石油系统预防职务犯罪课件2015.ppt
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- 石油 系统 预防 职务犯罪 课件 2015
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1、 石油系统预防职务犯罪课件 人生没有回头路人生没有回头路 法律伴你平安行法律伴你平安行 v 今天受检察长今天受检察长的安排,我就的安排,我就预防预防职务犯罪的话题职务犯罪的话题向向在座的各位领导汇在座的各位领导汇报学习体会。希望报学习体会。希望能够与大家共勉,能够与大家共勉,警钟长鸣,在内心警钟长鸣,在内心深处进一步强化拒深处进一步强化拒腐防变的意识,防腐防变的意识,防止职务犯罪的发生。止职务犯罪的发生。v职务犯罪预防工作是人民检察院的一项重职务犯罪预防工作是人民检察院的一项重要工作,与会同志们能够在生产工作特别要工作,与会同志们能够在生产工作特别忙的情况下举办这次预防职务犯罪警示教忙的情况下
2、举办这次预防职务犯罪警示教育讲座,一是贵单位领导对咱们干部职工育讲座,一是贵单位领导对咱们干部职工的关心和爱护;二是对我们检察院工作的的关心和爱护;二是对我们检察院工作的极大支持。极大支持。 v下边我就如何做好石油行业的职务犯罪工下边我就如何做好石油行业的职务犯罪工作谈点个人看法,供大家参考,不对的地作谈点个人看法,供大家参考,不对的地方请大家提出批评指正。方请大家提出批评指正。“水煮青蛙水煮青蛙”v接下来我给大家讲一个接下来我给大家讲一个 “ “水煮青蛙水煮青蛙”的故事的故事虽然命题古老,但我相信会给大家一个启迪。虽然命题古老,但我相信会给大家一个启迪。 把一只青蛙放在开水中,因对环境的强烈
3、反映,它会立把一只青蛙放在开水中,因对环境的强烈反映,它会立即跳出来。但是,如果把它放在温水中然后慢慢加热,开即跳出来。但是,如果把它放在温水中然后慢慢加热,开始它会舒服地游来游去。感到水热、意识到危险想跳出来始它会舒服地游来游去。感到水热、意识到危险想跳出来时,已经没有能力从水中跳出来了。时,已经没有能力从水中跳出来了。 v这个故事告诉我们一个道理,当潜在的危险存在时,这个故事告诉我们一个道理,当潜在的危险存在时,很容易被忽视,当现实危险来到的时候再做任何努很容易被忽视,当现实危险来到的时候再做任何努力都为时已晚了。青蛙是低智能动物,不具备敏锐力都为时已晚了。青蛙是低智能动物,不具备敏锐的分
4、辨力,同时也缺乏相应的自制力,酿成大祸到的分辨力,同时也缺乏相应的自制力,酿成大祸到也说得过去。作为也说得过去。作为“万物之灵万物之灵”的人,有时候却也的人,有时候却也和温水中的青蛙一样,犯着同样的错误。因此,作和温水中的青蛙一样,犯着同样的错误。因此,作为国家公职人员手中都掌握一定权力,是被拉拢、为国家公职人员手中都掌握一定权力,是被拉拢、腐蚀的对象,稍不留神就会因一杯小酒、一笔小钱腐蚀的对象,稍不留神就会因一杯小酒、一笔小钱而而“栽跟头栽跟头”,后果是巨大的。,后果是巨大的。 什么人过的最快活?什么人过的最快活?v我们首先来讨论一个问题,我们首先来讨论一个问题,“什么人过的最快什么人过的最
5、快活?活?”这是一个非常古老的话题。这是一个非常古老的话题。v据史料记载,明太祖朱元璋曾问群臣:据史料记载,明太祖朱元璋曾问群臣:“天下何天下何人快活?人快活?”群臣众说纷纭,莫衷一是,有言功成群臣众说纷纭,莫衷一是,有言功成名就者快活,有言金榜提名者快活,有言富甲天名就者快活,有言金榜提名者快活,有言富甲天下这快活下这快活朱元璋听后面露不悦之色。沉默片朱元璋听后面露不悦之色。沉默片刻,一个叫万钢的大臣答道:刻,一个叫万钢的大臣答道:“畏法度者快活!畏法度者快活!”朱元璋顿时大悦,夸其见解甚独。朱元璋顿时大悦,夸其见解甚独。畏法度者快活!畏法度者快活!v“畏法度者快活畏法度者快活”于今人仍有所
6、启迪,尤其于今人仍有所启迪,尤其对于领导干部。对于领导干部。v大凡畏法度者即遵纪守法的人,必不肯违反大凡畏法度者即遵纪守法的人,必不肯违反法度干见不得人的勾当,也就用不着整天提法度干见不得人的勾当,也就用不着整天提心吊胆,害怕半夜鬼敲门,更用不着担心东心吊胆,害怕半夜鬼敲门,更用不着担心东窗事发坐监狱、掉脑袋。窗事发坐监狱、掉脑袋。v没有了这些费心劳神的忧愁,自然就活得洒没有了这些费心劳神的忧愁,自然就活得洒脱自在。脱自在。职务犯罪知识职务犯罪知识 下面我主要从以下几个方面进行讲解下面我主要从以下几个方面进行讲解 一、职务犯罪概念及所涵盖的种类一、职务犯罪概念及所涵盖的种类二、二、石油行业常见
