某集团企业管理流程课件1.ppt

1、管理流程目录行政类流程行政类流程行政类流程目录流程名称：日常事务办理审批流程流程编号：BF-xz-01流程类别：行政类开始职能部门所属公司总裁 主管领导审核确认开始 起草呈批件起草呈批件部门所属公司集团分管领导根据事务内容判断是否报总裁裁定处理意见申请单位集团分管领导初步意见处理意见权限外权限内与相关部门协调解决执行办公室及机关部门意见申请单位集团分管领导意见处理意见审批办理时间限制1小时流程名称：公司文件管理流程流程编号：BF-xz-02流程类别：行政类公司各职能部门开始各所属公司/职能部门集团办公室相关领导总裁审核审批审批结束开始审核 批转 起草文件权限外登记编号缮印发文办理时间限制2小时

2、每部门1小时权限内流程名称：公司印鉴使用审批流程流程编号：BF-xz-03流程类别：行政类审批审批登记、盖章、备案结束开始开始各职能部门/所属公司总裁助理相关领导总裁提出申请权限内权限外开始2 协调、安排、通知3 审批4 召开会议5 结束流程名称：公司会议组织流程流程编号：BF-xz-04流程类别：行政类1会议申请1 召开会议安排开始各相关部门集团办公室公司领导办理时间限制2小时开始 公司领导 集团办公室 各职能部门开始 会议 记录审批 编制会议纪要存档 印制会议纪要流程名称：公司会议纪要制发流程流程编号：BF-xz-05流程类别：行政类 部门专业会议 会议记录编制会议纪要 集团公司会议 下发

3、 存档结束结束办理时间限制2小时2小时了解接待需求审批接待结束流程名称：公司日常接待审批流程流程编号：BF-xz-06流程类别：行政类客人客人开始 所属公司办公室/各相关部门 集团办公室 公司领导权限权限外权限内流程名称：公 司车辆使用审批流程流程编号：BF-xz-07流程类别：行政类用车申请单 权限？审批登记/派车结束分管领导开始申请单位集团办公室权限外权限内开始否是办理时间限制1小时司机报告车辆故障、保养行政车辆在集团办公室备案申请单位集团分管领导及业务分管领导开始 车辆报修单位工程公司维修部开始判断故障、是否需要保养拟制呈批件维修、特殊故障到指定修理厂结束财务中心资产室集团办公室审批估计

4、费用事故应调查原因非正常驾驶、使用或不到保养时限退回流程名称：公 司车辆维修保养审批流程流程编号：BF-xz-09流程类别：行政类审批权限内申请单位集团分管领导初步意见总裁初审办理时间限制48小时经营计划部审批审批权限外1小时1小时开始 司机集团办公室开始指定加油站油料管理员加油车辆登记核定里程表登记加油数量和里程数加油司机签名领取加油卡完成注：注：加油卡为有月度油料计划并分批在指定加油站购买的油料管理员跟从流程名称：公 司加油管理流程流程编号：BF-xz-10流程类别：行政类年底开始所属公司、各职能部门集团档案室整理留存有价值文件分类装订排列编目装盒编号、编目装订排列分类审核过程指导、督促移

5、交流程名称：公司文件存档管理流程流程编号：BF-xz-11流程所有者：行政类设计前期初步设计技术设计施工图设计案卷目录编制案卷装订档案号编制案卷编目卷内科技文件排列组织保管单位分类审核鉴定分类装订排列编号编目装盒过程监督指导协助所属公司、技术部集团档案室设计周期短的，集中收集设计周期长的，分段收集流程名称：公司技术档案汇总存档流程流程编号：BF-xz-12流程所有者：行政类竣工资料签订合同，双方盖章生效以后，一式N份设备类3份其它3份2份存档财务中心1合同签署责任部门、公司档案室集团办公室相关部门流程名称：公司合同档案汇总存档流程流程编号：BF-xz-14 流程所有者：行政类经营计划部1生产部

6、1办理时间限制1小时总裁部门审核审批审批登记归还/销帐完成开始开始各相关部门集团办公室相关领导申请借阅审核普通短时保密、重要 权限外 权限内流程名称：公司文件档案借阅管理流程流程编号：BF-xz-15 流程所有者：行政类人力资源类流程人力资源类流程人力资源类流程目录流程名称：所属公司人员外部招聘流程流程编号：BF-rl-01流程类别：人力资源类开始人力资源部分管领导/总裁发布招聘信息初步筛选人员符合条件？否是用人单位进行面试提出招聘申请发出谢拒信息制定招聘方案是否核准？不批准批准开始A否是所属公司审核面试评估表结束人员需求表组织招聘集团公司主管、所属公司中层以上？集团主管及所属公司中层由分管领

