1、信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部0子公司管理办法信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部1 目录：一、组织结构二、部门职能三、工作内容及程序四、工作表单五、附件信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部2东风汽车车轮有限公司东风汽车泵业有限公司东风汽车悬架弹簧有限公司东风车轿有限公司东风汽车传动轴有限公司东风汽车变速箱有限公司东风散热器有限公司东风汽车紧固件有限公司东风电子科技有限公司东风活塞轴瓦有限公司襄樊东风汽车电气有限责任公司东风精密铸造有限公司东风汽车有限公司粉末冶金厂武汉东风冲压件有限公司青海东风汽车零部件股份有限公司上海东科汽车零部件有限公司苏州东风精冲工程有限公
2、司综合部规划发展部经营计划部人事部合理化建议推进部党委工作部工会工作部子公司管理科零部件事业部一、组织结构信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部3二、部门职能直接上级：直接上级：规划发展部部长规划发展部部长直接下级：直接下级：子公司管理科科室员工子公司管理科科室员工工作相关部门及人员：工作相关部门及人员：零部件事业部各职能科室零部件事业部各职能科室 下属子公司董事长、董事、总经理、监事、董事会秘书下属子公司董事长、董事、总经理、监事、董事会秘书部门本职：部门本职：协调下属各子公司股东大会、董事会、监事会等会议的安排协调下属各子公司股东大会、董事会、监事会等会议的安排 协调零部件事业部对下
3、属子公司治理相关文件的下发协调零部件事业部对下属子公司治理相关文件的下发 协调下属子公司向零部件事业部上报的治理相关文件的收取协调下属子公司向零部件事业部上报的治理相关文件的收取部门职能：部门职能：进行下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议的前进行下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议的前期准备工作期准备工作 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作时的协调工作 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议结束负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议结束后的决议下发工作后
4、的决议下发工作 负责零部件事业部下属子公司治理文件的收集、归类、汇总、上负责零部件事业部下属子公司治理文件的收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作报、传阅、下发、修订工作信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部4三、工作内容及程序1.会议各子公司股东大会股东大会临时股东大会各子公司董事会年度董事会半年度董事会会议季度董事会临时董事会各子公司监事会监事会临时监事会q会议名称信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部5三、工作内容及程序1.会议q会议召开时间、地点、召集人、参加人召开时间召开地点召集人固定参会人列席参会人股东大会各子公司确定董事长/提案人法人代表/董事会及监事会成员临时
5、股东大会随时各子公司确定董事长/提案人法人代表/董事会及监事会成员年度董事会2.15-3.15各子公司确定董事长董事会成员零部件事业部及子公司相关人员半年度董事会会议8.1-8.31各子公司确定董事长董事会成员零部件事为部及子公司相关人员临时董事会随时各子公司确定董事长/提案人董事会成员零部件事业部及子公司相关人员监事会各子公司确定监事会召集人监事会成员董事会、零部件事业部及子公司相关人员临时监事会随时各子公司确定监事会召集人或提案人监事会成员董事会、零部件事业部及子公司相关人员信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部6三、工作内容及程序1.会议q会议内容股东大会决定公司的经营方针和投资计
6、划选举和更换董事，决定有关董事的报酬、责任保险事项审议批准董事会报告审议批准监事会报告对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议对公司发行债券做出决议对公司聘用、解聘或着不再续聘会计师事务所作出决议修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则审议公司监事会、代表公司有表决权的股份5以上（含5）的股东在股东年会上的提案法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会作出决议的其它事项信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部7三、工作内容及程序1.会议q会议内容董事会决定公司的经营计划和投资方案制定公司的年度财务预算方案、决算方案制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案制定
7、公司的债务和财务政策、公司增加或着减少注册资本的方案拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散方案在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项决定公司内部管理机构的设置聘任或着解聘公司董事长，根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副董事长、财务总监；聘任或解聘董事会秘书；决定其报酬事项委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司代表、董事（候选人）、监事（候选人）决定公司分支机构的设置制订公司章程及期附件的修改方案制定公司的基本管理制度管理公司信息披露事项向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所听取公司董事长的工作汇
8、报并检查董事长的工作决定除法律、行政法规和公司章程规定应由公司股东大会决议的事项外的其它重大事务和行政事务，以及签署其它的重要协议法律、行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部8三、工作内容及程序1.会议q会议内容监事会评价公司财务状态审议会计师事务所的审查报告审议董事、总经理、财务总监和董事会秘书尽职调查报告核对董事会提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，如发现疑问，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审拟订公司聘用会计师事务所的建议报告对重大财务事项，做出临时股东大会提案法律、行政法规和公司章程规定，以及股东
9、大会授予的其它职权信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部9三、工作内容及程序1.会议q会议召开流程负责人相关表单相关文件流程完成工作时间完成工作地点完成工作标志会议准备通知下发子公司管理科会前会议准备文件下发资料准备董事会秘书会前资料上报时间董事会秘书会前十天资料上报形式董事会秘书由董事会秘书将文件上报零部件事业部子公司管理科电子版与文字版会审时间子公司管理科会审意见零部件事业部各职能部门会审单各会审部门领导签字会审意见汇总子公司管理科会审单会议议题确定零部件事业部会审单会审单填制完毕信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部10负责人相关表单相关文件流程完成工作时间完成工作地点完成工
10、作标志会议时间安排董事会秘书提案单议事规则管理办法子公司管理科通过议事规则、管理办法及提案人提案进行会议时间安排1天子公司管理科会议时间确定会议地点安排董事会秘书议事规则管理办法子公司管理科根据会议名称及议题安排2天子公司管理科会议地点确定会议参加人安排董事会秘书议事规则管理办法子公司管理科根据议事规则、管理办法确定参加会议人员3天子公司管理科会议参加人名单确定会议资料分发董事会秘书会前十日送达会议参加人会议召开通知下发董事会秘书会议通知单子公司管理科将会议通知单下发会议参加人2天子公司管理科收到会议参加人的回复三、工作内容及程序1.会议q会议召开流程信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业
