某公司核心管理流程设计课件.ppt

1、第1页 公司核心管理流程设计方案公司核心管理流程设计方案第2页 提出或编制的权力提案权提案权 对科学性、可行性进行审议、修订或否定的权力审核权审核权 批准，付之实施的权力审批权审批权 组织执行的权力执行权执行权 对执行过程进行监督和调控的权力监督权监督权职权定义第3页 1、采购管理责权划分采购部责权采购部责权二级单位责权二级单位责权职职 权权职职责责提交采购需求提案权制定采购计划，并组织物资采购执行权采购物资价格执行权审批权供应商评价（信用、服务）执行权（供应物资质量评定）执行权采购物资接收、验收、入库执行权采购物资质量异议处理执行权提案权第4页 2、营销管理责权划分市场部责权市场部责权二级单

2、位责权二级单位责权职职 权权职职责责制定销售计划，并组织产品销售执行权产品销售价格提案权提案权售后产品质量异议处理执行权执行权产成品库房管理、出入库管理执行权产成品发货执行权第5页 3、生产组织管理责权划分运营管理部责权运营管理部责权二级单位责权二级单位责权职职 权权职职责责年度运营计划审核权提案权直接生产材料消耗定额审批权执行权其他生产物资消耗定额审批权执行权月度生产计划执行权能源消耗统计分析审核权提案权能源介质调度审批权提案权能源转供审核权提案权能源介质安全管理执行权能源介质质量管理执行权第6页 3、生产组织管理责权划分（续）运营管理部责权运营管理部责权二级单位责权二级单位责权职职 权权职

3、职责责设备运营情况统计分析审核权提案权设备事故、故障处理监督权执行权设备隐患管理监督权执行权设备功能、性能、技术参数变更审批权提案权新技术、新设备、新材料应用审批权提案权设备外委检修审批权提案权改造型设备检修审批权提案权设备防火、防雷管理执行权备用设备管理执行权电气设备检修执行权计量、测量设备管理执行权设备润滑执行权第7页 3、生产组织管理责权划分（续）运营管理部责权运营管理部责权二级单位责权二级单位责权职职 权权职职责责质量体系内审执行权生产安全管理监督权执行权生产环保监督权执行权排污费用缴纳执行权新项目环评执行权提案权售后产品质量异议处理审批权执行权第8页 决策点决策点决策点流程步骤流程步

4、骤流程步骤信息文档信息文档信息文档流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。流程图例流程图例流程说明流程说明管理流程某管理流程某管理流程开始流程开始流程开始存档存档存档第9页 公司生产运营管理系统图公司生产运营管理系统图运营管理部运营管理部分解成月度销售计划平衡产能，制定月生产计划制定月排产计划查对原辅料库存情况信息库分解成工厂年度生产计划组织生产生产物资消耗动态统计分析汇总，月度生产运营总体分析采购物资质量异议统计分析物资采购管理流程入库（质量异议处理）管理流程产成品出库管理流程产成品入库管理流程

5、年度营销计划管理流程产品销售管理流程产品销售及质量异议统计分析产品质量异议管理流程月初成品库存情况制定物资采购计划消耗定额制定生产物资采购需求查对原辅料库存情况信息库通报生产物资消耗动态物资配送管理月度销售订单月度产品质量动态汇总分析月未产品库存情况市场部市场部采购部采购部二级单二级单位位对产供销各环节实施例外管理、协调服务年度生产计划制订流程安全检查工作流程环保管理工作流程设备运行管理流程设备检修管理流程能源动力管理工作流程质量体系管理工作流程质量计量异议处理流程实施制度管理、年度检查、公司对外协调、重要环节审批管理产品销售情况通报第10页 管理流程方案管理流程方案 生产运营管理流程 销售采

6、购管理流程 战略投资管理流程 工程项目管理流程 人事财务管理流程第11页 生产运营管理核心流程清单生产运营管理核心流程清单流程编号流程编号流程名称流程名称主推部门主推部门SCYY-1年度运营计划制定流程运营管理部SCYY-2设备运行管理流程二级单位SCYY-3设备检修管理流程二级单位SCYY-4动力能源运硬管理流程二级单位SCYY-5质量体系管理工作流程运营管理部SCYY-6安全检查工作流程运营管理部SCYY-7环保管理工作流程运营管理部第12页 是运营管理部运营管理部总经理办公会总经理办公会董事会董事会各部门各部门6.汇总3.年度运营目标分解到各部门4.提出部门年度运营计划9.审议否否是各部