7、导最终面试，主管及中层以上由总裁最终面试符合条件？否是审核招聘方案批准A流程名称：所属公司人员外部招聘流程（续上页）开始人力资源部/人力资源总监所属公司办理入职审批手续确定人选及 最终薪资、职位等提供入职所需相关材料证明是否通过雇前审核是A是否录用？B否是试用期管理流程分管领导/总裁新员工办理新员工入职相关事项C流程名称：职能部门人员外部招聘流程流程编号：BF-rl-02流程类别：人力资源类开始人力资源部/人力资源总监分管领导/总裁初步筛选简历，确定候选人名单符合条件？否是用人单位进行专业面试提出招聘申请发出谢拒信息发布招聘信息是否核准？不批准批准开始经过批准的年度人力需求计划A否是职能部门审

8、批是否是计划外计划内计划外面试评估表结束人员需求表组织初试集团公司主管、所属公司中层以上？集团主管及所属公司中层由分管领导最终面试，主管及中层以上由总裁最终面试符合条件？否是流程名称：职能部门人员外部招聘流程（续上页）开始人力资源部/人力资源总监相关部门（用人部门/办公室/财务中心）办理入职审批手续确定人选及 最终薪资、职位等提供入职所需相关材料证明是否通过雇前审核是A是否录用？B否是试用期管理流程分管领导/总裁新员工办理新员工入职相关事项C人力资源部/人力资源总监职能部门/所属公司应届毕业生是否合格汇总信息，制定应届毕业生招聘方案向对口专业学校发出用人需求是否批准否是开始结束否是分管领导/总

9、裁是否批准不批准批准申报应届毕业生招聘需求劳动部门笔试、测试、面试签定三方协议书，毕业体检，提供审批材料申报审批材料BA填写试用审批是否批准每年9月流程名称：应届毕业生招聘流程流程编号：BF-rl-03流程类别：人力资源类人力资源部/人力资源总监相关部门（用人部门/办公室/财务中心）A试用期管理流程发聘用通知人才服务中心应届毕业生办理报到手续并签订劳动合同办理新员工入职相关事项办理档案、户口落户档案转移，户口落户正式毕业，入职办理入职手续结束流程名称：应届毕业生招聘流程（续上页）流程名称：人员增补审批流程流程编号：BF-rl-04流程类别：人力资源类人力资源部 提出机构编制申请审核初审 所属公

10、司及职能部门 审核申请单位集团分管领导意见最终审批意见审批集团业务分管领导审核办理时间限制1小时开始流程名称：试用期管理流程流程编号：BF-rl-06流程类别：人力资源类开始人力资源部/人力资源总监所属公司/职能部门开始根据试用期管理规定进行工作试用人员开展该人员在工作单位的工作调查结束执行离职管理流程分管领导/总裁办理转正/离职手续提出转正/离职申请集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员分管领导批准结束执行劳动合同签订流程审核开始人力资源部/人力资源总监开始所属公司领导/总裁职能部门经理/所属公司总经理查询员工劳动合同试用期/合同到期发出签订/续聘/离职意向通知书给出

11、关于签订/续聘/终止合同的意见通过是否签订/续签合同签订/续签合同离职管理流程结束结束否是签订/续聘/离职意向通知书是否签订/续签离职集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员所属公司领导批准流程名称：劳动合同签订/续签管理流程流程编号：BF-rl-05流程类别：人力资源类调入部门办理、协调调入、调出部门意见提出人员调动申请开始人力资源部分管领导/总裁根据业务情况,进行人员调动需求分析提出人员调动动议根据业务情况,进行人员调动需求分析调出部门意见调出部门流程名称：内部调动管理流程流程编号：BF-rl-07流程类别：人力资源类下达调令是否集团主管、所属公司中层、中级职称及以上

12、人员由总裁批准，其余人员分管领导批准修改员工档案及相应业务权限结束给相关部门发员工调动通知进行工作安排和物品发放进行工作和物品交接开始离职员工开始提出辞职申请及时与员工沟通，寻求解决方案是否接受解决方案是否有解决方案取消辞职申请是否否是根据员工离职规定办理离职手续人力资源部/人力资源总监与员工进行谈话与沟通提交员工辞职申请所属公司总经理/职能部门经理A审批是否批准B否是结束是否分管领导/总裁集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员分管领导批准流程名称：离职管理流程（主动离职）流程编号：BF-rl-08流程类别：人力资源类A结束计算剩余工资修改员工信息档案库转移员工档案和保

13、险关系开始财务中心人力资源部解除劳动合同审批员工离职交接表发放剩余工资解除劳动合同确认各部门已结清交接手续取消员工所有业务权限其它相关部门员工离职通知单员工离职通知单流程名称：离职管理流程（主动离职-续上页）流程名称：离职管理流程（被动离职）流程编号：BF-rl-09流程类别：人力资源类开始分管领导/总裁离职人员开始是否人力资源部审批继续聘用所属公司总经理/职能部门经理提出辞退申请A根据员工离职规定办理离职手续结束情况调查同意？否是A结束计算剩余工资修改员工信息档案库转移员工档案和保险关系开始财务中心人力资源部解除劳动合同证明信员工离职交接表发放剩余工资解除劳动合同确认各部门已结清交接手续取消

