股东大会会议流程及指南.docx

1、股东大会会议流程及指南股东大会会议流程一、会前1:会议筹备1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会）2、会务组织（1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持（董事长不能履职或不履职的，由副董事长主持；副董事长不能履职或不履职的，由半数以上董事共同推举一名董事主持）。董事会不能履职或不履职召集股东大会会议的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主持。（2）发起人会议由出资最多的发起人或公司设立筹备组召集、组织、主持。3、会议提案、容和确定会议议程（创立大会详细容见会议纪要）4、准备会议资料二、会前2：会议通知应

2、当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。三、会前3：会前检查1、修正会议议题2、印发会议资料3、签到和清点参会人数4、落实委托授权签字股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权围行使表决权。5、关注签字事项的准备四、会中：审议及决议1、审议及表决股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。2、会议记录及签字3、会议决议及签字五、会后：善后，开启新的循环1、补正资料2、发文3、准

3、备及披露（上市公司）4、归档股东会会议指南一、参会须知为了确保您及他人在会议期间的健康和安全，请您仔细阅读以下事项：（-）会场注意事项提示1、请您按会议安排的位置就座，紧急情况时确保能迅速从安全通道疏散；2、发现安全隐患请及时通知会务组；3、发生紧急情况时，参会人员请遵照相关人员的安排，有序撤离。请您再次确认安全出口位置和紧急撤离方向。（二）突发事件1、如遇突发事件，请立即与会务组联系，并请说明您的、所处位置和突发事件的具体情况，会务组将采取适当措施及时进行处理。2、如需撤离会场，请按安全指示标志撤离。3、如果身体突发病症，请及时告知会务组，便于提供医疗救助。（三）消防安全1、了解所在区域的安

4、全出口及消防通道情况；2、如遇火险，请沿指示标志撤离或按照相关人员安排有序撤离。二、会议安排（-）报到时间及地点报到时间：报到地点：（二）会议召开时间及地点会议召开时间：会议召开地点：（三）会议要求及注意事项1、请认真阅读参会须知，并遵照执行。2、请参会人员提前10分钟进入会场，按会议安排座位就坐。3、请参会人员进入会场后，将手机设置为静音状态或关机。4、参加会议人员应遵守会议纪律，服从会务组统一安排，保持会议和谐有序进行。5、需要接送和订票的参会人员请与会务组联系。6、会务组联系人：xx联系电话：xx联系人：联系：三、会议议程一、股东会议程（一）主持人致词（二）总经理作年度工作报告（三）董事审议表决（四）XX作预算报告预案（五）董事审议表决（六）XX作固定资产投资计划（七）董事审议表决（A）XX宣读董事会、经营班子工作细则（九）董事审议表决（十）聘任公司经营班子（十一）董事表决（十二）宣读董事会会议决议并履行签字（十三）XX宣读监事会工作细则（十四）监事对议案审查表决并履行签字会议结束