11、部11会议参加人资格确认董事会秘书授权书议事规则管理办法会议召开前子公司管理科确认会议参加人是否经过合法授权半天会议现场会议签到董事会秘书签到簿会议召开前子公司管理科需使所有会议参加者进行签到，并标注到场时间半天会议现场会议主持零部件事业部领导议事规则由会议主持宣布会议开如，并宣读会议名称及会议议题会议现场会议记录董事会秘书会议记录单由董事会秘书或其它指定记录人按会议记录单样式进行会议记录，并将记录稿交子公司管理科负责人相关表单相关文件流程完成工作时间完成工作地点完成工作标志三、工作内容及程序1.会议q会议召开流程续信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部12会议现场零部件事业部决议控制执
12、行决议涉及区域决议相关机构决议执行报零部件事业部子公司管理科3天子公司管理科进行信息公告（上报）董事会秘书决议公告及上报完成工作标志完成工作地点完成工作时间流程相关文件相关表单负责人会议决议会议参加人董事会秘书形成本次会议会议纪要，并交与会人员签字，并报子公司管理科备案形成经该次会议参加人签字决议三、工作内容及程序1.会议q会议召开流程续信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部13治理类股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则零部件事业部下属子公司管理框架其它相关法律、法规文件管理类股东大会议决议董事会决议监事会决议公司战略规划公司年度全面预算规划公司年度经营计划总经理业绩考核指标关于
13、对公司高层管理人员聘任、解聘的通知关于对公司高层管理人员的业绩考核指标其它管控制度、文件、通知三、工作内容及程序2.文件q子公司管理科备案文件清单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部14三、工作内容及程序1.会议q会议文件类别提案类报告类纪要类决议类制度类其它类 关于会议召开的请示 关于对生产经营计划、执行、控制等议题进行分析讨论的提议 重大事项处理的提议 突发事件讨论决策的提议 关键岗位人事变动的请示 其它认为需会议解决的问题提议 对生产经营计划、执行、控制、反馈情况的汇报 关键岗位工作情况汇报 下级机构向上一级机构对某项事项执行的情况汇报 下级机构向上一级机构对某项事项处理的请示
14、所有会议要点记录 股东大会通过讨论通过的决定 董事会通过讨论通过的决定 监事会通过讨论的决定 零部件事业部通过讨论通过的决定 零部件事业职能机构通过讨论通过的决定 各子公司总经理办公会议通过讨论通过的决定 其它机构通过讨论通过的决定 各有权制定政策、管理办法的机构制定的管理文件 法律类、法规类文件 东风有限汽车公司制定的管理办法 基础资料 通知等信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部15子公司管理科收文单：收文日期：收文人：收文编号：子收 年第 号主题词：文件名称：文件类别：提案 报告 纪要 决议 制度 其它发文机构：文件处理意见：审阅人：批示：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公
15、司零部件事业部16签发：会签：主办部门拟稿人规范审核经济审核标 题主 送抄 报抄 送附 件主 题 词打字：校对：共打印 份 每份 页子公司管理科发文单：（）字 号 密级：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部17子公司管理科收/发文汇总表：序号文号文件名称发文机构类别日期备注12345678910111213141516171819202122收/发四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部18文号：发文日期：文件标题：发文机构：文件类别：提案 报告 纪要 决议 制度 其它部 门阅件人阅件时间意见子公司上报文件传阅单：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司
16、零部件事业部19会议通知单：开会部门：召集人：开会时间：会议地点：开会事由：与会人员：准备资料：通知签收人：备注：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部20会议签到簿：会议名称：会议时间：会议地点：应到人员来自机构名称及职务签到未到原因四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部21会议记录表：会议名称：会议时间：年 月 日 时至 月 日 时会议召开地点：主持人：记录人：与会人员：主要议题对策措施任务期限负责人督办追踪情况四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部22会议发言要点表：会议名称：会议议题：会议召开时间：会议召开地点：发言人主旨要点重要程
17、度反对意见发对人最终结论四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部23会议成效分析表：会议是否如预期的进行？会议的议题与目的是否彻底？会场和设备是否适当？必要的资料是否准备齐全？会议是否达到预期目的？会议未决议题是什么？下次会议何时何地召开，准备解决什么问题？其它？四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部24编号提案名称提案人提案部门提案类别目前作法及问题改善提议实施方法备注提案单：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部25授权日期被授权人/机构地点授权人/机构授权内容签 批 签字年 月 日备 注授权书：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公
18、司零部件事业部26准备会会审单：四、工作表单会议性质：股东大会 董事会 监事会会议议题：部门审阅意见：会审部门领导意见及签字：信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部27准备会会审汇总表：四、工作表单会议性质：股东大会 董事会 监事会各部部门审阅意见汇总：规划发展部领导意见及签字;零部件事业部领导意见及签字：信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部28销毁日期销毁方法销毁档案编号标 题数 量密 级备 注申请销毁档 案 员监督销毁人 员负责人备 注档案销毁单：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部29审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监 日常 定期 不定
19、期 年 月 日审计通知单：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部30审计类别审计对象审 计 项 目估计数量抽样数量审计日期审计人员会同人员备 注日常定期不定期起止年 月份：制表日期：年 月 日 审计工作计划表：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部31规划发展部经营计划部人事部综合部合理化建议部下属子公司上报文件清单：四、工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部32五、附件东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理框架东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会议事规则东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会议事规则东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司监事会议事规则东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则