14、员工所有业务权限其它相关部门员工离职通知单员工离职通知单流程名称：离职管理流程（被动离职-续上页）流程名称：薪酬规划流程流程编号：BF-rl-10流程类别：人力资源类开始每年11月底人力资源部/人力资源总监各职能部门/所属公司制定/调整职位管理体系建立/调整薪资架构及其指导原则修改/调整岗位说明制定/调整薪酬体系形成公司薪酬调整方案薪资发放是审核通过否是审核通过否开始结束分管领导/总裁员工绩效管理第二年2月底参加专业公司同行业的薪酬调查，获取准确市场数据建议薪酬调整汇总、调整各部门薪酬调整方案修正员工个人薪酬档案财务中心流程名称：考核工资兑付流程流程编号：BF-rl-11流程类别：人力资源类人

15、力资源部 提出考核工资兑付申请经营计划部/财务中心审核审核考核工资申请兑付单位 开始编制工资表申请单位集团分管领导最终审批意见审核审批集团业务分管领导审核企管部 4小时4小时4小时办理时间限制流程名称：培训计划/执行流程流程编号：BF-rl-12流程类别：人力资源类开始人力资源部/人力资源总监参加培训的职能部门/所属公司经营计划部根据课程进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A提出培训申请审核开始是否内部讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课开始与外部培训机构协调培训开始参加培训不通过是否副总裁/总裁审批预算审核通过不通过通过不通过通过人员绩效技能评估培训

16、计划开始人力资源部参加培训的职能部门/所属公司副总裁/总裁结束A财务中心填写培训评估问卷根据培训评估编写培训总结支付讲师或培训机构酬劳培训结束后按课程要求进行考核是否为试用期员工培训？试用期管理流程填写培训授课讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用是否培训课程档案管理流程流程名称：培训计划执行流程（续上页）企管类流程企管类流程企管类流程目录流程名称：职能部门/所属公司月度工作计划审批流程流程编号：BF-qg-01流程类别：企管类所属公司总裁分管领导执行批准的计划职能部门单项审核批准的月度计划批准的月度计划

17、批准的月度计划批准的月度计划批准的月度计划企管部批准的月度计划审核汇总督导执行计划调整月度工作计划集团办公室下发审批执行计划月度工作计划开始总裁/分管领导流程名称：所属公司经营绩效考核流程流程编号：BF-qg-02流程类别：企管类所属单位财务考核财务中心考核结果汇总报告考核结果汇总进度质量考核年度经营计划执行情况、经营结果考核生产部企管部所属公司考核结果质询安全质量环保部安全检查考核批准的考核方案根据考核结果编制工资兑付核工资经营计划部费用考核集团办公室/人力资源部行政人事管理考核批准？是否考核结果分解执行人力资源部备案流程名称：职能部门考核流程流程编号：BF-qg-03流程类别：企管类开始总

18、裁/分管领导考核结果汇总报告考核结果汇总职能部门考核月度计划执行情况考核考核小组企管部职能部门考核结果质询批准的考核方案考核结果执行，进行奖惩考核结果分解执行批准？是否人力资源部分解执行情况备案财务中心兑付考核工资各职能部门总裁所属公司开始分管领导结束流程名称：统计工作流程流程编号:BF-qg-04流程类别：企管类企管部分管领导统计结果报告日常生产经营统计数据部门专业数据汇总经营统计数据汇总统计结果报告统计报告统计结果报告流程名称：机构编制审批流程流程编号：BF-qg-05流程类别：企管类企管部 人力资源部提出机构编制申请审核审核经营计划部审核初审 所属公司及职能部门 开始审核集团业务分管领导

19、申请单位集团分管领导最终审批意见审核审批流程名称：制度/流程审批流程流程编号：BF-qg-06流程类别：企管类开始集团业务分管领导各职能部门所属公司企管部申请单位集团分管领导部门及公司范围内管理制度呈报管理制度审核初审部门及公司范围内管理制度呈报审核审核总裁审批72小时办理时间限制财务类流程财务类流程财务类流程目录流程名称：计划外行政费用支出流程流程编号：BF-cw-01流程类别：财务类总裁行政费用支出申请单位及部门集团行政费用分管领导申请单位集团分管领导开始行政费用支出单开始审核初审审核经营计划部审核审批2小时办理时间限制流程名称：费用性资金支付流程流程编号：BF-cw-02流程类别：财务类

