1、-1-流程名称：施工现场签证审核流程（工程管理）流程名称：施工现场签证审核流程（工程管理）流程编号：流程编号：BF-gc-06 流程类别：生产部流程类别：生产部施工单位所属公司工程部所属公司总工/分管副总经理/总经理生产部开始提出签证申请集团生产建设副总裁财务中心预算室审批否审批是否现场核实并提出意见是否审批是否现场签证单现场签证单现场签证单现场签证单现场签证单现场签证单工程洽商(变更)预算管理流程BF-hy-04现场签证指除工程变更以外，对现场发生的工作量的核认。包括但不限于业主在施工合同之外，委托乙方的临时用工、零星工作，拆除清理障碍物等。-2-整改合格重新提出申请流程名称：项目内部竣工验
2、收流程流程名称：项目内部竣工验收流程流程编号：流程编号：BF-gc-07 流程类别：工程管理类流程类别：工程管理类财务中心预算室分管副总裁/总工批准说明：竣工验收由所属公司进行进行组织，涉及需要外聘专家的由技术部负责联系和安排。验收竣工报告由所属公司组织，由监理单位、所属公司及参加验收的部门签字确认，由生产部最终核准验收报告。工程竣工结算管理流程BF-cw-12提出申请组织预验审核批准书面申请组织内部竣工验收整改施工单位监理公司所属公司整改监理审核通过未通过动作/开始内部预验相关验收部门组织监理公司及施工单位预验通过未通过提出验收申请报告根据所属公司通知，组织审计监察部、生产部、技术部、财务中
3、心资产室、预算室进行验收，由审计监察部为验收组长未通过通过批准-3-生产管理类流程生产管理类流程-4-生产类流程目录生产类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称流程类别流程类别BF-sc-01公司年度综合计划编制审批流程105BF-sc-02项目开发流程106BF-sc-03生产调度指挥流程107BF-sc-04生产统计工作流程108BF-sc-05工程煤内部调拨流程109-5-开始各所属公司/部门企管部/生产部总裁流程名称：公司年度综合计划编制审批流程流程名称：公司年度综合计划编制审批流程流程编号：流程编号：BF-sc-01 流程类别：生产类流程类别：生产类批准通过年度综合计划各公司/部门
4、部门计划修订部门年度综合计划修订版按公司按部门分解、监督年度综合计划执行年度计划汇总平衡汇总审核年度计划提出年度综合计划总目标审核生产部各公司各职能部门执行年度综合计划批准-6-流程名称：项目开发流程流程名称：项目开发流程流程编号：流程编号：BF-sc-02流程类别：生产类流程类别：生产类 企管部/生产部财务中心预算室所属公司总裁专家决策委员会公司战略匹配性分析公司战略规划项目开发计划总裁审批提出项目动议前期部项目建设经济评价分析技术部项目可研下达计划委托设计前期工作图纸审核开工计划预算招标开始-7-流程名称：生产调度指挥流程流程名称：生产调度指挥流程流程编号：流程编号：BF-sc-03 流程
5、类别：生产类流程类别：生产类生产调度 生产现场所属公司调度开始制定生产调度指挥方案协调外部力量解决结束指挥协调所属公司相关单位部门根据调度协调指挥方案指挥协调生产工艺流程生产现场出现的生产影响问题及突发事件处理生产现场问题判断本单位内部是否能够协调解决是否完成情况反馈判断集团公司内部是否能够协调解决集团相关单位/部门处理生产现场问题是集团公司相关领导完成情况反馈否请示汇报外部力量接受请求派出人员及设备-8-流程名称：生产统计工作流程流程名称：生产统计工作流程流程编号：流程编号：BF-sc-04 流程类别：生产类流程类别：生产类生产部调度 生产现场所属公司调度开始结束收集当日所属公司生产完成数据