7、门主管副总各部门主管副总7.编制年度运营计划是8.审核10.审批否否是1.根据战略确定年度经营目标2.下达制订年度企业运营计划通知5.审核运营副总运营副总执行11.将年度经营计划下发至各部门年度经营计划（正式稿）存档年度经营计划（讨论稿）部门经营目标部门经营计划流程：年度运营计划制定流程流程：年度运营计划制定流程第13页 年度运营计划制定流程程序文件年度运营计划制定流程程序文件流程类别流程类别生产运营管理流程名称流程名称年度生产计划制定流程 流程编号流程编号SCYY-1版本号版本号主推部门主推部门运营管理部生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版本修改版本适用范围适用范围公司年度生产计划制定

8、管理 控制目的控制目的规范年度生产计划制定管理过程 主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1根据战略确定年度经营目标总经理办公会总经理办公会2 2内外条件调查，下达编制年度运营计划通知 总经理办公会总经理办公会3 3根据年度运营目标分解到各部门运营管理部负责人4 4根据下达的目标，提出部门年度运营计划各部门 部长5 5各部门主管副总审核，提出修改建议，修改审批后提交运营管理部各部门主管副总 各部门主管副总6 6汇总编制年度运营计划草案，提交相关领导审核运营管理部计划管理员7 7运营副总审核 运营副总 运营副总第14页 年度运营计划制定流程程序文件（续）年度运营计划

9、制定流程程序文件（续）主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位8 8总经理办公会审议年度运营计划草案，如必要修改后提交董事会总经理办公会总经理办公会9 9董事会审批，确定年度运营计划董事会董事会1010下达年度运营计划，下发到各部门，并将运营计划存档运营管理部计划管理员1111各部门执行下达的运营计划各部门各部门第15页 年度运营计划制定流程程序说明年度运营计划制定流程程序说明主要步骤主要步骤输入信息输入信息处理过程处理过程输出信息输出信息1 1战略目标分解年度经营目标2 2上年运营完成情况 产量、消耗、费用、成本、利润测算 生产运营建议计划 3 3运营计划草案 编制生

10、产经营计划，相关各级领导审批 正式生产运营计划 第16页 设备运行管理流程设备运行管理流程二级单位二级单位运营管理部运营管理部是否主要、关键生产设备设备运行指标是否完成4.分析、整改8.监督检查是否否10.建立重大设备隐患台帐5.收集、统计、汇总设备运行全面管理2。设备润滑管理2。电气设备检修管理2。设备防火管理2。设备防雷设施管理2。备用设备管理2。计量（测量）设备管理3。设备运营信息管理6。设备事故、故障管理9。设备隐患管理11。设备技术管理实施执行是否必须汇报7.调查分析、处理、整改是否是9。建立一般设备隐患台帐11.申请设备功能、性能、技术参数更改11.申请新技术、新设备、新材料应用1

11、2.组织论证、审核1。设备检修管理流程统计报表第17页 设备运行管理流程程序文件设备运行管理流程程序文件流程类别流程类别生产运营管理流程名称流程名称设备运行管理流程流程编号流程编号SCYY-2版本号版本号主推动部主推动部门门二级单位生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版本修改版本适用范围适用范围公司设备运行管理 控制目的控制目的规范公司设备运行管理 主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1设备全面运营管理，设备检修管理参见相关流程二级单位设备科设备管理员2 2二级单位独立自主负责设备润滑、电气设备检修、防火、防雷、备用设备、计量（测量）设备管理二级单位设备科设

12、备管理员3 3编制设备状况运营信息，并上报运营管理部 二级单位设备科 设备点检管理员 4 4对未完成设备运营指标的情况（设备完好率、故障率等），进行分析、整改，并上报分析 二级单位设备科 设备点检管理员 5 5收集、统计汇总相关设备运营信息，指标完成情况，分析相关未完成原因运营管理部设备管理员6 6设备事故、故障管理，根据制度要求，及时汇报运营管理部的相关事故、故障情况二级单位设备科 设备管理员 第18页 设备运行管理流程程序文件（续）设备运行管理流程程序文件（续）主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位7 7对设备事故、故障进行调查分析，整改二级单位设备科 设备管理员