20、总裁审批经办人财务中心主管会计所属公司部门负责人集团分管领导开始费用报销单/借款单开始财务中心执行发放主管会计审核所属公司部门负责人审核签字审批总裁财务助理审核职能部门/所属公司总经理审核签字所属公司/职能部门负责人副总裁权限内副总裁权限外采购经办单位财务中心主管会计流程名称：采购支付审批管理流程流程编号：BF-cw-03流程类别：财务类总裁财务助理开始收集合格材料、设备的相关单据采购经办单位经理审核开始付款主管会计审核审核总裁审批经办人集团经营计划部分管领导分管领导审核集团采购经办单位分管领导审批副总裁权限外副总裁权限内流程名称：工程价款支付流程流程编号：BF-cw-04流程类别：财务类开始

21、总裁财务助理主管会计 施工单位开始审核施工单位提出支付申请审核集团经营计划部分管领导集团主管工程领导执行总裁审批审核审批副总裁权限外副总裁权限内 施工管理单位（所属公司）审核同意同意财务中心主管会计开始招标单位经办人开始经办人收集收据主管会计审核总裁财务助理审核总经理审核招标单位总经理招标单位集团分管领导审批流程名称：招标保证金返还流程流程编号：BF-cw-05流程类别：财务类经营计划部确认流程名称：应急备用金报销流程流程编号：BF-cw-06流程类别：财务类开始财务中心总裁助理所属公司及职能部门总裁经办人收集发票、呈批件执行核销入帐主管会计审核开始审批审核部门经理或所属公司总经理审核集团分管

22、领导审批流程名称：工程进度款审核流程流程编号：BF-cw-07流程类别：财务类所属公司/生产部财务中心预算室审核、确认工程进度及工程质量集团分管生产副总裁 施工单位 申请结算进度款开始审核、确认工程进度及工程质量监理公司审核工程造价审核审批每月25日转经营计划部及财务中心财务中心财务会计室总裁财务助理审批转经营计划部及财务中心流程名称：工程尾款/质保金审核流程流程编号：BF-cw-08流程类别：财务类所属公司/生产部/财务中心资产室 财务中心预算室工程保修期结束申请工程尾款审核审批集团分管生产副总裁审核工程尾款验收 施工单位 开始由所属公司/技术部/财务中心资产室生产部验收确认集团分管领导监理

23、公司转费用计划部及财务中心流程名称：甲供材料计划申请审批流程流程编号：BF-cw-09流程类别：财务类开始供应公司建设分管副总裁 施工单位财务中心预算室开始对计划数量进行审核签字审核对需求内容、规格型号进行审核签字 所属公司施工单位提出材料设备申请计划登记传递报送审批复印备案 生产部招标/采购备案备案返给施工单位备案初审集团分管领导审批备案流程名称：甲供材料竣工结算流程流程编号：BF-cw-10流程类别：财务类开始财务中心预算室财务中心 所属公司及承包单位供应公司开始根据已批材料计划及变更单进行发放工作,填写领用单,由施工单位签字确认整理并提供材料领用单及采购单价核算施工单位实际领用甲供材料费

24、并入帐登记提 供 施 工单 位 的 甲供 材 料 单价财务中心预算室根据上报结算书资料进行竣工结算审核,甲供材料部分按照财务中心提供材料单价及按定额水平消耗材料量进行结算。财务中心从结算价款中扣减甲供材料款决算付款施工单位根据甲方已批材料计划单及设计变更单领用甲供材料流程名称：工程造价控制流程流程编号：BF-cw-11流程类别：财务类开始工程竣工结算管理流程BF-cw-12工程进度款审核流程BF-cw-07 集团预算分管领导财务中心预算室施工单位提出施工组织设计（施工方案、施工进度计划及材料设备到货计划和人员到位、资金计划等审核初审工程预算技术部/生产部审核开始所属公司审核编制工程预算审核工程

25、预算集团生产分管领导审批流程名称：工程竣工结算管理流程流程编号：BF-cw-12流程类别：财务类总裁进行数据统计及更新,并做台帐结合已批复洽商及最终竣工图纸进行结算财务中心预算室集团分管领导申报全套结算资料包括电子版 审核通过未通过竣工验收小组根据施工者提供的竣工验收资料进行验收竣工结算通知单批准工程付款流程注：竣工验收小组由所属公司牵头，分管副总裁负责；监理公司、生产部、财务中心资产室、技术部门参加开始开始施工单位所属公司/经营计划部所属公司审核签字同意审批并上报竣工资料不全驳回竣工资料初审竣工资料不全驳回竣工资料齐全经营计划部进行费用统计，列入费用计划流程名称：质量保证金审核及支付管理流程

