审批结束是是65101否否项目建议书批文组织专家论证评估意见34编制可研报告土地预申请项目申请报告72委托有资格单位评估评估意见审批8否否是是审批是是否否91112流流程程名名称：称：公公司司项项目目招招标标流流程程流流程程编编公公室室组织招标项目部门按照年度投资计划提交招标计划发出中标通知书，签订合同Yes审核项目投资计划汇总项目招标计划，提交公司领导批准。全过程监督管理确定招标方式合同审查合同执行评标结果上报上级单位审批是否确定中标人上级审批是各项目筹备处各项目筹备处/项目法人项目法人纪检监察审计部纪检监察审计部开始1 12 234否质保验收，支

39、付货款结束56789101213时间时间11招投标办公室招投标办公室根据需要财务资产部财务资产部法律事务务法律事务务流流程程名名称：称：公公司司项项目目物物资资采采购购流流程程流流程程办办公公室室招标部门组织招标项目筹备处/项目法人提出年度物资采购计划报告发出中标通知书，签订合同Yes根据项目单位采购要求审核预算审核项目投资计划汇总年度采购计划报告，提交领导批准。全过程监督管理确定采购方式合同审查合同执行项目质保验收，支付货款是否超预算项目单位重新申请预算确定最终供应商时间时间工程管理部工程管理部财务资产部财务资产部纪检监察审计部纪检监察审计部开始是否结束根据需要法律事务部法律事务部12345

40、67891011121314支付货款各项目筹备处各项目筹备处/项目法人项目法人招投标办公室招投标办公室流程名称：项目计划变更流程流程名称：项目计划变更流程时间时间法律事务部法律事务部项目筹备处项目筹备处/项项目法人目法人工程管理部工程管理部开始提出项目计划变更是否同意变更执行原计划组织执行变更计划结束是否12345变更合同备案流流程程名名称：称：项项目目计计划划变变更更流流程程流流程程理理部部流流程程名名称：称：项项目目建建设设流流程程流流程程编编号：号：N1.7流流程程拥拥有有统统称称业业主主/业业主主代代表表项目建设施工监理招投标施工图设计委托项目施工招投标评标、定标评标、定标签订合同签订

41、合同施工图设计进场将项目施工报质量监督站监督参照规范进行单位、分部分项工程划分根据工程项目明确规程、规范、标准实施是否组织施工图审查设计单位设计单位业主业主/业务代表业务代表监理监理承包商承包商时间时间根据需要1开始222345678910结束11流流程程名名称：称：项项目目建建设设流流程程流流程程编编号：号：N1.7流流程程拥拥有有统统称称业业主主/业业主主代代表表项项目目建建设设管管理理承包商承包商 监理监理 项目筹备处项目筹备处/项目法人项目法人 工程管理部工程管理部 公司领导公司领导 项目合同质量目标u建立项目的质量管理体系，在组织和制度上覆盖各项质量管理要素；u制定施工组织设计，从技

42、术上保证质量的实现。u审查承包商制定的质量管理制度、体系和施工组织设计。u制定监理的质量验收制度和管理程序。u对承包商和监理单位制定的质量管理制度和技术方案进行审查备案，作为将来检查控制的依据。u为配合质量目标的实现，制定部门的质量检查工作计划汇报u组织实施各分项、分部工程施工，采用质量预控的方法，对人、机、料、法、环各质量影响因素，实行全面的管理，保证施工质量；u严格履行三检制，禁止不合格工序进入下一道工序的施工。u对各施工单位进行事前、事中的全面监督；u严格事后的验收把关，拥有质量否决权；u参与对质量事故的调查和监督处理；u向业主提交质量分析月报。u检查项目工程质量的可控性和质量体系运行的

43、有效性；u组织对工程质量事故的调查；u保证业主供应材料设备和分承包商的质量；u取得质量分析月报u保证业主供应材料的质量；u 选择优秀的业主指定的分承包商。要事汇报u参与阶段性验收和单位工程的最终验收，对出现的质量问题落实整改，保证工程实体和资料通过验收，完成竣工备案。u组织现场各施工单位进行阶段性验收，并监督落实整改；u参与单位工程的最终验收，监督各单位落实整改u联系政府各相关部门和公司职能部门，参与对工程的阶段性验收和单位工程最终验收。u了解施工进度情况，制定各项服务和控制的工作计划，并监督执行。项目最终进度目标的实现情况u对比预定的目标和实际完成情况，对各合同单位严格按合同进行奖罚审批项项

44、目目建建设设管管理理承包商承包商 监理监理 项目筹备处项目筹备处/项目法人项目法人 工程管理部工程管理部 公司领导公司领导 项目建设合同目标u制定项目建设总体进度计划和网络图，提出落实总体计划的各项资源和作业安排。u对承包商制定的项目建设总体进度计划进行审查，制定监理工作进度计划u对承包商和监理单位制定的进度计划进行审查备案，作为将来检查控制的依据；u制定部门的工作计划u为配合进度目标的实现，制定部门的进度检查工作计划审查u制定各施工阶段的进度计划，并组织各分包单位施工u对各阶段的实际进度与计划进度对比，进行分析，采取纠偏措施，保证项目实际进度达到预定目标。u审定承包单位的阶段施工进度计划，监