13、 8 8对重大级别以上事故、故障、组织调查分析，并监督落实所有事故的整改情况运营管理部设备管理员9 9对设备隐患管理，建立设备隐患台帐，并对重大设备隐患向运营管理部备案 二级单位设备科 设备管理员 1010对重大设备，建立重大设备隐患台帐运营管理部设备管理员1111对设备技术管理，.对需要设备功能、性能、技术参数更改的案负责起草编制；向运营管理部申请新技术、新设备、新材料的应用二级单位设备科 设备管理员 1212对设备技术方案组织论证，进行审核运营管理部设备管理员 第19页 设备运行管理流程程序说明设备运行管理流程程序说明主要步骤主要步骤输入信息输入信息处理过程处理过程输出信息输出信息1 1设

14、备状况信息 收集 信息台帐 2 2是否关键、重大 分析、判断 区分出一般和重大、关键信息 3 3厂部 一般设备运行信息整理上报 研究决定 4 4设备维护 具备条件的安排设备维护并实施 恢复设备技术状态 5 5一般设备隐患台帐 按规范要求建立一般设备隐患台帐 进行隐患管理 6 6设备技术改进 厂办公会议讨论通过，报公司主管部门 批准实施 7 7主要、关键设备运行信息 汇总 主要、关键设备运行信息台帐 8 8是否重大 分析、判断 区分出重大设备运行信息 9 9统计分析 数据统计计算并对异常指标进行分析，找出原因 统计分析表 1010运行指标 修改、完善，尽量结合实际 确定指标 第20页 设备运行管

15、理流程程序说明（续）设备运行管理流程程序说明（续）1111监督检查 按设备运行管理标准进行监督、检查 指出存在的问题 1212考核意见 对照经济责任制考核办法提出相应的考核意见报出 总经理工作部实施 1313整改 制定整改方案或提出整改建议、意见 厂部组织实施 1414重大隐患台帐 建立台账并报出 主管领导同意纳入重大隐患管理 1515执行考核 总经理工作部结合实际进行分析、讨论并作出考核决定 考核结果 1616重大设备运行信息 公司主管领导审阅 确定公司级隐患管理 1717报表、资料、报告 审阅、批复 意见或建议 第21页 设备检修管理流程设备检修管理流程二级单位二级单位1.检修计划总经理工

16、作部总经理工作部（招标办）（招标办）运营管理部运营管理部公司主管公司主管领导领导是否外委否是否是9.资料及费用落实方案预算审定10.组织实施12.技术质量监督13.竣工验收14.结算验收报告结算单4。审定施工方案预算20万元以内5.立项审批否是8.施工合同委托书具备招标条件7。定标，确定中标单位 施工单位施工单位11.接受委托是否改造性检修项目是2。编报改造技术方案费用预算3。审核否实施审批6。审批招标管理流程第22页 设备检修管理流程程序文件设备检修管理流程程序文件流程类别流程类别生产运营管理流程名称流程名称设备检修管理流程流程编号流程编号SCYY-3版本号版本号主推动部门主推动部门二级单位

17、生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版本修改版本适用范围适用范围公司设备检修管理 控制目的控制目的规范设备检修运行管理 主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1检修计划 二级单位设备科 设备检修管理员 2 2对于需要改造性检修项目编制改造方案，并编制预算二级单位设备科 设备检修管理员 3 3对改造性设备检修方案进行审核，并上报主管领导运营管理部设备管理员 4 4对于外委设备检修项目，编制审定 施工方案二级单位设备科 设备检修管理员 5 5对20万元以内的外委设备检修项目审批立项运营管理部部门负责人6 6对于20万元以上，不通过招标方式确定的施工单位确定进行审批

18、主管领导主管领导第23页 设备检修管理流程程序文件（续）设备检修管理流程程序文件（续）主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位7 7对于20万元以上，符合招标条件，参见招标管理流程，审批定标施工单位主管领导主管领导8 8与选定的施工单位签定施工合同运营管理部部门负责人9 9对自行检修的项目，落实材料及费用，审定方案及预算二级单位设备科设备副厂长1010组织实施 二级单位设备科 科长 1111实施设备检修施工单位施工单位1212技术质量监督 二级单位设备科 主管科长 1313竣工验收 二级单位设备科 科长 1414结算 二级单位设备科 预算管理员 第24页 设备检修管理流

19、程程序说明设备检修管理流程程序说明主要步骤主要步骤输入信息输入信息处理过程处理过程输出信息输出信息1 1检修计划 收集点检信息，编制检修计划 检修计划表 2 2是否外委 落实、平衡、判断 区分出自修和外委项目 3 3材料及费用落实 逐项落实检修项目是否具备检修条件 实施计划 4 4立项审核 复核检修的必要性、检修规模的科学性和施工单位资质 提出审核意见 5 520万元以内 分析、判断是否符合招标要求 招标或实施准备 6 6委托 打印正式施工委托书 施工准备 7 7施工合同 合同修改、完善，进行评审和签订 正式合同 8 8招标文件 编制招标说明书等系统文件 招标文件书面文档 9 9招标方案 确定