26、流程编号：BF-cw-13流程类别：财务类说明：验收小组由所属公司、审计监察部、生产部、财务中心资产室、供应公司（必要时）共同组成验收小组所属公司根据相关标准及合同约定对质量情况验收确认总裁付款按合同审核乙方要求并组织验收凭获批准的全套手续申请支付质保金款审批财务中心批准财务中心预算室批准施工单位 提出质保金到期付款书面申请类类开始根据合同及全套质保金资料进行核算及审核根据验收情况出具质保期整套完成报告及填写工程质保金付款会签单审核审批生产部财务中心资产室质保期资料及运行质量审核资产完好及运行情况核算质保金使用集团分管领导资产管理类流程资产管理类流程资产管理类流程目录流程名称：固定资产购置管理

27、流程流程编号：BF-zc-01 流程类别：资产管理类主管领导职能部门所属公司/集团办公室总裁批准 使用单位填报固定资产请购计划各职能部门审核主管领导审批总裁批准使用单位建立档案安装调试总体验收办理移交手续 财务中心资产登记帐务处理办公资产由集团办公室建档登记开始使用单位组织采购联合开箱验收流程名称：固定资产验收管理流程流程编号：BF-zc-02 流程类别：资产管理类所属公司/集团办公室审计监察部财务中心资产室供货商相关部门货物接收填写验收交接单填写开箱验收单及新增资产登记开始新增固定资产到货计划通知按照资产购置合同检查验收监督检查验收过程技术验收提供装箱清单、合格证、许可证等相关方面的检查验收

28、开箱检查合格办理退货、调换、补充各种证件手续不合格填写验收交接单办理入库手续结束组织验收主要技术负责人监督检查验收过程主要负责人设备验收人员供应商或销售人员相关技术负责人流程名称：材料验收监督管理流程流程编号：BF-zc-03流程类别：资产管理类使用单位供应商供应公司供应公司入库供应公司与供货商协商处理组织验收数量、尺寸与合同对照材质报告等资料检查不相符相符材料到达施工现场财务中心资产室确认入库通知单财务中心资产室监督验收过程及数量核准通知供应公司审计检查部相关职能部门主要技术负责人主要负责人设备验收人员相关技术负责人相关人员流程名称：固定资产登记管理流程流程编号：BF-zg-04流程类别：资

29、产管理类财务中心财务中心资产室采购实施部门供应商填写登记单开具发票固定资产采购帐务处理微机管理分类签字开始在建费用转固定资产财务中心资产室调出单位调入单位财务中心流程名称：固定资产调拨管理流程流程编号：BF-zg-05流程类别：资产管理类申请单位集团分管领导总裁或主 管领导填报需求计划初审双方签字确认审核双方清点验收资产台帐注销帐务处理资产台帐转移资产台帐建立领导批准跨归口资产调拨同意不同意双方清点验收双方签字确认开始职能部门主管领导财务中心资产室使用部门总裁批准 财务中心集团办公室流程名称：行政固定资产调拨流程流程编号：BF-zg-06流程类别：资产管理类可调拨的不可调拨的资产登记使用部门填

30、报请购计划财务中心资产室审核组织实施帐务处理主管领导审批总裁审批流程名称：固定资产转移管理流程流程编号：BF-zg-07流程类别：资产管理类人力资源部用人单位财务中心资产室总裁或主管领导财务中心资产核查办理转移手续办理帐务处理手续各类票据上交财务内部交接签字办理资产移交办理变动或离职手续批准人员调动及离职开始修理单位使用单位流程名称：固定资产大修管理流程流程编号：BF-zg-08流程类别：资产管理类生产部分管领导或总裁相关部门财务中心资产室固定资产计划大修固定资产临时大修使用单位组织生产部、财务中心资产管理室人员初次技术鉴定审核内部检修联合验收作好记录财务中心交付使用资产台帐建立帐务处理外协修

31、理协议或合同签订实施大修合格不合格不合格须外修批准总裁或主管领导相关部门行政保障部使用单位财务中心资产室财务中心流程名称：固定资产丢失管理流程流程编号：BF-zg-09流程类别：资产管理类帐务处理票据移交登记或注销审核鉴字出具证明无法找回保险索赔通知相关部门探察填报报告批准开始固定资产出现丢失经营计划类流程经营计划类流程经营计划类流程目录流程名称：行政用品购买审批流程流程编号：BF-jy-01流程类别：经营计划类办公室开始职能部门所属公司申请单位集团分管领导初步意见财务中心资产管理室总裁 主管领导审核确认开始 起草呈批件经营计划部审核审核设备审批审批审批执行审批权限外权限内不合理要求申请单位集

