大要案件的运作和ppt课件.ppt

1、引言大要案件的界定：大案：案值和罚没金额较大的案件要案：政治或社会影响较大的案件一、大要案件成败的影响因素之三办案谋略案件查办诸环节的应对措施得当二、大要案件查办的关键环节（一）案件线索分析管理（二）调查取证范围界定（三）精心设计摊牌方案（四）及时结案避免反复（五）严格纪律注意保密二、大要案件查办的关键环节（一）案件线索分析管理善于从不经意的信息中发现大案线索案例：宜昌电信公司夷陵通案线索分析思路：1、分析信息的真实性，看是否有价值2、分析行为的性质，看能否办成大案3、分析行业的特点，找准切入点4、分析存在的阻力，提前预备应对措施二、大要案件查办的关键环节（二）调查取证范围界定始终保持案件在可

2、控范围1、人员范围精心组织，集体办案2、事实范围进退有度，切忌盲目3、证据范围突出重点，兼顾其余二、大要案件查办的关键环节（三）精心设计摊牌方案灵活运用非正式程序1、摊牌时机2、摊牌方式3、摊牌场所4、主谈人员二、大要案件查办的关键环节（四）及时结案避免反复久拖不决必致被动（五）严格纪律注意保密全过程均需要保密保密过度、有意泄密三、大要案件运作的若干技巧（一）未雨绸缪，细化方案（二）上报案情，争取领导（三）巧借外力，实现突破（四）比较利害，引导配合（五）引导换位，适当让步（六）强势出击，瓦解对方三、大要案件运作的若干技巧（一）未雨绸缪，细化方案调查方案通常包括四个方面的内容：1、调查方向、调查

3、方向对案件线索进行的初步判断对案件线索进行的初步判断。2、须收集的主要证据及取证方法、须收集的主要证据及取证方法分析违法分析违法行为的构成要件，围绕构成要件如何取证。行为的构成要件，围绕构成要件如何取证。3、人员的组织和分工、人员的组织和分工集体作战，用人所长。集体作战，用人所长。4、可能遇到的问题及解决办法、可能遇到的问题及解决办法充分估计，充分估计，预备好应对之策。预备好应对之策。三、大要案件运作的若干技巧（二）上报案情，争取领导“三报”：先报后查、先查后报、只查不报案例：枝江长松地条钢案三、大要案件运作的若干技巧（三）巧借外力，实现突破可借之力：舆论消费者其他部门领导 三、大要案件运作的若干技巧（四）比较利害，引导配合当事人不配合的危害案例：武汉某房地产公司虚报注册资本案 宜昌某保健品公司虚报宣传案 宜昌市系列安全评估案三、大要案件运作的若干技巧（五）引导换位，适当让步适用于必须有所交待的案件案例：PARK商标案三、大要案件运作的若干技巧（六）强势出击，瓦解对方适用于没有很强后台的案件关于“强势执法”四、大要案件管理的制度探讨（一）案件管理的必要性（二）线索管理（三）流程管理（四）权限管理（五）时限管理