20、招标方式、时间等 招标方案书面文档 1010审核 对招标文件、招标方案进行规定和法律审核 签署意见 1111开标、评标 按标书约定进行开、评标工作 评标报告 第25页 动力能源运行管理流程动力能源运行管理流程二级单位二级单位运营管理部运营管理部能源消耗指标是否完成4.分析、整改是否5.收集、统计、汇总1.设能源运行全面管理14。能源监察管理2。能源介质安全管理2。能源介质质量管理3。能源消耗管理实施执行7.协调处理6。能源介质运营调度管理8。能源介质项目管理能源介质调度申请申请用能实施变更、改造方案9.组织论证、审核10。能源转供管理能源转供计划11.动力能源购入转供审批是是13。50万元以下

21、合同办理12.50万元以上合同办理审批统计报表否否领导层领导层转供计划申请第26页 动力能源运行管理流程程序文件动力能源运行管理流程程序文件流程类别流程类别生产运营管理流程名称流程名称动力能源运行管理流程流程编号流程编号SCYY-4版本号版本号主推动部门主推动部门二级单位生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版本修改版本适用范围适用范围公司动力能源管理 控制目的控制目的规范动力能源运行管理 主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1厂动力能源系统运行管理 厂生产科、机动科厂调度员、电气技术员 2 2能源介质安全、质量管理厂能源主管科室能管员3 3能源消耗管理，并完

22、成相关消耗统计汇总报表厂能源主管科室能管员4 4对未完成能源消耗指标的情况进行分析整改，上报厂能源主管科室能管员5 5收集、统计、汇总相关能源消耗数据，分析运营管理部能源管理员6 6能源介质运营调度管理，对需要调配的能源介质，向运营管理部提出申请厂能源主管科室能管员第27页 动力能源运行管理流程程序文件动力能源运行管理流程程序文件主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位7 7协调处理二级单位的能源介质调动申请运营管理部能源管理员8 8能源介质项目管理，申请用能实施变更改造申请，并提交改造方案厂能源主管科室能源管理员9 9审核能源项目方案，组织论证 运营管理部主管科长10

23、10根据公司动力能源运行检修调度平衡，提出能源转供申请厂能源主管科室能管员1111转供计划审批运营管理部主管部长、科长121250万元以上能源转供合同办理运营管理部能管员131350万元以下能源转供合同办理厂能源主管科室能管员1414能源监察（检查、考核）运营管理部、二级单位能管员第28页 动力能源运行管理流程程序说明动力能源运行管理流程程序说明主要步骤主要步骤输入信息输入信息处理过程处理过程输出信息输出信息1 1厂动力能源系统检修计划、用能变化落实、平衡、协调上报、平衡、调度、协调2 2厂能源转供计划调查、平衡审批意见3 3转供批复、审批表转供合同起草办理合同4 4能源管理标准能源监察通报考

24、核第29页 质量体系内审及管理评审流程质量体系内审及管理评审流程领导层领导层运营管理部运营管理部各部门、二级单位各部门、二级单位1。提出质量体系运行目标3。编制审核计划成立内审小组2。组织建立质量体系8。准备资料配合审核4。编制检查表5。按计划和检查表实施审核6。形成审核报告7。不合格的原因分析、制订并实施纠正措施11。准备管理评审资料9验证纠正措施10。总结体系运行情况总结汇报质量体系运行情况12。主持管理评审形成管理评审决定13。执行管理评审决定资料存档审核报告运行报告检查表第30页 质量体系内审及管理评审流程程序文件质量体系内审及管理评审流程程序文件流程类别流程类别生产运营管理流程名称流

25、程名称质量体系内审及管理评审流程编号流程编号SCYY-5版本号版本号主推部门主推部门运营管理部生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版本修改版本适用范围适用范围公司质量体系内审及管理评审控制目的控制目的质量体系运行有效主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1提出质量体系运行的目标总经理2 2组织建立并实施质量体系运营管理部质量体系管理员3 3编制内审计划，成立内审小组运营管理部质量体系管理员4 4编制检查表运营管理部质量体系管理员5 5实施内审运营管理部质量体系管理员6 6形成内审报告运营管理部质量体系管理员7 7不合格原因分析、制订纠正措施责任部门质量体系管理