32、团分管领导及业务分管领导审批意见办理时间限制1小时1小时1小时流程名称：计划外行政费用审批流程流程编号：BF-jy-02流程类别：经营计划类开始职能部门所属公司申请单位集团分管领导初步意见集团行政费用分管领导审批意见 主管领导审核确认开始 起草呈批件审批审批申请单位集团分管领导审批意见审批审批权限外权限内联系财务办理请款经营计划部总裁审批意见审批否是办理时间限制1小时流程名称：年度（月）费用计划审批执行流程流程编号：BF-jy-03流程类别：经营计划类总裁所属公司开始经营计划部公司各职能部门开始月度费用计划月度费用计划初审集团分管领导组织各相关部门审核经营计划分管总裁助理审核审批审核根据需要提

33、交计划外零星材料采购需求审批所属公司总裁流程名称：计划外零星材料审批流程（2万元以上）流程编号：BF-jy-04流程类别：经营计划类生产部财务中心预算室技术部提供技术要求信息提供市场价格信息供应公司经营计划部审核审核2万以上初审申请单位集团分管领导审核审核下发采购流程办理时间限制4小时根据需要提交计划外零星材料采购需求审批所属公司流程名称：计划外零星材料审批流程（2万元以下）流程编号：BF-jy-05流程类别：经营计划类生产部技术部提供技术要求信息提供市场价格信息供应公司经营计划部审核初审申请单位集团分管领导审核下发采购流程办理时间限制2小时物资需求计划申请单位集团单位分管领导流程名称：设备增

34、补审批流程流程编号：BF-jy-06流程类别：经营计划类财务中心资产室申请单位集团分管领导经营计划部审批单位部门意见审核审核生产部审核审批审核审批2万以内2万以上办理时间限制1小时1小时1小时流程名称：合同评审及签订流程流程编号：BF-jy-07流程类别：经营计划类否最终确定合同文本及合同价格开始各职能部门/所属公司审批通过？技术性条款起草及审核汇总评审意见拟定正式合同文本经营计划部合同室总裁是开始分管副总裁/分管合同总裁助理总工拟定商务性条款合同审核合同技术审核签字分发/备案总裁助理盖章注：合同价款100万元及以上的合同须经合同评审小组“评审通过评审通过”方可签订。合同评审组审核招标采购类流

35、程招标采购类流程招标采购类流程目录流程名称：招标流程流程编号：BF-cg-01流程类别：招标采购类开始招标小组总裁开始招标策划、建议招标形式资格预审文件的编制招标公示及候选单位推荐审查资质预审投标单位考察招标文件评审发招标文件接受回标文件并主持开标会技术及商务答疑/技术谈判/商务多轮谈判/评标初步确定中标单位组织各职能部门对投标单位来源进行复核审查由总裁指定的人员确定侯选中标单位批准发中标通知书监督合同谈判的组织（总裁指定人员）经营计划部合同室监督监督总裁指定人员批准组织现场踏勘技术澄清商务澄清监督工程类合同评审及签订流程所属公司/技术部监督经营计划部合同室开始总 裁结束流程名称：设备采购管理

36、流程流程编号：BF-cg-02流程类别：招标采购类财务中心所属公司审计监察部/资产管理部根据金额大小和分工确定采购方式合同评审流程合同签约及相关手续到货通知单现场验收进行供方评定、完善有关报销手续提出尾款付款计划根据总裁批准的付款计划执行批准询价、备案部门开评价会议、拟定价格和合同条款批准招标决策招标委员会招标管理流程审查有关手续是否齐全/同意入账审核资产登记入库手续审计监察部/经营计划部合同室开始总 裁结束流程名称：材料采购管理流程流程编号：BF-cg-03流程类别：招标采购类财务中心供应公司所属公司/审计监察部/资产室根据金额大小和分工确定采购方式合同评审流程合同签约及相关手续到货通知单现

37、场验收、办理入出库手续进行供方评定、完善有关报销手续提出尾款付款计划根据总裁批准的付款计划执行批准经批准的采购申请计划和当地参考采购价格询价、备案部门开评价会议、拟定价格和合同条款批准招标决策招标委员会招标管理流程审查有关手续是否齐全/同意入账审核开始总 裁使用管理流程名称：办公设施招标采购管理流程流程编号：BF-cg-04流程类别：招标采购类财务中心经营计划部集团办公室各职能部门和所属公司采购/发出采购通知单评审合同合同签约及相关手续现场验收、办理入出库手续进行供方评定、完善有关报销手续并入帐审查有关手续是否齐全，同意入账预算内资金支出审批管理流程经批准的采购计划和当地采购价格根据金额大小和

38、分工批准招标领导小组部门开评价会议、拟定价格和合同条款拟定合同Y供应公司采购流程委托采购备案结束审计监察部超过100万合同组织合同评审会流程名称：公司图书资料采购流程流程编号：BF-cg-05 流程类别：招标采购类审批审批借款流程 购买报销流程入库登记结束开始各职能部门/所属公司集团办公室财务中心开始提出需求经营计划部审批申请单位集团分管领导审批申请单位集团分管领导及业务分管领导审批意见总裁审批权限内流程名称：一、二级库物资流转作业程序流程编号：BF-cg-06流程类别：招标采购类开始采购部采购资产管理部财务中心开始采购计划的执行一级库库管采购部计划使用部门二级库库管采购计划入库通知单1、2已