45、控各施工单位的施工进度，向业主提供进度分析报告；u对计划和实际的进度情况进行对比分析，发出纠偏调整的指令，参与制定纠偏措施，并监督纠偏措施的落实，向业主提交进度纠偏报告。u监控工程施工的工作进度情况；u对工程阶段性里程碑时间进行控制；u对计划与实际进度的偏差进行质询，要求监理提交进度分析报告和进度纠偏报告。u组织业主供应材料设备的进场、协调外部关系、联系图纸供应、业主指定的分包商进场等，为工程开展创造条件u组织业主供应材料设备的招投标、组织业主指定的分包商的招投标、组织供图，保证其供应满足进度的要求。要事汇报u制定各施工阶段的月度和旬度进度计划，并组织各分包单位施工；u 对实际进度与计划进度进

46、行对比、分析，采取纠偏措施，用月度和旬度进度计划的实现，保证项目阶段进度目标的实现u审查施工单位的月度和旬度进度计划，监控各施工单位的施工进度情况，向业主提供进度报告；u对施工单位的实际进度进行对比分析，适当的采取纠偏措施，调整施工组织方案u了解月度和旬度进度计划，协调关系，为工程开展创造条件u了解施工进度情况，制定各项服务和控制的工作计划，并监督执行。项目最终质量目标的实现情况u对比预定的目标和实际完成情况，对各合同单位严格按合同进行奖罚审批项项目目建建设设成成项项目目建建设设成成本本目目标标u 对预算内施工成本严格按施工预算实行总量控制，先经监理审核每月的实际工程量，上报项目筹备处/项目法

47、人审批，交工程管理部审核套量，再交财务资产部审核，经总经理审批，拨付中间工程款。u 规划设计阶段依据项目投资成本目标进行限额设计，并用设计总概算来体现经济性指标的控制。u 在项目决策中，明确项目投资成本目标。u 依据施工图纸制定详细的施工预算，作为施工单位招标和项目建设成本控制的依据。u 会商确定合理的项目建设成本目标，并向项目管理部门、承包商、监理单位正式下达，作为控制目标。项目施工成本u 预算外施工成本进行合理控制，所有的变更洽商必须先经过先经监理审核，上报项目筹备处/项目法人审批，其中对重大的变更洽商要报请领导审批，之后交工程管理部审核套量，累计进入竣工决算中。u 采取有效措施避免工程索

48、赔和反索赔。u 工程决算时，由财务资产部组织预算合同部、工程部和施工、监理单位进行核实、合议确定结算款项。u 确定的工程量严格按施工预算控制；发生的变更洽商、索赔和奖罚处置需经过有效的的审批确认；汇总计入工程结算。变更洽商和设计质量相关u 业主供应材料设备采购需在项目投资成本目标和施工预算指导下进行，涉及重大资金的材料设备统一由总部采购，工程管理部负责控制采购成本，凡采购物资超过预算的，必须说明理由经过领导审批。项目最终成本目标的实现情况 对比预定的目标和实际完成情况，对各合同单位严格按照合同进行奖惩；对各项目管理部门进行考核，考核结果和员工的薪酬挂钩。采购成本n战略规划管理流程n经营计划及财

49、务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程流流程程名名称：称：市市场场需需求求研研究究流流程程流流程程司司时间时间主管副总主管副总运销公司运销公司宏观经济环境趋势行业发展趋势技术发展趋势评估市场需求分析报告结束开始宏观环境、行业信息等收集宏观环境、行业信息等数据地区结构变化客户决策行为分析制定市场需求分析报告党政联席会党政联席会审核市场需求分析报告并通报有关部门市场总量分析1234567根据市场计划的需要政策法规分析客户结构分析流流程程名名称：称：市市场场需需求求研研究究流流程程说说明明流流公公司司流流程程

50、名名称：称：监监视视和和评评估估竞竞争争环环境境流流程程销销公公司司时间时间主管副总主管副总运销公司运销公司行业市场规模未来市场增长预测需求驱动因素客户需求和满意程度细分市场评估市场分析报告结束开始市场/竞争对手信息收集流程市场/竞争数据收集报告竞争激烈程度公司的优势、劣势分析评估业务的市场/竞争机会制定市场、竞争分析报告党政联席会党政联席会审核市场分析报告并通报有关部门明确业务运作关键成功因素针对关键指标与竞争对手作比较12345678根据市场计划的需要公关渠道分析流流程程名名称：称：监监视视和和评评估估竞竞争争环环境境流流程程说说运运销销公公司司流流程程名名称：称：年年度度营营销销计计划划