26、员8 8组织材料，配合审核各部门管理者代表第31页 质量体系内审及管理评审流程程序文件质量体系内审及管理评审流程程序文件(续续)9 9不合格纠正措施验证运营管理部质量体系管理员1010编写质量体系运行情况报告各部门管理者代表1111编制质量体系运行情况报告运营管理部质量体系管理员1212主持管理评审，形成管理评审决议总经理1313实施管理评审决议各部门管理者代表第32页 质量体系内审及管理评审流程程序说明质量体系内审及管理评审流程程序说明主要步骤主要步骤输入信息输入信息处理过程处理过程输出信息输出信息1 1质量体系运行要求建立质量体系质量手册及程序文件2 2质量手册及程序文件实施各种记录3 3

27、内审计划编写检查表检查表4 4检查表实施内审内审报告5 5内审报告不合格原因分析、纠正措施制订纠正措施报告6 6纠正措施报告验证验证记录7 7各种信息编制质量体系运行情况报告运行报告8 8运行报告进行管理评审管理评审报告第33页 安全检查管理流程安全检查管理流程市安监局、市卫生局市安监局、市卫生局市社保局、市社保局、(集团集团)公司公司1.工作要求运营管理部运营管理部各部门各部门6.检查是否有安全隐患 二级单位二级单位公司安委会及公司安委会及办公室办公室7.通知被检查单位存在的问题及整改要求9.复查整改情况4.各部门按业务范围开展监查工作5.按标准及相关会议要求等开展检查工作8.按要求整改并将

28、整改结果上报11.安委会及安办会议是10.填写检查记录、编写检查材料2.年度工作目标、会议决议、工作要求3.发出工作计划或工作要求否检查整改是否合格是否检查记录第34页 安全检查工作流程安全检查工作流程程序文件程序文件流程类别流程类别生产运营管理流程名称流程名称安全检查工作流程流程编号流程编号SCYY-6版本号版本号主推部门主推部门运营管理部生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版修改版本本适用范围适用范围公司所属各单位 安全生产检查控制目的控制目的规范公司安全检查工作 主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1市安监局、市卫生局、市社保局、攀钢(集团)公司提出安

29、全工作要求 市安监局、市卫生局、市社保局、攀钢(集团)公司 市安监局、市卫生局、市社保局、攀钢(集团)公司2 2公司安委会提出公司年度工作目标、工作要求；安委会办公室提出工作要求 公司安委会及办公室 安委会主任、安办主任 3 3按要求以出工作计划或工作要求 运营管理部 部门负责人 4 4各部门按业务范围开展相应工作 各管理部 部门负责人 5 5各单位按标准、会议要求开展工作 各二级单位 厂长、主管厂长、安全部门负责人 6 6检查是否存要问题 运营管理部 部门负责人 7 7通知被检查单位所存在的问题及整改要求 运营管理部 部门负责人、业务负责人 第35页 安全检查工作流程安全检查工作流程程序文件

30、（续）程序文件（续）主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位8 8按整改要求开展工作，并上报结果二级单位安全部门负责人9 9复查整改情况 运营管理部 部门负责人、业务负责人 1010填写检查记录、编写检查材料运营管理部业务负责人 1111运营管理部、各相关部门汇报工作情况 运营管理部、各管理部 部门负责人 第36页 安全检查工作流程程序说明安全检查工作流程程序说明主要步骤主要步骤输入信息输入信息处理过程处理过程输出信息输出信息1 1公司年度安全生产1#文件、相关安全管理标准 提出年度安全工作要点 下发文件、下发或修订部分安全管理标准 2 2下发文件、下发或修订部分安全管

31、理标准 依据各项具体工作要求开展工作，发出工作计划或工作要求 安全 3 3各单位执行工作计划或要求情况 检查工作开展中是否存在问题 发出整改指令或整改通知 4 4复查整改情况情况 填写检查记录、编写检查材料 对存在的不符合问题提出考核意见 5 5各部门按业务范围开展相应工作 依据相应管理标准 记录相应工作开展情况，对不符合问题提出考核意见 第37页 环保管理工作流程环保管理工作流程 集团公司集团公司 二级单位二级单位攀枝花市环保局攀枝花市环保局项目部项目部财务部财务部开展环评11。提供环评所需相关资料10。对外环评委托及相关工作协调运营管理部运营管理部7。环保统计报表、污染事故及隐患报告8。环