39、签审的入库单（挂帐联）2匹配供应商发票等单据采购计划质量验收采购计划入库通知单（接受联）2入库登记物资调拨单（3出库）调拨单4（接收联）验收登记领料发放领料单6（发料联）需求计划领料单（领料联）物资调拨单4采购挂帐单据一级稽核调拨单4（接受联）领料单二级稽核财务稽核设计类流程设计类流程设计类流程目录流程名称：项目前期工作流程流程编号：BF-sj-01流程类别：设计类企管部 技术部总裁/副总裁前期部开始中长期规划项目规划可研设计委托可研、初步设计审查公司指令及市场调研公司审批政府备案/审批可研/设计项目立项设计院编制/委托编制项目建议书公司审批编制项目建设建议书立项手续公司指令及市场调研结束 所

40、属公司/生产部修改可研、初步设计接收流程名称：施工图设计委托管理流程流程编号：BF-sj-02流程类别：设计类设计院开始.技术部所属公司开始结束准备工作委托设计谈判草签设计协议按照合同评审流程进行内部审批正式签约设计开展设计沟通并履约图纸到位准备工作委托设计谈判草签设计协议正式签约流程名称：图纸会审管理流程 流程编号：BF-sj-03 流程类别：设计类开始.所属公司开始结束图纸文件签收组织会审设计院设计变更参与会审技术部会审纪要接受图纸档案室存档工程管理类流程工程管理类流程工程管理类流程目录流程名称：项目组织设计管理流程流程编号：BF-gc-01流程类别：工程管理类开始施工单位所属公司设计院开

41、始结束生产部技术部项目组织设计编制审核与审批施工方项目组织设计组织设计技术交底组织实施资料归档审批施工方项目组织设计重大项目组织设计一般项目组织设计审批施工方项目组织设计流程名称：施工资料管理流程流程编号：BF-gc-02 流程类别：工程管理类施工单位开始技术部所属公司设计院开始结束集团档案室监理公司编制施工资料多方验收备案验收施工资料编制竣工资料验收竣工资料验收竣工资料存档流程名称：工程进度计划审核下发流程流程编号：BF-gc-03流程类别：工程管理类生产部分管工程建设副总裁所属公司开始根据现场情况及队伍的情况，审核下发月度建设计划编制下月建设计划审批下发执行流程名称：工程进度质量监督检查考

42、核流程（工程管理）流程编号：BF-gc-04 流程类别：工程管理类生产部企管部 分管副总裁所属公司开始根据计划安排，每周至少一次到施工现场对进度质量进行跟踪检查整改考核结束检查结果及问题分析检查结果检查结果检查结果检查打分执行考核结果人力资源部整改监督复验整改监督进度调整安排整改结果上报将检查结果及原因分析上报下发下发检查通知检查细则流程名称：工程变更审核流程流程编号：BF-gc-05流程类别：工程管理类开始施工单位所属公司总工/监理财务中心预算室提出工程变更申请设计单位现场代表工程洽商(变更)预算管理流程BF-hy-04所属公司工程部技术部下发变更通知单一般变更/重大变更?审核变更通知单变更

43、通知单变更通知单存档变更通知单变更通知单所属公司总经理变更通知单未批准批准批准批准审核批准审核批准一般变更变更通知单重大变更开始提出工程变更申请提出工程变更申请提出工程变更申请工提出程变更申请提出工程变更申请A审核批准一般设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量、安全、经济运行，不影响整洁美观，增减概（预）算费用在1万元以内的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、图纸有变化，原材料等强换算代用以及设备的代用,但还不属于重大设计变更的项目。流程名称：工程变更审核流程（续上页）流程编号：BF-gc-05 流程类别：工程管理类重大设计变更：一是变更设计原则和设计标准，变更系统方案，变更主要结构、布置、修改

44、主要尺寸、和关键材料等变更项目。二是单项工程投资增加费用在一万元以上的或工期发生较大变化的设计变更。开始施工单位技术部设计院总工/副总裁/总裁工程洽商(变更)预算管理流程BF-hy-04提出工程变更申请所属公司监理公司提出工程变更申请下发变更通知单会同监理公司及相关技术人员进行变更会审审批变更并出具变更文件及相关的图纸变更通知单变更通知单存档变更通知单 变更通知单变更通知单财务中心预算室变更通知单未批准批准批准同意未同意开始A执行流程名称：施工现场签证审核流程（工程管理）流程编号：BF-gc-06 流程类别：生产部施工单位所属公司工程部所属公司总工/分管副总经理/总经理生产部开始提出签证申请集