7、的相关职务犯罪石油行业常见的相关职务犯罪 立案标准及典型案例立案标准及典型案例三、如何预防职务犯罪三、如何预防职务犯罪四、职务犯罪的危害四、职务犯罪的危害五、五、 “三点防线三点防线”“”“七本帐七本帐” “” “八个谨慎八个谨慎” ” 一、职务犯罪概念职务犯罪概念v从广义上讲,职务犯罪就是与职务有关的犯罪,从广义上讲,职务犯罪就是与职务有关的犯罪,也就是利用职务之便利进行的一切犯罪。也就是利用职务之便利进行的一切犯罪。v但目前,我国反腐败工作和政法工作中约定成但目前,我国反腐败工作和政法工作中约定成俗的职务犯罪概念仅指由检察机关立案侦查的俗的职务犯罪概念仅指由检察机关立案侦查的职务犯罪,而把
8、公安机关负责侦查的与职务犯职务犯罪,而把公安机关负责侦查的与职务犯罪有关的犯罪纳入罪有关的犯罪纳入“经济犯罪经济犯罪”的范畴。的范畴。v因此,我们把职务犯罪界定为刑事诉讼法第因此,我们把职务犯罪界定为刑事诉讼法第18条第条第2款规定款规定的由检察机关立案侦查的职务犯罪,具体包括贪污贿赂犯罪,的由检察机关立案侦查的职务犯罪,具体包括贪污贿赂犯罪,国家机关工作人员的渎职犯罪,国家机关工作人员利用国家机关工作人员的渎职犯罪,国家机关工作人员利用 职权实施的非职权实施的非 法拘禁、刑讯法拘禁、刑讯 逼供、报复陷逼供、报复陷 害、非法搜查害、非法搜查 等侵犯公民人等侵犯公民人 身权利的犯罪身权利的犯罪
9、以及侵犯公民以及侵犯公民 民主权利的犯罪等等。民主权利的犯罪等等。v国家工作人员国家工作人员v我国我国刑法刑法第九十三条规定:国家工作人第九十三条规定:国家工作人员,是指国家机关中从事公务的人员;国有员,是指国家机关中从事公务的人员;国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员,以国家工作人员论。律从事公务的人员,
10、以国家工作人员论。v从事公务从事公务v是指代表国家对公共事务所进行的管理、组是指代表国家对公共事务所进行的管理、组织、领导、监督等活动。这种活动是国家权织、领导、监督等活动。这种活动是国家权力的一种体现或是国家权力的派生权力的一力的一种体现或是国家权力的派生权力的一种体现。种体现。v从事公务具有两方面的特点:从事公务具有两方面的特点:v一是具有管理性,即对公共事务进行管理。一是具有管理性,即对公共事务进行管理。这里的公共事务比较广泛,既可以是国家事这里的公共事务比较广泛,既可以是国家事务,也可以是社会事务和集体事务;务,也可以是社会事务和集体事务;v二是具有国家代表性,即这种活动是代表国二是具
11、有国家代表性,即这种活动是代表国家而进行的,它是一种国家管理性质的行为,家而进行的,它是一种国家管理性质的行为,而不是代表某个人、某个集体、团体的行为。而不是代表某个人、某个集体、团体的行为。 职务犯罪所涵盖的种类有哪些呢?职务犯罪所涵盖的种类有哪些呢? v 修定后的刑法规定,检察机关管辖修定后的刑法规定,检察机关管辖5353种国家工作种国家工作人员职务犯罪案件,划分为三类:人员职务犯罪案件,划分为三类: 一、贪污、贿赂犯罪一、贪污、贿赂犯罪v 规定了十二个罪名,包括:规定了十二个罪名,包括:1 1、贪污罪;、贪污罪;2 2、挪用、挪用公款罪;公款罪;3 3、受贿罪;、受贿罪;4 4、单位受贿
12、罪;、单位受贿罪;5 5、行贿罪;、行贿罪;6 6、对单位行贿罪;对单位行贿罪;7 7、介绍贿赂罪、介绍贿赂罪8 8、单位行贿罪;、单位行贿罪;9 9、巨额财产来源不明罪;巨额财产来源不明罪;1010、隐瞒境外存款罪;、隐瞒境外存款罪;1111、私、私分国有资产罪;分国有资产罪;1212、私分罚没财物罪。、私分罚没财物罪。 二、渎职罪二、渎职罪v 共共3434个罪名,包括:个罪名,包括:1 1、滥用职权罪;、滥用职权罪;2 2、玩忽职、玩忽职守罪;守罪;3 3、枉法追诉裁判罪;、枉法追诉裁判罪;4 4、私放在押人员罪等等。、私放在押人员罪等等。 三、侵犯公民人身权利、民主权利犯罪三、侵犯公民人
13、身权利、民主权利犯罪. .(由于时间关系就不逐一介绍了)(由于时间关系就不逐一介绍了)二、二、石油企业常见的相关职务犯罪石油企业常见的相关职务犯罪立案标准及典型案例立案标准及典型案例v1 1、贪污罪、贪污罪v根据刑法规定,所谓贪污罪,是指国家工作人员,根据刑法规定,所谓贪污罪,是指国家工作人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。根据最高人民检察手段非法占有公共财物的行为。根据最高人民检察院关于检察机关立案查处的职务犯罪案件立案标准院关于检察机关立案查处的职务犯罪案件立案标准规定,贪污数额达到规定,贪污数额达到50