32、保统计报表，填写检查记录材料1.按相关文件要求考核及检查检查是否有安全隐患4.通知被检查单位存在的问题及整改要求5.复查整改情况3.按标准及相关会议要求等开展检查工作6.按要求整改并将整改结果上报是2.编制修订标准，发出工作计划或工作要求否检查整改是否合格是否9。核算排污缴费付款收排污费用环保报表环评报告检查记录第38页 环保管理流程程序文件环保管理流程程序文件流程类别流程类别生产运营管理流程名称流程名称环保管理流程流程编号流程编号SCYY-7版本号版本号主推部门主推部门运营管理部生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版本修改版本适用范围适用范围 公司环保管理控制目的控制目的 严格执行国家的

33、相关法律法规、政策，保护环境主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1市环保局、攀钢(集团)公司提出安全工作要求 市环保局、攀钢(集团)公司 市环保局、攀钢(集团)公司2 2按要求以出工作计划或工作要求 运营管理部 部门负责人 3 3各单位按标准、会议要求开展工作 各二级单位 厂长、主管厂长、安全部门负责人 4 4检查是否存要问题，通知被检查单位所存在的问题及整改要求 运营管理部 部门负责人、业务负责人 5 5复查整改的落实情况运营管理部 部门负责人、业务负责人 6 6按整改要求开展工作，并上报结果 二级单位 安全部门负责人 第39页 环保管理流程程序文件（续）环保

34、管理流程程序文件（续）主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位7 7上报环保统计报表，和污染事故，隐患整改报告二级单位安全部门负责人8 8上报环保统计报表，和污染事故，隐患整改报告向集团运营管理部环保管理员9 9缴纳排污费通知报财务部运营管理部运营管理部安全环保员1010对新项目，提供项目环评所需相关资料项目部项目部1111环评委托及相关工作协调运营管理部运营管理部安全环保员第40页 环保管理环保管理流程程序说明流程程序说明主要步骤主要步骤输入信息输入信息处理过程处理过程输出信息输出信息1 1环境报表二级单位统计后上报公司公司环境报表2 2污染事故及隐患报告报告公司并抓

35、发集团能源环保部事故隐患报告3 3排污费通知向财务部转达付款通知付款通知4 4编制、修订管理标准编制、修订并报总经理工作部审查环境管理标准5 5委托项目环评根据项目进度开展环评委托环评委托书6 6项目环评合同经过合同谈判评审、签订环评合同环评合同7 7申请环保验收根据建设、生产运行进度提出申请验收申请第41页 销售采购管理核心流程清单销售采购管理核心流程清单流程编号流程编号流程名称流程名称主推部门主推部门XSCG-1年度营销计划管理流程市场部XSCG-2产品营销策划制定流程（含矿采购）市场部XSCG-3产品价格管理流程市场部XSCG-4产品销售流程市场部XSCG-5产品售后异议处理管理流程市场

36、部XSCG-6OEM管理流程市场部XSCG-7产成品入库管理流程市场部XSCG-8产成品出库管理流程市场部XSCG-9产品铁路运输管理流程市场部XSCG-10物资采购流程 采购部XSCG-11物资采购询价流程 采购部XSCG-12矿采购流程采购部XSCG-13自行采购物资入库流程采购部XSCG-14委托采购物资入库流程采购部第42页 公司决策层公司决策层财务部财务部质询会？6.确认销售和利润目标不同意同意7.修改营销计划目标下达，计划预算生效执行5.对计划进行财务分析市场部市场部提供本年度计划完成和预算执行数据1.市场工作总结2.拟订下一年度市场计划及预算3.提出整体销售和利润目标4.初步分解

37、市场目标制定产品营销计划年度营销计划管理流程年度营销计划管理流程 产品营销策划制定流程第43页 年度营销计划管理流程程序文件年度营销计划管理流程程序文件流程类别流程类别销售采购管理流程名称流程名称年度营销计划管理流程编号流程编号XSCG-1版本号版本号主推部门主推部门市场部生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版本修改版本适用范围适用范围公司年度营销计划管理控制目的控制目的规范营销计划管理主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1根据相关数据分析，总结本年度市场情况，为制定下年度计划提出完善措施市场部负责人2 2拟订下年度市场计划市场部负责人3 3市场营销战略策略

38、指导意见，并提出销售目标公司领导公司领导4 4初步分解市场目标，制定产品营销计划市场部负责人5 5对营销计划进行财务分析财务部负责人6 6确定销售和利润目标公司领导公司领导7 7根据需要，调整营销计划市场部负责人8 8确定销售目标，并下达指标公司领导公司领导第44页 流程：产品营销策划制定流程流程：产品营销策划制定流程（含（含矿采购）矿采购）公司领导公司领导各部门（参与）各部门（参与）市场部市场部7.公司产品营销策划方案6.审批否是新产品开发建议价格调整建议产量调整建议建议质量调整建议服务改善建议目标客户定位建议产品市场规模、份额未来市场增长预测需求拉动因素客户需求和满意程度细分目标客户市场/