45、团生产建设副总裁财务中心预算室审批否审批是否现场核实并提出意见是否审批是否现场签证单现场签证单现场签证单 现场签证单现场签证单 现场签证单工程洽商(变更)预算管理流程BF-hy-04现场签证指除工程变更以外，对现场发生的工作量的核认。包括但不限于业主在施工合同之外，委托乙方的临时用工、零星工作，拆除清理障碍物等。整改合格重新提出申请流程名称：项目内部竣工验收流程流程编号：BF-gc-07 流程类别：工程管理类财务中心预算室分管副总裁/总工批准说明：竣工验收由所属公司进行进行组织，涉及需要外聘专家的由技术部负责联系和安排。验收竣工报告由所属公司组织，由监理单位、所属公司及参加验收的部门签字确认，

46、由生产部最终核准验收报告。工程竣工结算管理流程BF-cw-12提出申请组织预验审核批准书面申请组织内部竣工验收整改施工单位监理公司所属公司整改监理审核通过未通过动作/开始内部预验相关验收部门组织监理公司及施工单位预验通过未通过提出验收申请报告根据所属公司通知，组织审计监察部、生产部、技术部、财务中心资产室、预算室进行验收，由审计监察部为验收组长未通过通过批准生产管理类流程生产管理类流程生产类流程目录开始各所属公司/部门企管部/生产部总裁流程名称：公司年度综合计划编制审批流程流程编号：BF-sc-01 流程类别：生产类批准通过年度综合计划各公司/部门部门计划修订部门年度综合计划修订版按公司按部门

47、分解、监督年度综合计划执行年度计划汇总平衡汇总审核年度计划提出年度综合计划总目标审核生产部各公司各职能部门执行年度综合计划批准流程名称：项目开发流程流程编号：BF-sc-02流程类别：生产类 企管部/生产部财务中心预算室所属公司总裁专家决策委员会公司战略匹配性分析公司战略规划项目开发计划总裁审批提出项目动议前期部项目建设经济评价分析技术部项目可研下达计划委托设计前期工作图纸审核开工计划预算招标开始流程名称：生产调度指挥流程流程编号：BF-sc-03 流程类别：生产类生产调度 生产现场所属公司调度开始制定生产调度指挥方案协调外部力量解决结束指挥协调所属公司相关单位部门根据调度协调指挥方案指挥协调

48、生产工艺流程生产现场出现的生产影响问题及突发事件处理生产现场问题判断本单位内部是否能够协调解决是否完成情况反馈判断集团公司内部是否能够协调解决集团相关单位/部门处理生产现场问题是集团公司相关领导完成情况反馈否请示汇报外部力量接受请求派出人员及设备流程名称：生产统计工作流程流程编号：BF-sc-04 流程类别：生产类生产部调度 生产现场所属公司调度开始结束收集当日所属公司生产完成数据所属公司相关领导及职能部门统计报表备存当班生产任务完成数据登记生产台帐制作统计报表集团相关领导/职能部门企管部电话或书面报送统计报表统计报表统计报表电话或书面收集所属公司数据登记生产台帐汇总报送书面统计报表统计报表收

49、集书面及电子生产统计报表制作周月综合报表及统计分析报告生产决策生产决策生产决策生产决策生产决策流程名称：工程煤内部煤调拨管理流程流程编号：BF-sc-05 流程类别：生产类开始内 部 调运 通 知单提煤单生产部财务中心马莲台煤矿焦油/工程公司/马莲台煤矿月度煤炭需求计划通知装车审 核上报根据煤炭消耗定额提出购煤申请审核上报派车拉煤门卫根据出门通知放行核算内部调运通知单分管矿长签字确认矿办公室登记台帐检斤计量填写装车重量矿办公室根据提煤通知单发放出门证 售煤票据汇总 月度结算公司领导审核确定审核确定填写提煤单技术管理类流程技术管理类流程技术管理类流程目录流程名称：技术发展规划编制流程流程编号：B

50、F-js-01 流程类别：技术管理类技术部职能部门所属公司技术发展战略初审总裁及专家委员会总体技术发展战略框架行业技术信息收集及动向监视公司层技术发展战略规划职能层技术发展战略规划技术发展战略规划汇总提出技术发展战略目标行业技术信息收集及动向监视技术发展战略建议技术发展战略建议审批通过未通过技改技术开发管理流程行业技术信息收集及动向监视行业技术信息收集及动向监视流程名称：技术信息管理流程流程编号：BF-js-02 流程类别：技术管理类开始总裁各职能部门所属各单位技术部组织进一步落实并提出实施计划报告反馈有关信息收到反馈信息批准通过技术信息收集技术信息收集整理分类归档甄别有关技术信息并跟踪落实专