14、00元时,应立案侦查,或个元时,应立案侦查,或个人贪污数额虽不满人贪污数额虽不满5千元,但具有贪污救灾、抢险、千元,但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物,以及贪污款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物,以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的,应立案手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的,应立案侦察。侦察。 v有人会想,立案标准是有人会想,立案标准是50005000元,元,那我只贪污那我只贪污49004900元,而且不是元,而且不是以上所列的几种款物。这里,以上所列的几种款物。这里,我告诉
15、大家,法律规定的数额我告诉大家,法律规定的数额应累计计算,一次不够应累计计算,一次不够50005000,两次不够,三次总够了吗?有两次不够,三次总够了吗?有句话讲句话讲“人心不足蛇吞象人心不足蛇吞象”,钱的诱惑力是特别大的,几乎钱的诱惑力是特别大的,几乎任何人都难以抵抗。只要有了任何人都难以抵抗。只要有了第一次,尝到了不劳而获的甜第一次,尝到了不劳而获的甜头,就会有第二次、第三次,头,就会有第二次、第三次,甚至越陷越深,不能自拔。所甚至越陷越深,不能自拔。所以,有句话说:以,有句话说:“莫伸手,伸莫伸手,伸手必被捉!手必被捉!” v来看一个案例:来看一个案例:v犯罪嫌疑人张某系某国有石油企业油
16、气集输公司卸油工,负犯罪嫌疑人张某系某国有石油企业油气集输公司卸油工,负责该公司缷油车辆安全检查、设施日常维护保养、站内各种责该公司缷油车辆安全检查、设施日常维护保养、站内各种设施(包括原油)看守和保管工作。社会闲散人员王某、李设施(包括原油)看守和保管工作。社会闲散人员王某、李某主动联系张某要求提供方便,并提出盗窃原油销赃后给予某主动联系张某要求提供方便,并提出盗窃原油销赃后给予张某张某1 1万元报酬。万元报酬。20102010年年7 7月至月至20112011年年1 1月间,王某、李某在月间,王某、李某在犯罪嫌疑人张某值班时间内秘密进入该公司缷油站,采取抽犯罪嫌疑人张某值班时间内秘密进入该
17、公司缷油站,采取抽取缷油车内原油的方式盗窃原油。经物价部门价格认证中心取缷油车内原油的方式盗窃原油。经物价部门价格认证中心鉴定,涉案原油价值人民币鉴定,涉案原油价值人民币5 5余元,事后犯罪嫌疑人张某分余元,事后犯罪嫌疑人张某分得得1 1万元。万元。v综上所述,张某犯贪污罪,综上所述,张某犯贪污罪,社会闲散人员王某、李某社会闲散人员王某、李某行为成行为成立贪污罪的共同犯罪。三名犯罪嫌疑人互相愿意与他人共同立贪污罪的共同犯罪。三名犯罪嫌疑人互相愿意与他人共同实施犯罪。因此三人存在共同的犯罪故意,按照共同犯罪来实施犯罪。因此三人存在共同的犯罪故意,按照共同犯罪来进行处理。进行处理。v2 2、非国家
18、工作人员受贿罪、非国家工作人员受贿罪v刑法第刑法第163条规定:条规定:“公司、公司、企业或者其他单位人员,企业或者其他单位人员,利用职务上的便利,索取利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的利益,数额较大的 ,处,处5年以下有期徒刑或者拘役;年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处数额巨大的,处5年以上有年以上有期徒刑,可以并处没收财期徒刑,可以并处没收财产。产。v中石油江西分公司两经理收受巨额受贿被判刑中石油江西分公司两经理收受巨额受贿被判刑v20092009年年1 1月月1111日起,胡良兵、陈义分别担任