39、竞争数据收集报告竞争激烈程度产品优势、劣势分析3。评估产品的市场/竞争机会4。制定产品营销策划草案明确产品关键成功因素对产品与竞争对手产品作比较35销售数据分析（销售量、销售额、销售毛利的对比）品牌管理建议OEM建议贸易建议8。跟踪客户和竞争对手并评价销售效果执行2科技研发部、二级单位参与价格委员会、财务部、二级单位参与二级单位、运营管理部参与二级单位、运营管理部参与1.市场、竞争对手信息收集第45页 企业产品销售策划制定流程（含企业产品销售策划制定流程（含矿采购）程序文件矿采购）程序文件流程类别流程类别销售采购管理流程名称流程名称企业产品销售策划制定（含矿采购）流程流程编号流程编号XSCG-

40、2版本号版本号主推部门主推部门市场部生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版本修改版本适用范围适用范围企业产品销售策划制定（含矿采购）控制目的控制目的规范企业产品销售的策划（含矿采购）主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1收集政策法规、市场、内部管理、技术等信息市场部营削策划员、销售业务员2 2产品市场分析（产品市场规模、未来市场增长预测、需求驱动因素、产品销售渠道分析、客户需求和满意程度、细分市场和产品的成熟度、竞争激烈程度）市场部营削策划员、销售业务员3 3产品竞争性分析（明确产品关键成功因素、针对关键指标，对产品与竞争对手产品作比较、产品优势、劣势分析）

41、市场部营削策划员、销售业务员4 4制定公司产品营销策划草案，并审核市场部部长第46页 企业产品销售策划制定流程（含企业产品销售策划制定流程（含矿采购）程序文件（续）矿采购）程序文件（续）主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位5 5公司各部门审议公司产品营销策划草案科技研发部负责新产品开发建议、价格委员会负责价格调整建议、运营管理部和二级单位参与产量、质量调整建议等各部门部门负责人6 6公司领导审批公司产品销售策划草案公司领导总经理7 7执行公司产品营销策划方案市场部销售业务员8 8跟踪客户及竞争对手对营销方案执行情况的反馈意见，和实际效果，提出调整方案市场部销售业务员

42、第47页 企业产品销售策划制定流程（含企业产品销售策划制定流程（含矿采购）矿采购）程序说明程序说明主要步骤主要步骤输入信息输入信息处理过程处理过程输出信息输出信息1 1企业产品销售策划制定要求根据企业产品销售策划制定要求，拟定并发出通知制定企业产品销售策划的通知2 2制定企业产品销售策划的通知进行信息收集，分析内外部环境企业内外部环境分析报告3 3企业内外部环境分析报告 制定公司产品销售策划草案公司产品销售策划草案4 4公司产品销售策划草案市场部长审议市场部长审议的公司产品销售策划草案5 5市场/竞争数据收集报告产品市场分析（产品市场规模、未来市场增长预测、需求驱动因素、产品销售渠道分析、客户

43、需求和满意程度、细分市场和产品的成熟度、竞争激烈程度）产品的市场分析结果(市场吸引力)6 6产品的市场分析结果产品竞争性分析（明确产品关键成功因素、针对关键指标，对产品与竞争对手产品作比较、产品优势、劣势分析）产品的竞争力分析结果(竞争能力)第48页 产品价格管理流程产品价格管理流程公司经理班子公司经理班子价格委员会价格委员会市场部市场部财务部财务部4。提出产品定价调整的需求3。进行财务分析（建议草案）6。对建议价格方案的调整意见7。召集价格协调会，调整/确定价格方案8。对拟议中的产品定价进行投资收益分析审核不通过通过9。下达价格确定或调整方案1。年度销售目标，预算的制定2。产品价格结构指导方

44、案(目标利润率)执行10。跟踪评价客户和竞争对手的反馈5.市场、竞争分析价格定位第49页 价格管理价格管理流程程序文件流程程序文件流程类别流程类别销售采购管理流程名称流程名称价格管理流程流程编号流程编号XSCG-3版本号版本号主推部门主推部门市场部生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版本修改版本适用范围适用范围公司价格管理控制目的控制目的规范价格管理主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1年度销售目标的下达经理班子经理班子2 2根据销售目标，明确价格结构指导意见，及价格确定方法，如目标利润率价格委员会价格委员会3 3对市场部提出的价格调整建议草案，进行财务分析