6、所属公司相关领导及职能部门统计报表备存当班生产任务完成数据登记生产台帐制作统计报表集团相关领导/职能部门企管部电话或书面报送统计报表统计报表统计报表电话或书面收集所属公司数据登记生产台帐汇总报送书面统计报表统计报表收集书面及电子生产统计报表制作周月综合报表及统计分析报告生产决策生产决策生产决策生产决策生产决策-9-流程名称：工程煤内部煤调拨管理流程流程名称：工程煤内部煤调拨管理流程流程编号：流程编号：BF-sc-05 流程类别：生产类流程类别：生产类开始内部调运通知单提煤单生产部财务中心马莲台煤矿焦油/工程公司/马莲台煤矿月度煤炭需求计划通知装车审核上报根据煤炭消耗定额提出购煤申请审核上报派车
7、拉煤门卫根据出门通知放行核算内部调运通知单分管矿长签字确认矿办公室登记台帐检斤计量填写装车重量矿办公室根据提煤通知单发放出门证 售煤票据汇总 月度结算公司领导审核确定审核确定填写提煤单-10-技术管理类流程技术管理类流程-11-技术管理类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称流程类别流程类别BF-jg-01技术发展规划编制流程117BF-jg-02技术信息管理流程118BF-jg-03技术改造、开发管理流程119BF-jg-04技术标准规范管理流程120BF-jg-05试验工作管理流程121BF-jg-06技术文件（规程）制定审批流程122-12-流程名称：技术发展规划编制流程流程名称：技术
8、发展规划编制流程流程编号：流程编号：BF-js-01 流程类别：技术管理类流程类别：技术管理类技术部职能部门所属公司技术发展战略初审总裁及专家委员会总体技术发展战略框架行业技术信息收集及动向监视公司层技术发展战略规划职能层技术发展战略规划技术发展战略规划汇总提出技术发展战略目标行业技术信息收集及动向监视技术发展战略建议技术发展战略建议审批通过未通过技改技术开发管理流程行业技术信息收集及动向监视行业技术信息收集及动向监视-13-流程名称：技术信息管理流程流程名称：技术信息管理流程流程编号：流程编号：BF-js-02 流程类别：技术管理类流程类别：技术管理类开始总裁各职能部门所属各单位技术部组织进
9、一步落实并提出实施计划报告反馈有关信息收到反馈信息批准通过技术信息收集技术信息收集整理分类归档甄别有关技术信息并跟踪落实专家委员会进行实施并完成实施报告技术信息收集技术信息收集技术信息收集收到反馈信息收到反馈信息批示收到反馈信息批示审核通过未通过未通过-14-流程名称：技改技术开发管理流程流程名称：技改技术开发管理流程流程编号：流程编号： BF-js-03 流程类别：技术管理类流程类别：技术管理类制定集团公司年度技改技术开发需求报告开始所属公司技术部总裁开始确定年度技改技术开发工作计划审批结束验收集团技术发展战略规划指导文件专家委员会各职能部门技术开发需求报告及本部门技术发展规划指导文件技术开
10、发需求报告及本行业技术发展规划指导文件制定集团年度技改技术开发建设报告不符合批准报告申请执行技改技术开发项目相关部门备案监督执行情况 监督验收-15-流程名称：技术标准规范管理流程流程名称：技术标准规范管理流程流程编号：流程编号： BF-js-04流程类别：技术管理类流程类别：技术管理类集团办公室开始.技术部副总裁/总工技术部所属公司开始制定标准规范有效版本清单审批购置受控发放过程控制竣工移交结束需求申请-16-流程名称：试验工作管理流程流程名称：试验工作管理流程流程编号：流程编号：BF-js-05 流程类别：技术管理类流程类别：技术管理类开始技术部所属公司开始结束试验工作归口管理实验准备工作制定试验计划进行试验试验资料归档-17-流程名称：技术文件（规程）制定审批流程流程名称：技术文件（规程）制定审批流程流程编号：流程编号：BF-js-06流程类别：技术管理类流程类别：技术管理类公司相关部门开始所属公司职能部门技术部公司总工总裁 审核审批审批 发布存档 执行结束开始审核 批转 起草技术文件（规程）权限外权限内