19、中石油公司江西日起,胡良兵、陈义分别担任中石油公司江西销售分公司吉安分公司经理和抚州分公司经理,主要负责管销售分公司吉安分公司经理和抚州分公司经理,主要负责管理分公司的全面工作。两人任职期间,在中石油江西分公司理分公司的全面工作。两人任职期间,在中石油江西分公司收购其辖区内加油站项目过程中,利用经办项目洽谈、初评、收购其辖区内加油站项目过程中,利用经办项目洽谈、初评、上报及后期付款工作中的职务便利,多次非法收受他人钱财,上报及后期付款工作中的职务便利,多次非法收受他人钱财,并为他人谋取利益。其中胡良兵收受他人钱财三百三十万元,并为他人谋取利益。其中胡良兵收受他人钱财三百三十万元,陈义收受他人钱
20、财一百八十余万元。陈义收受他人钱财一百八十余万元。v据此,法院作出上述判决,一审以非国家工作人员受贿罪分据此,法院作出上述判决,一审以非国家工作人员受贿罪分别判处胡良兵、陈义有期徒刑别判处胡良兵、陈义有期徒刑7 7年年6 6个月和个月和6 6年年6 6个月。个月。 并处并处没收胡良兵财产人民币没收胡良兵财产人民币2020万元,追缴未退清的非法所得款万元,追缴未退清的非法所得款90901 1万元,没收陈义财产人民币万元,没收陈义财产人民币1010万元,追缴未退清的非万元,追缴未退清的非法所得款法所得款11111125582558万元。万元。 v 3 3、挪用公款罪、挪用公款罪v刑法第刑法第384
21、条规定:条规定:“国家工作人员利用职务上的便利,挪国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、
22、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。重处罚。”v挪用公款归个人使用,数额在挪用公款归个人使用,数额在1万元以上,超过万元以上,超过3个月未还的个月未还的和挪用公款数额在和挪用公款数额在1万元以上,归个人进行营利活动的,检万元以上,归个人进行营利活动的,检察机关应予立案;挪用公款归个人使用,数额在察机关应予立案;挪用公款归个人使用,数额在5千元以上,千元以上,进行非法活动的,检察机关应予立案。进行非法活动的,检察机关应予立案。 v来看一挪用案例:来看一挪用案例:v19971997年年4 4月,被告人邓月,被告人邓* *
23、 *在担在担任山东石油集团东营石油总公任山东石油集团东营石油总公司财务处会计期间,利用职务司财务处会计期间,利用职务之便,挪用公款之便,挪用公款42.842.8万元用于万元用于个人股票买卖,此款至今未还。个人股票买卖,此款至今未还。v20012001年年3 3月至月至20022002年年5 5月间,被月间,被告人邓告人邓* * *在担任中国石油化工在担任中国石油化工股份有限公司山东东营石油分股份有限公司山东东营石油分公司财务资产处处长期间,公司财务资产处处长期间,v分分3 3次从东营市农业银行东营区支行、东营市工商银行东营次从东营市农业银行东营区支行、东营市工商银行东营区支行、东营市城市信用社
24、胜利办事处共贷款区支行、东营市城市信用社胜利办事处共贷款70007000万元,被万元,被告人邓告人邓* * *利用职务之便,挪用其中的公款利用职务之便,挪用其中的公款66606660万元用于个人万元用于个人股票买卖及其他营利活动,造成直接经济损失股票买卖及其他营利活动,造成直接经济损失12001200余万元。余万元。 v经审理查明最终做经审理查明最终做如下判决:邓如下判决:邓* * *犯挪用公款罪,犯挪用公款罪,判处有期徒刑十五年;犯挪用资金罪,判处有期徒判处有期徒刑十五年;犯挪用资金罪,判处有期徒刑十年。决定执行有期徒刑二十年刑十年。决定执行有期徒刑二十年 。v4 4、职务侵占罪、职务侵占罪
25、v 刑法刑法第第271条条“职务侵占罪职务侵占罪”:公司、企业或:公司、企业或其他单位人员,利用职务便利,将本单位财物非法占为其他单位人员,利用职务便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处己有,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役;数年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处额巨大的,处5年以上有期徒刑,可以并处没收财产。年以上有期徒刑,可以并处没收财产。v案例:私办副卡套现 怀宁发卡员把油卡当工资卡v犯罪嫌疑人李文,犯罪嫌疑人李文,19641964年生,家住怀宁县高河镇,系年生,家住怀宁县高河镇,系安庆安庆市市劳务中介公司派驻中石化安庆石油分公司的劳务工,案发前劳务中介公司派驻中石化安庆
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