45、，提出建议财务部财务部4 4提出产品价格调整的建议市场部市场部营销科5 5市场调研，市场趋势分析和价格定位市场部市场部营销科6 6根据市场调研，提出价格调整草案市场部市场部负责人第50页 价格管理价格管理流程程序文件流程程序文件主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位7 7召集价格协调会，调整价格拟议，向公司经理层汇报价格委员会价格委员会8 8对拟议的价格方案进行投资收益测算分析，向公司经理层汇报财务部财务部9 9下达公司经理层审批的价格调整方案价格委员会价格委员会1010执行价格调整方案，并跟踪客户反馈和销售效果，提出进一步建议市场部市场部营销科第51页 价格管理价格

46、管理流程流程程序说明程序说明主要步骤主要步骤输入信息输入信息处理过程处理过程输出信息输出信息1 1市场调研市场趋势分析和价格分析价格确定或调整草案2 2价格确定或调整草案 市场部长审议市场部长审议的价格确定或调整草案3 3市场部长审议的价格确定或调整草案价格委员会审议价格委员会审议价格确定或调整草案4 4价格委员会审议价格确定或调整草案根据价格委员会审议形成价格确定或调整方案价格确定或调整方案5 5执行价格确定或调整方案执行市场信息反馈第52页 企业产品销售流程企业产品销售流程市场部营销科市场部营销科市场部市场部仓储运输科市场部市场部仓储运输科市场部财务科市场部财务科客户客户4。合同签订支付货

47、款7。发货单8。发货收货验收10。结算、开票通知开具发票二级单位二级单位1。客户谈判2。合同起草报送评审质量异议处理协议达成是否11。收发票、对帐5。发货计划安排及打款通知货款到帐是否9。质计量异议否是月度产品销售任务渣、白粉6。委托成都贸销售是否产品质量异议管理流程产品销售通报第53页 企业产品销售流程程序文件企业产品销售流程程序文件流程类别流程类别销售采购管理流程名称流程名称企业产品销售流程流程编号流程编号XSCG-4版本号版本号主推部门主推部门市场部生效日期生效日期流程编制流程编制者者修改版修改版本本适用范围适用范围企业产品销售流程控制目的控制目的规范企业产品销售主要步骤主要步骤工作内容

48、工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1合同谈判、起草市场部部长、市场部营销科长2 2合同评审各部门部门负责人3 3合同签订具有合同签订权领导部长、经理4 4合同执行市场部营销科业务员5 5委托程度贸公司销售渣、白粉市场部营销科业务员6 6通知客户来款、款到后填制发货单，经、领导财务审批后通知市场部仓储运输科发货市场部营销科业务员第54页 企业产品销售流程程序文件企业产品销售流程程序文件主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位9 9质量异议处理二级单位质管员1010结算、填制开票通知单市场部营销科业务员1111开具发票、对帐财务科财务员第55页 企业产品销售流程企

49、业产品销售流程程序说明程序说明主要步骤主要步骤输入信息输入信息处理过程处理过程输出信息输出信息1 1合同谈判就产品价格、数量、质量、支付方式等谈判合同起草2 2合同起草根据合同谈判情况，起草合同合同评审3 3合同评审填制合同评审表、报各部门经行评审合同签订4 4合同签订通过评审的合同报相关签订人签订合同执行5 5合同执行根据客户来款情况通知市场部仓储运输科发货、协助质量异议处理，监督合同执行情况结算6 6结算添制结算表、开票通知单财务对帐、制表第56页 用户用户市场部市场部二级单位二级单位1。提出质量计量异议是否需到现场处理2。登记、形成材料3。分析、调查、形成初步意见4。调查原始记录分析原因

50、5。成立异议处理小组是否6。共同调查、形成处理协议8。执行协议9。制订整改措施7。形成处理决定按协议执行与用户沟通达成协议是否10。存档产品售后异议处理流程产品售后异议处理流程第57页 产品售后异议处理流程程序文件产品售后异议处理流程程序文件流程类别流程类别销售采购管理流程名称流程名称产品售后异议处理流程流程编号流程编号XSCG-5版本号版本号主推部门主推部门市场部生效日期生效日期流程编制者流程编制者修改版本修改版本适用范围适用范围公司产品异议处理控制目的控制目的合理处理产品销售后异议，达到顾客满意主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1 1用户提出产品质量、计量异议